山东泰和科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-016 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代 表人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股 东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公 司章程》中部分条款进行修订。 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 公司董事长为公司的法定 | 第八条 由总经理担任公司的法定 | | | | 代表人。董事长辞任的，视为同时 | 代表人。总经理辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | | | 日起 30 | 日内确定新的法定代表人。 | 日起 日内 ...

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入23.58亿元，同比增长6.93%，归母净利润1.21亿元，同比下降14.99% [1] - 水处理药剂主业板块销量达32.4万吨，同比增长16.67%，其中国内销量17.43万吨(增长19%)，国外销量14.97万吨(增长14.11%) [2] - 新建8万吨HEDP生产线2023年10月投产，11-12月产能利用率达93%，推动成本降低和盈利能力提升 [2] 业务发展 - 公司通过原材料自给自足增强成本控制优势，提升议价能力和抗风险能力 [1] - 采用"以销定产"生产模式、"以产定采、合理库存"采购模式和"营销技术深度协同"创新模式，实现精准营销和高效成本控制 [1] - 水处理药剂在电子化学品等高端化工领域取得成功尝试，正在拓展更多高端应用领域 [2] 研发与创新 - 水处理药剂行业进入技术成熟期，近年研发重点转向生产工艺优化及连续化、无人化、智能化 [2] - 计划利用精细化工技术积累扩展至氯乙酰氯、三氯乙酰氯、LiFSI等新项目 [2] - 固态电池材料硫化锂和硫化物固态电解质项目处于中试阶段，正在优化工艺 [3] 产能与项目进展 - 氯碱项目一期2024年投产，每吨产品折旧和人工费降幅约46%，显著摊薄固定成本 [3] - 8万吨三氯化磷项目投产使总产能达24万吨/年，2024年节约外购成本约2200万元 [3] - 磷酸铁锂项目和电解液添加剂VC项目2024年完成技术改造，力争尽快形成规模效益 [3]

关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年 度报告》及其摘要、《2025 年一季度报告》。为便于投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在全景 网举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-014 山东泰和科技股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 3,125,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 3,125,900 股后的 215,304,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=215,304,100 股×1.00 元/10 股=21,530,410 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=21,530,410 元/218,430,000 股*10 股 =0.985689 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益 分派股权登记日收盘价-0.0985689 元/股。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-013 山东泰和 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入653,815,277.56元，较上年同期增长25.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,446,936.24元，较上年同期下降32.07%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-19,928,479.01元，较上年同期下降553.37%[5] - 本报告期末总资产3,246,792,400.11元，较上年度末下降2.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,456,247,794.38元，较上年度末增长1.43%[5] - 资产总计为32.47亿元，较上期33.29亿元有所下降[18] - 营业总收入为6.54亿元，较上期5.21亿元增长25.53%[20] - 营业总成本为6.24亿元，较上期4.78亿元增长30.52%[20] - 营业利润为3509.64万元，较上期4949.30万元下降29.09%[21] - 净利润为2844.69万元，较上期4187.39万元下降32.07%[21] - 流动资产合计为16.06亿元，较上期16.97亿元有所下降[18] - 非流动资产合计为16.40亿元，较上期16.32亿元略有增长[18] - 流动负债合计为6.83亿元，较上期7.86亿元有所下降[18] - 非流动负债合计为1.08亿元，较上期1.22亿元有所下降[19] - 基本每股收益为0.1302元，较上期0.1990元有所下降[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,568,879.71元，其中计入当期损益的政府补助4,211,284.14元[6] 业务线销量数据关键指标变化 - 2025年第一季度销量28.62万吨，较上年同期上涨62.30%，水处理药剂销量8.28万吨，同比增长15.87%，氯碱产品销量20.34万吨，同比增长93.93%[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数16,090，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中程终发持股比例47.63%，持股数量104,029,600股[10] - 前10名无限售条件股东中程终发持有无限售条件股份数量26,007,400股[10] - 截至2025年3月31日，普通证券账户持有0股，实际合计持有670,900股，公司回购专用证券账户持有3,125,900股[11] 股东限售股情况 - 程终发期初和期末限售股数均为78,022,200股[12] - 姚娅期初和期末限售股数均为1,819,650股[12] - 刘全华期初和期末限售股数均为300,000股[12] - 任真真期初和期末限售股数均为237,450股[12] - 丁志波期初和期末限售股数均为6,375股[12] - 渐倩期初限售股数283,650股，本期增加94,550股，期末限售股数378,200股[12] - 万振涛期初限售股数881,250股，本期增加293,750股，期末限售股数1,175,000股[12] 特定资产期末期初余额变化 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额555,936,936.61元，期初余额459,624,985.97元[17] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额107,341,805.14元，期初余额316,806,205.29元[17] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为5.8718526195亿美元，上期为4.9601457806亿美元[24] - 经营活动现金流出小计本期为6.0711374096亿美元，上期为4.9161893683亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1992.847901万美元，上期为439.564123万美元[25] - 投资活动现金流入小计本期为6.922382501亿美元，上期为6.665706728亿美元[25] - 投资活动现金流出小计本期为5.3908067107亿美元，上期为5.2091219064亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.5315757903亿美元，上期为1.4565848216亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为94.640113万美元，上期为3437.450338万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 94.640113万美元，上期为 - 3437.450338万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.3477001053亿美元，上期为1.1837481392亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.5820857697亿美元，上期为4.9455609994亿美元[25]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入6.54亿元，同比增长25.53% [1] - 2025年第一季度净利润2844.69万元，同比下降32.07% [1]

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见书。 1、本次股东会由公司董事会召集 泰和科技 2024 年年度股东会 法律意见书 泰和科技 2024 年年度股东会 法律意见书 票程序等内容。 经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》 和《公 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-011 山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列 席了本次会议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投 ...

文章核心观点 公司2024年在水处理药剂等业务上取得一定销量和营收增长，但净利润有所下降，通过核心主业提质增效、产业布局、绿色发展、智造体系赋能等多方面举措推动公司发展，并储备技术和人才以提升竞争力和可持续发展能力 [4][5] 公司基本情况 - 所属行业为“C制造业”中的“C2662专项化学用品制造” [3] - 主要产品为水处理药剂及其联副产品，应用于多个领域，行业处于稳步发展阶段 [3] - 是全球生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一，凭借多种优势服务全球客户 [3] 财务情况 - 报告期实现销量78.39万吨，水处理药剂销量32.40万吨，氯碱销量45.99万吨，水处理药剂销量较上年同期增长16.69%，总销量较去年同期增长9.55% [4] - 实现营业收入235,842.96万元，较上年同期增长6.93% [5] - 实现归属于母公司股东的净利润12,057.91万元，同比下降14.99% [5] 重点工作情况 核心主业提质增效 - 深挖工业水处理领域潜能，提升新应用领域业绩支撑力，以产品质量稳定和制胜市场 [5] - 通过原材料自给自足增强成本控制优势，提升议价、盈利和抗风险能力 [5] - 依托多种模式实现精准营销和高效成本控制 [5] - 新建8万吨HEDP生产线投产，产能利用率达93%，推动成本降低、盈利能力增强 [5] - 2024年水处理药剂主业板块销量达32.4万吨，同比增长16.67%，国内销量17.43万吨，同比增长19%，国外销量14.97万吨，同比增长14.11% [5] 产业布局成效卓著 - 氯碱项目一期投产，每吨产品折旧和人工费降幅约46%，摊薄固定成本 [5] - 年产8万吨三氯化磷项目投产，总产能提升至24万吨/年，2024年节约外购成本约2,200万元 [5] - 晶体亚磷酸外售并占有一定市场份额 [5] - 磷酸铁锂项目和电解液添加剂碳酸亚乙烯酯VC项目完成技术改造，力争形成效益和增长点 [5] 双轮驱动绿色发展 - 响应“双碳”目标，布局绿色氢气能源利用，氯碱项目两期稳定运行，可联产氢气7,500吨/年用于生产 [6] - 研发多种高端电子化学品，优化产品结构，部分产品达到一定标准并形成销售 [7] - 构建新能源全链条研发体系，实施多个研发课题，为新能源产业提供电池解决方案 [7] 智造体系全面赋能 - 自主开发工艺技术覆盖全部生产车间，入选全国智慧企业建设创新案例，提升生产运行等水平 [8] - 依托子公司对外提供智能制造解决方案，实现智能管理经验对外输出 [8] 装备制造创新突破 - 推动一批技改项目，优化生产流程、降低成本，实现资产运营效能最大化 [8] - 具备精细化工全流程实现能力，拓展装备制造业务，解决传统设备供应难题 [8] - 在多个领域研发多种仪器和装置，利用脑机接口技术实现特定脑波强化训练 [8] 技术储备厚积薄发 - 在多个领域开展数百个研发项目，储备新技术和新产品，为可持续发展奠定基础 [9] - 2024年研发项目立项近200项，部分项目完成中试进入生产准备阶段，部分完成小试转入生产阶段 [9] 内控体系优化升级 - 在流程层面调整优化组织架构，梳理关键控制点，形成标准化流程体系并固化 [10] - 在制度层面更新优化原有制度，明确业务原则和管控措施，防范源头风险 [10] - 在执行层面通过多种方式确保内控执行效果 [10] 人才战略多维优化 - 推进人力资源优化，实施以岗定责、以绩效定人员，形成利益共同体 [11] - 以AI应用为切入点，调动员工提升认知和运用能力，辅助提高业务水平 [11] - 强化技术技能人才培养，2024年139名员工完成学历和技能提升 [11]