力合科技（湖南）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 力合科技（湖南）股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额人民币 101,280.00 万元，扣除发行 费用人民币 8,479.21 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 92,800.79 万元。大信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验， 并出具了"大信验字[2019]第 4-00025 号"《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为102,153,236 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》要求于2024年1月1日变更会计政策，采用追溯调整法[2] - 变更前按《企业会计准则——基本准则》等执行，变更后按《解释准则第18号》执行[3][4] - 变更符合规定和公司实际，不影响盈亏性质、财务状况等，不损害公司及股东利益[6]

2024 年度总经理工作报告 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向董事会做总经理工作报告，请予以审议。 （三）技术研发 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执 行股东大会、董事会的各项决议。以下，我谨代表公司管理层就 2024 年度工作 情况向董事会作工作报告，请各位董事予以审议。 一、2024 年度主要经营成果 （一）经营管理综述 一年来，公司依法依规，实行董事会领导下的总经理负责制，严格落实董事 会、监事会、股东大会会议精神，进一步完善各项内部控制制度，持续创新技术 研发、业务体系建设；强化管理和审计监督，保持战略定力，加强团队能力建设， 充分激发各业务条块的协同作战能力；开展信息化系统建设，不断优化内部管理 和各项资源配置，提升公司的运营效率。报告期内，公司治理结构完善，新一届 领导班子团结务实、开拓进取，在业务、财务、法务等各方面的风险控制能力持 续加强，管理日臻完善，团队凝聚力增强。 （二）经营业绩 2024 年度，公司紧密围绕年度经营计划，进一步夯实核心业务，持续推进 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、 资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 1 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-014 力合科技（湖南）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》，结合 公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第九次 会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公 司经营业绩等因素综合评定薪酬。 4、监事 监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬， 不额外领取监事津贴。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。 2、公司董事、监事、高级管 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 力合科技（湖南）股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 4-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信专审字[2025]第 4-00016 号 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"贵公司 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年董事会工作的简要回顾 2024 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人 员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司共召开董事会会议 7 次、 股东大会会议 2 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会会议审议事项如下： | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会第 | 2024 年 2 月 5 日 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 二次会议 | | | | 2 | 第五届董事会第 | | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | | | | | 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 | | | | | 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 | | | | 2024 年 3 月 1 日 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 | | | 三次会议 | | 案》 | | | | | 《关于修订<董事会战 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-021 力合科技（湖南）股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要 于 2025 年 4 月 21 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情 况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式在全景网举办，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹雄伟先生；董事、副总经 理、董事会秘书侯亮先生；财务总监易小燕女士；独立董事贺勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 之前访问 http://ir.p ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"） 监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《监事 会议事规则》要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真、谨慎的履行了监 事会职能，通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决 策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2024年主要工作情 况报告如下： 一、2024年度监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年度预算 | | | | | 报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度利润分 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-013 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）已于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司 在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资 金和额度不超过人民币 90,000 万元的自有资金进行现金管理。现就相关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元 ...