公司基本信息 - 公司于2019年10月18日核准首次发行2000万股普通股，11月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本23675.90万元，股份总数23675.90万股，均为普通股，每股面值1元[7][15] 股份相关规定 - 收购股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立起1年内、公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，有权书面请求监事会对违规董高提起诉讼[30] - 监事会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东有权以自己名义直接诉讼[30] 股东大会相关 - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[36] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[43] 担保相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等6种情形需关注[39] - 为股东、实际控制人及其关联方担保，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人、独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知相关人员[90] 高管权限 - 总经理可决定与关联自然人不超30万元、与关联法人不超100万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[13] - 总经理可决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等五类交易事项（担保除外）[14] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报半年度财报，前3和9个月结束1个月内报季度财报[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[121] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[135][136] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[155]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月24日公告，10月11日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份2345万股，占比9.9046%[5] - 网络投票股东90名，代表股份1.072782亿股，占比45.3111%[5] - 出席表决股东及代理人100名，代表股份1.307282亿股，占比55.2157%[6] - 中小投资者89名，代表股份1250.35万股，占比5.2811%[6] 议案表决情况 - 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，所有股东同意1.305684亿股，占比99.8778%[9] - 该议案中小投资者同意1234.37万股，占比98.7220%[9][10] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，所有股东同意1.3049265亿股，占比99.8198%[11] - 该议案中小投资者同意1226.795万股，占比98.1161%[11]

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-077 力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 11 日 14:00 在公司会议室以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统提供的网络投票平台进行。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 130,728,200 股，占公司有表决权股份总数的 55.2157％。其中：通过现场投票的 股东 10 人，代表股份 23,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.9046％。通过 网络投票的股东 90 人，代表股份 107,278,200 股，占公司有表决权股份总数的 45.3111％。 本次股东大会以现场和 ...

公司业务技术能力 - 具备城市排水管网体系化监测诊断技术方案，应用水质智能采测等技术开展城区管网关键点位长期在线监测，依托大数据平台可实现管网水质水量实时监管等，助力城市管网健康长效监管 [1] 资产减值与风险管理 - 在建工程主要为环境自动监测站，有服务合同支持，建设完成转固定资产后在服务期间折旧摊销，不存在资产减值风险 [2] 资产折旧情况 - 使用权资产中的房屋及建筑物主要是子公司租用的长期经营办公场地，按相关财务准则在租赁期间计提折旧 [2] 在建工程与公司战略 - 在建工程包括环境监测站和自动化实验室，满足环境监测数据服务项目需求及提升第三方检测等服务能力，近几年环境监测服务收入规模增长，对业绩有促进作用 [2] 业绩下滑原因 - 销售收入未下降但业绩大幅下滑，原因是持续加大市场开拓和产品研发投入，销售费用和研发费用增长致净利润下滑 [2] 固定资产清理与调整 - 清理的固定资产为已提足折旧的运营维护服务设备，不存在重大资产结构调整，不影响未来盈利能力 [2] 固定资产产权证书 - 不存在应办理但未办妥产权证书的重要固定资产 [3]

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-075 力合科技（湖南）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司回购股份的实施情况符合既定方案，公司后续将根据市场情况在回购期限内 继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 受市场行情、公司股价变化、资金安排计划等多重因素的综合影响，预计在原 定的回购期限内无法完成回购计划。公司于 2024 年 8 月 4 日召开第五届董事会第 五次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，将股份回购期限延 期 3 个月，实施期限延长至 2024 年 11 月 5 日止，本次回购方案其他内容不作调 整。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于延长回购股份实施期限的公告》（公 告编号：2024-059）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定， 回购期间，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 3 ...

股份变动 - 2020.11.30 - 2024.10.9国科瑞华持股比例降1.33%[2] - 变动前持股12,933,332股占8.08%，后16,000,050股占6.76%[2] 减持情况 - 2020 - 2024多次披露减持计划且与实际一致[2][3] - 2021.6.2因权益分派持股增6,325,000股，比例增0.05%[1] - 因注销回购股份164.1万股，持股比例增0.05%[2]

公司概况 - 力合科技（湖南）股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通[1] 活动信息 - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

新策略 - 公司拟增加经营范围并修订《公司章程》相关条款[1] - 该事项须提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 股东大会通过后授权办理工商变更登记，以监管核准为准[2]

一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。2024 年 9 月 24 日召开公司第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-073 力合科技（湖南）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下称"股东大会"）。现将召开 ...

人员变动 - 董事熊永生因个人原因申请辞职，原定任期至2026年11月8日[3] - 公司拟补选方凯正为非独立董事候选人[3] 股东情况 - 股东三峡资本直接持股11486850股，占总股本4.85%[3] 候选人信息 - 方凯正1983年出生，现任三峡资本高级投资经理[8] - 截至公告日方凯正未持股，与控股股东无关联[8]