力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 2025 年 9 月 29 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈建华 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 陈龙龙 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 黄拓 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 康端 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 雷祖伟 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 申田田 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 7 | 严浩 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 8 | 周略韬 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 9 | 曹畅 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 10 | 陈晓磊 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 11 | 程文健 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 12 | 胡石泉 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 13 | 黄海萍 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会9月13日公告通知，9月29日召开[3][4] - 现场会议股东及代理人9名，代表股份97164700股，占比42.0387%[5] - 网络投票股东47名，代表股份32492750股，占比14.0581%[5] - 出席表决股东及代理人共56名，代表股份129657450股，占比56.0968%[6] - 中小投资者46名，代表股份11792750股，占比5.1022%[6] 议案表决情况 - 《关于<力合科技（湖南）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意129615450股，占比99.9676%[9] - 《关于<力合科技（湖南）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意129615450股，占比99.9676%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意129615450股，占比99.9676%[12] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意129616650股，占比99.9685％[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意129614650股，占比99.9670％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意129614650股，占比99.9670％[14] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意129615150股，占比99.9674％[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意129615150股，占比99.9674％[18] 会议合规情况 - 公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序符合相关规定[19] - 公司本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[20]

激励计划授予信息 - 2025年9月29日为授予日，向171人授予5,627,350股，价格9元/股[4][18][22] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员获授权益占授予总数100%，占股本总额2.38%[19] 归属期及条件 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[7] - 第一个归属期目标值要求2025年营收或扣非净利润较2024年增不低于15%，触发值增不低于10%[11] - 第二个归属期目标值要求2026年营收或扣非净利润较2024年增不低于30%，触发值增不低于20%[11] 考核与费用 - 考核指标完成度达标，公司层面归属比例100%；个人优秀100%，合格50%，不合格0%[11][13] - 需摊销总费用16,081,281.07元，2025 - 2027年分别摊销3,978,599.58元、9,339,026.60元、2,763,654.89元[23] 其他相关信息 - 2025年9月29日公司股票收盘价11.55元/股[21] - 有效期1年、2年，历史波动率27.9226%、25.3562%，无风险利率0.9500%、1.0500%，股息率1.3853%[21] - 激励对象自筹资金获取股票及缴纳个税[25] - 2025年9月12日审议通过激励计划议案，9月13 - 22日公示名单，9月29日股东大会通过[14][15] - 律师认为授予事项获必要批准授权，符合规定，授予条件满足，已履行信息披露义务[29]

一、会议召开情况： 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-048 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 审议通过《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划限制性股 票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《力合科技（湖南）股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股 票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2025 年 9 月 29 日为授予日，以 9 元/股的价格向符合授予条件的 171 名激励对象授予 5,627,350 股第二类限制性股 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事 ...

激励计划 - 公司于2025年9月12日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[2] 自查情况 - 自查期为2025年3月12日 - 9月12日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 2名核查对象在知悉内幕信息前买卖股票，未利用内幕交易[4][5] - 激励计划披露前6个月内，内幕知情人无利用信息买卖股票行为[6] 制度与保密 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，未发生信息泄露[6]

激励计划进展 - 2025年9月12日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 9月13日在巨潮资讯网披露激励对象名单[2] - 9月13 - 22日内部公示激励对象姓名及职务[2] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查拟激励对象名单等[3] - 激励对象主体资格合法有效，为中层及核心人员[6]

业务发展方向 - 巩固环境监测领域优势，加快水、气、声、生态监测业务协同发展 [1] - 提升软件服务能力，挖掘环境大数据价值 [1] - 拓展智能实验室、工业过程自动化检测、城市生命线监测、污水信息学大检测服务及科学仪器开发 [1] - 拓展供水、排水、卫生疾控等新业务领域 [2][3] - 推动传统环境监测站向智慧环境监测站转型 [2] - 开展监测系统数字化转型，建立全流程智能化技术体系 [2][3] 盈利能力与成本优化 - 毛利率已趋于稳定并呈现回升态势 [2] - 通过提升核心仪器部件自产率优化成本结构 [2] - 强化全生命周期项目管理能力，优化成本控制 [1] - 减少外部环境不利影响 [3] 技术研发与产品应用 - 水质监测仪器广泛应用于纯水、超纯水检测行业 [4] - GC-MS成熟应用于半导体制造企业洁净车间空气污染物自动监测 [4] - 无芯片制程水处理设备业务 [4] 管理层与战略规划 - 实际控制人张广胜兼任首席产品官，主导趋势研判、管理变革及新产品开发 [2][3] - 聚焦行业数字化转型，推动新质生产力监测体系建设 [3] - 围绕智能化目标进行组织结构调整与资源整合 [3]

董事会决议与公司治理调整 - 第五届董事会第十一次会议于2025年9月12日召开，采用现场和通讯表决结合方式，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议并通过8项议案，包括限制性股票激励计划、公司章程修订、治理制度更新及会计师事务所续聘等，所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][6][7][14][18][22][24][26][27][28][29][30][32][35][39][42] - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会表决，包括限制性股票激励计划、公司章程修订及部分治理制度修订等 [5][8][15][19][23][25][36] 限制性股票激励计划 - 公司拟定2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法，旨在建立长效激励约束机制，调动员工积极性，促进公司持续稳定健康发展 [3][6] - 激励计划授予价格将以授予日公司股票收盘价为基准确定，但不得低于股东大会审议通过的授予价格下限 [11] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理归属手续及计划变更与终止等 [10][11][12][13] 公司章程与治理制度修订 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会议事规则等制度相应废止，并对《公司章程》进行修订 [17] - 公司修订及制定多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会战略与发展委员会工作细则、内部审计制度、总经理工作细则、信息披露管理制度，并制定董事及高级管理人员离职管理制度 [21][31][32] - 所有制度修订及制定议案均获得董事会全票通过，部分制度需提交股东大会审议 [22][24][26][27][28][29][30][32] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计服务机构，聘期1年，审计费用将根据工作量及市场价格水平确定 [34][52][53] - 大信会计师事务所2024年业务收入15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元，2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元 [46] - 大信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次，但拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年无不良执业记录 [48][50] 股东大会及投资者关系安排 - 公司定于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议限制性股票激励计划、公司章程修订等议案，会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [38][58][59][60] - 股权登记日为2025年9月24日，股东大会现场会议地点为湖南省长沙市高新区青山路668号公司会议室 [61][63] - 公司将于2025年9月19日参加湖南辖区投资者网上集体接待日活动，就公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流 [80][81] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任张广胜先生为公司首席产品官，其不属于公司董事、监事及高级管理人员范畴，将继续为公司加强战略发展规划和资源统筹 [41] - 张广胜先生为公司创始人和实际控制人，目前担任水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心主任和公司名誉董事长 [41]

股票激励计划概述 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案 拟向激励对象授予权益总计562 735万股 占公司股本总额的2 38% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1] - 授予的激励对象不超过171人 授予价格为9元/股 [1]

股票激励计划 - 公司拟授予限制性股票总计562.735万股 占公司股本总额2.38% [1] - 授予价格为每股9元 激励对象不超过171人 [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1]