股本与股份 - 公司发起人的净资产折合为6000万股，每股面值1元[5][6] - 公司已发行股份数为23,675.90万股，均为普通股[6] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接[1] - 原规定多处修改，如明确股东会、增加转让限制等[8][9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[12] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需股东会审议[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[20][21] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人、独立董事3人[39] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知[42] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[48] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名，副总经理若干名[50] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[58] - 公司利润分配方案提交股东会审议，需经出席股东会股东所持表决权过半数通过[60] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[62] - 《公司章程》修订事项须提交公司2025年第一次临时股东大会审议[70]

人事变动 - 2025年9月12日公司聘任张广胜为首席产品官[2] 股东信息 - 张广胜直接持有公司94,774,700股股份，占总股本40.03%[6] - 张广胜是公司控股股东、实际控制人[6]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[2] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 届时公司高管将在线与投资者就公司治理等问题交流[2]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信为2025年度审计服务机构，聘期一年，需股东大会审议通过[1] - 公司将协商确定大信审计费用，聘任事项需提交2025年第一次临时股东大会审议生效[5][6] 审计机构情况 - 截至2024年末，大信从业人员3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 2024年度大信业务收入15.75亿元，审计业务13.78亿元、证券业务4.05亿元[2] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费2.82亿元[3] - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿，近三年诉讼426.31万元已履行完毕[3] - 截至2024年末，大信近三年受行政处罚5次、行政监管14次、自律处分9次[3] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签署复核上市公司6家，签字注册会计师签署3家[4] - 拟签字相关人员近三年无违规，无影响独立性情形[5]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月29日14:00 - 16:00，网络投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月24日[3] 议案相关 - 议案1.00 - 5.02须经出席会议有表决权股东所持表决权2/3以上投票赞成才能通过[6] - 议案5.00包含3项子议案，需逐项表决[4] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有3个子议案[19] 其他 - 登记时间为2025年9月28日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前十天书面提交临时提案[10] - 股东大会提案包括2025年限制性股票激励计划等[19]

会议信息 - 力合科技第五届监事会第七次会议2025年9月9日发通知，9月12日现场表决召开，应到实到监事3人[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》等多项议案表决均为3票同意0票反对0票弃权，尚需股东大会表决[3][5][7][9][11] 激励对象 - 2025年限制性股票激励计划激励对象为部分中层管理人员等[7] 会计师事务所 - 续聘大信会计师事务所为2025年度会计师事务所[11]

会议信息 - 力合科技第五届董事会第十一次会议9月9日发通知，9月12日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会拟于9月29日下午14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[14] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会表决[3][4][8][9][10][11] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[11] 人员聘任 - 拟聘任张广胜先生为首席产品官[15] 审计服务 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计服务机构，聘期1年[12]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法有效[3][4] 激励计划相关安排 - 激励对象为部分中层管理人员、核心技术（业务）人员等[4] - 激励计划制定、审议流程和内容符合法规，需股东大会审议[5] - 公司无向激励对象提供财务资助计划，实施激励计划利于可持续发展[6]

股价表现与交易数据 - 9月9日盘中股价下跌2.02%至11.65元/股 成交金额2823.85万元 换手率1.02% 总市值27.58亿元 [1] - 主力资金净流出15.18万元 大单买入237.96万元占比8.43% 卖出253.15万元占比8.96% [1] - 今年以来股价上涨13.39% 近5日持平0.00% 近20日下跌5.97% 近60日上涨9.39% [1] 股东结构与财务表现 - 股东户数1.25万户较上期增长9.38% 人均流通股18806股较上期减少8.58% [2] - 2025年上半年营业收入3.60亿元同比增长4.59% 归母净利润1507.29万元同比增长14.13% [2] - A股上市后累计派现2.29亿元 近三年累计派现1.15亿元 [2] 公司基本情况 - 公司成立于1997年5月29日 2019年11月6日上市 总部位于湖南省长沙市高新区 [1] - 主营业务为环境监测系统研发、生产和销售及运营服务 收入构成：运营服务60.17% 环境监测系统35.51% 其他3.52% 软件开发0.80% [1] - 所属申万行业为环保设备Ⅲ 概念板块包括环境监测、水利建设、新型城镇化、微盘股、小盘等 [1]

公司调研活动 - 公司于2025年9月5日接受华创证券有限责任公司湖南分公司等投资者调研 证券事务代表廖芸等人参与接待并回答问题 [1] - 公司当前市值为27亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入全部来源于仪器仪表制造业 占比100.0% [1]