股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人71人，代表股份120,398,500股，占比55.9202%[3] - 现场参会6人，代表股份119,816,900股，占比55.6501%[3] - 网络投票65人，代表股份581,600股，占比0.2701%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》，所有股东同意120,090,400股，占比99.7441%[4] - 《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》，中小股东同意273,500股，占比47.0254%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，所有股东同意120,089,100股，占比99.7430%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，中小股东同意272,200股，占比46.8019%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，所有股东同意120,089,100股，占比99.7430%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，中小股东同意272,200股，占比46.8019%[7] 会议时间 - 现场会议2025年5月16日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月16日[2]

| 投资者关 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 系活动类 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）  | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 投资者网上提问 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 日 15:00-16:30 | 15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司 | 1、董事、总经理、董事会秘书 姚娅 | | | 接待人员 | 2、财务总监 颜秀 | | | 姓名 | 3、证券事务代表 石卉 | | | 投资者关 | 本次年度业绩说明会不涉及应披露的重大信息。 | | | 系活动主 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 要内容介 | 1、公司公告要变更法人，是不是程总有退居二线的念头，不想 | | | 绍 | 带领 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-018 山东泰和科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 1 为进一步加强与投资者的互动交流，山东泰和科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-017 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 4 月 30 日召开的 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-015 山东泰和科技股份有限公司 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十二次会议。会 议通知已于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中李涛先生以通讯方式出席。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订<公司章程>并变更法定代表人的公告》及《公司章程》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会 规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章 程》中部分条款进行修订。公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表 ...

重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币的担保须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易应提交股东会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元人民币的交易应提交股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[15] - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[19] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 公司发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日期至少2个交易日之前发布通知说明原因[22] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露董事候选人详细资料，包括是否符合任职条件等[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[29] - 股东会决议应披露非关联股东表决情况，关联股东回避和表决有相应程序[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[30] - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票视为弃权[30] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，相关关联股东及代理人不得参与[30] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决结果需当场公布并载入会议记录[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股总数及占比等信息[31] - 提案未通过或变更前次决议，应在股东会决议公告中特别提示[31] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[1] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[1] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[1] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[34] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[36] - 本规则经股东会审议批准后生效[36] - 本规则由公司董事会负责解释[36] - 规则制定时间为2025年4月[37]

山东泰和科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人，职工代表 董事 1 人。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议事规则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定， 制订本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-016 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代 表人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股 东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公 司章程》中部分条款进行修订。 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 公司董事长为公司的法定 | 第八条 由总经理担任公司的法定 | | | | 代表人。董事长辞任的，视为同时 | 代表人。总经理辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | | | 日起 30 | 日内确定新的法定代表人。 | 日起 日内 ...

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入23.58亿元，同比增长6.93%，归母净利润1.21亿元，同比下降14.99% [1] - 水处理药剂主业板块销量达32.4万吨，同比增长16.67%，其中国内销量17.43万吨(增长19%)，国外销量14.97万吨(增长14.11%) [2] - 新建8万吨HEDP生产线2023年10月投产，11-12月产能利用率达93%，推动成本降低和盈利能力提升 [2] 业务发展 - 公司通过原材料自给自足增强成本控制优势，提升议价能力和抗风险能力 [1] - 采用"以销定产"生产模式、"以产定采、合理库存"采购模式和"营销技术深度协同"创新模式，实现精准营销和高效成本控制 [1] - 水处理药剂在电子化学品等高端化工领域取得成功尝试，正在拓展更多高端应用领域 [2] 研发与创新 - 水处理药剂行业进入技术成熟期，近年研发重点转向生产工艺优化及连续化、无人化、智能化 [2] - 计划利用精细化工技术积累扩展至氯乙酰氯、三氯乙酰氯、LiFSI等新项目 [2] - 固态电池材料硫化锂和硫化物固态电解质项目处于中试阶段，正在优化工艺 [3] 产能与项目进展 - 氯碱项目一期2024年投产，每吨产品折旧和人工费降幅约46%，显著摊薄固定成本 [3] - 8万吨三氯化磷项目投产使总产能达24万吨/年，2024年节约外购成本约2200万元 [3] - 磷酸铁锂项目和电解液添加剂VC项目2024年完成技术改造，力争尽快形成规模效益 [3]