证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-003 山东泰和科技股份有限公司 关于公司选举职工代表董事的公告 山东泰和科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王东海先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，本科学历， 高级工程师。1996 年 10 月至 2003 年 10 月就职于枣庄市高新技术开发区建安公 司；2003 年 12 月至 2005 年 1 月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2005 年 1 月 至 2009 年 1 月就职于枣庄市南郊热电有限公司；2009 年 5 月至今就职于泰和科 技，2009 年 5 月至 2024 年 12 月任品管部经理，现任公司副总工程师。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，山东泰和科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了职工代表大会。 经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举王东海先生为公司第四届董 事会职工 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-112 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 开展远期结汇业务的公告》等相关公告。 三、备查文件 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 26 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》 同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民币（或等 值外币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元人民币， 自董事会 ...

山东泰和科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景及目的 随着山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经营中 出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜 在汇率等风险，公司及子公司拟以自有资金与银行开展远期结汇业务，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。 公司及子公司以日常经营业务为基础，合理安排资金使用，以防范汇率风险 为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的 发展。 二、公司及子公司拟开展的远期结汇业务概述 三、公司及子公司开展远期结汇业务的必要性和可行性 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的远期结汇业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟 实际业务相关的币种。 2、业务规模及业务期间 公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民币（或等值外 币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元人民币。上述 额度自董事会决议通过之日起 12 个月内使用，上述额 ...

关于开展远期结汇业务的公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-113 山东泰和科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和防范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险。 2、交易品种：公司及子公司拟开展的远期结汇业务只限于从事与公司及子 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美 元、欧元等跟实际业务相关的币种。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务 经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。 4、交易金额：公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民 币（或等值外币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元 人民币。 5、特别风险提示：在远期结汇业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-111 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第九次会议。会 议通知已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了 会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、姚娅女士、渐倩女 士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》 同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民币（或等 值外币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元人民币， 自董事会决议通过之日起 12 个月内使用，并授权经营管理层在 ...

行业定位与市场策略 - 水处理药剂广泛应用于电力、冶金、化工、石油开采、造纸、日化、纺织印染、半导体等行业，是必需品，断货会导致热力发电停滞、石油采出中断、化工厂减产、冶金设备无法正常运转等 [3] - 公司尊重供应商和客户利益，与供应商建立良好合作关系，承诺永不做终端客户，不与客户争市场 [3] 技术与生产优势 - 连续化生产工艺具有设备投资小、占地少、安全节能、反应热可重复使用、连续出料、节省人工成本等优势 [3] - 公司拥有2套8万吨/年的HEDP生产装置，具备16万吨/年的生产能力，目前2套装置均运行良好，近满负荷生产 [5] 未来发展规划 - 传统水处理药剂领域：升级改造，拓宽新的应用领域 [3] - 前瞻性领域：研究分析相关前瞻产品优势及应用领域后提前布局 [3] - 围绕磷化工产业链、聚合物、分散剂发展 [3] - 其他领域：新能源材料、电子化学品、合成生物、化妆品及保健品原料等 [3] 电子化学品与新能源业务 - 电子化学品量小但价格高，对产品质量要求极高，杂质含量一般要求在ppb（十亿分之一）、ppt（万亿分之一）级别 [3] - 磷酸铁锂项目采用新生产工艺和设备，投资额和能耗相对较低，目前处于客户认证阶段 [5] - 其他锂电材料产品如双氟磺酰亚胺锂已立项，液流电池、硬碳负极、硅碳负极等处于小试阶段 [5] 分红计划 - 公司会积极响应证监会及交易所"鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次"的政策，视情况进行分红 [5]

利润分配 - 以215,304,100股为基数派发现金红利，每10股派0.3元（含税），总额6,459,123元[1] - 按总股本折算每10股现金红利0.295706元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0295706元/股[1] - 2024年第三季度利润分配方案于2024年11月7日经临时股东会通过[2] - 股权登记日为2024年11月15日，除权除息日为2024年11月18日[6] 减持限制 - 程终发承诺锁定期届满后两年内减持价不低于发行价（除权除息调整后）[10] - 枣庄和生投资管理中心减持价不低于发行价（除权除息调整后），除权除息后限制相应调整[10]

会议信息 - 现场会议于2024年11月7日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 参加股东会的股东及代理人共208人，代表股份125,098,760股，占比58.1033%[4] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》同意124,796,500股，占比99.7584%[5] - 《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》同意120,193,220股，占比99.4954%[7] 其他 - 员工持股计划关联股东回避表决，回避股份数4,296,000股[7] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[8]

会议安排 - 公司2024年10月22日决定11月7日召开股东会[1] 参会情况 - 208名股东及代理人参会，持125,098,760股，占比58.1033%[6] 议案表决 - 《2024年第三季度利润分配方案》高比例通过[10] - 《调整2024年员工持股计划事项》高比例通过[13]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[7] - 半年度报告在上半年结束后2个月内披露[7] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后1个月内披露[7] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[13] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[13] - 1/3以上监事变动需披露[13] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[8] - 半年度报告在特定情形下需审计[8] - 季度报告一般无须审计[8] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露等异常需披露相关财务数据[10] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[10] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[20] - 与关联自然人成交超30万元交易需及时披露[21] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需及时披露[21] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露并评估审计及提交股东会审议[21] 诉讼仲裁披露 - 重大诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[22] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书披露[25] 责任人规定 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[31] 资料保管 - 证券部保管定期报告等资料原件，保管期限不少于10年[36] 信息知情人员 - 持有公司5%以上股份的股东等相关人员为信息知情人员[38] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[40] 信息发布流程 - 公司信息发布需经证券部制作、董事会秘书审核等流程[41] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[43] 业绩说明会 - 公司举办业绩说明会应采取网络远程方式并提前公告[43] 子公司规定 - 控股子公司发生重大事件视同公司发生[45] - 各控股子公司负责人为该子公司信息披露事务管理和报告第一责任人[46] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[47] - 各部门和控股子公司信息披露问题致损，董事长可建议处分责任人[47] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[47] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司报告违规人员处理情况[47] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突以法律等规定为准[49] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同，原制度废止[49] - 制度由公司董事会负责解释[50]