证券日报网讯11月17日晚间，泰和科技（300801）发布公告称，公司董事会同意聘任程终发先生为公司 总经理。 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理制度，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管 理人员的薪酬水平及支付方式，根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及职工代表董事）。 第六条 公司人力资源部、财务部等其他职能部门配合董事会薪酬与考核委 员会进行薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的标准 第七条 董事薪酬 （一）非独立董事 1 1、公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按第八条执行。职工代表 董事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。 第二章 薪酬管理机构 第四条 股东会作为公司的最 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日 14:30 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 会议室） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-044 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十七次会议。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件和微信的方式送达 全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生召集并主持，公司高级 管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人，其中姜宏 青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，同意聘任程终发先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日 起至第四届董事会任期届满时止。同时根据《公司章程》 ...

公司治理 - 公司于2025年11月17日召开第四届第十七次董事会会议，审议了关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中，水处理行业占比86.17%，为主要收入来源 [1] - 氯碱行业收入占比13.42%，其他业务收入占比0.41% [1] - 截至发稿时，公司市值为83亿元 [1]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-045 山东泰和科技股份有限公司 关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、补选董事的情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召 开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的 议案》，公司董事会同意提名周荣奇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会 非独立董事候选人。以上非独立董事候选人经股东会审议通过后，将同时担任公 司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会决议作出之日起至第四届董事会届 满时止。 周荣奇先生具备上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》及其他法律法 规规定的不得担任公司董事的情况。公司本次补选非独立董事事项完成后，公司 董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事和职工代表董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 二、聘任公司总经理并担任法定代表人的情况 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于聘任公司 ...

项目状态 - VC项目目前正在进行技术改造 [2] - 项目设计产能为1万吨 [2] 投产时间 - 正式投产时间具有不确定性 [2] - 具体时间规划需关注公司后续披露的相关公告 [2]

市场整体表现 - 剔除新股和次新股后，周五共有28家A股上市公司盘中创出历史新高 [1] - 创历史新高个股覆盖银行、电力设备、交通运输、煤炭、钢铁、有色金属、基础化工、国防军工、医药生物、纺织服饰、建筑装饰、综合等多个行业 [1] 银行业 - 农业银行周五盘中触及8.68元/股历史新高，总市值达2.97万亿元，年初迄今累计最大涨幅80.88% [1][2] - 工商银行周五盘中触及8.38元/股历史新高，总市值达2.94万亿元，年初迄今累计最大涨幅33.61% [1][2] - 分析师认为农业银行收入利润维持正增长，资产规模保持较快增长 [2] - 分析师认为工商银行客户基础良好、业务多元，分红稳定且股息率较高，对长线资金具有吸引力 [2] 锂电池行业 - 锂电池行业景气度高企，受产业链供需两旺、磷酸铁锂材料厂满产、关键材料价格反弹及储能市场需求井喷式增长推动 [4] - VC电解液添加剂（碳酸亚乙烯酯）价格显著上涨，主要受供需失衡、技术壁垒及新能源需求增长驱动 [4] - 2025世界动力电池大会启动"动力和储能锂电池道路运输有条件豁免试点" [4] 锂电池产业链相关公司 - 孚日股份录得7连板，最高触及11.56元/股，总市值109亿元，自4月低点累计最大涨幅208%，公司通过子公司建设锂电池电解液添加剂项目，氯代碳酸乙烯酯产能4万吨，碳酸亚乙烯酯粗品产能1万吨，精制产能1万吨 [1][4] - 华盛锂电周五盘中逼近20CM涨停，最高触及142.50元/股，总市值222亿元，自4月低点累计最大涨幅715%，公司表示添加剂产品销售定价随行就市，动力电池与储能行业发展带动材料需求增长 [1][5] - 海科新源周五盘中大涨超15%，最高触及80.03元/股，总市值162亿元，自4月低点累计最大涨幅631%，公司与昆仑新材签署战略协议，预计2026年至2028年购买电解液溶剂59.62万吨 [1][5][8] - 中一科技周五斩获20CM涨停，最高触及52.28元/股，总市值122亿元，自4月低点累计最大涨幅331%，公司战略布局锂-铜金属一体化复合负极材料，已申请相关发明专利 [1][6] - 西典新能周五一度涨近5%，最高触及64.86元/股，总市值98亿元，公司在薄膜、直焊、FCC等关键技术取得进展，已向特斯拉储能配套电池连接系统产品 [1][9] - 泰和科技周五盘中最高触及43.42元/股，总市值85亿元，自4月低点累计最大涨幅219%，公司碳酸亚乙烯酯项目一期设计产能1万吨/年，正在进行技术改造 [1][9] 其他行业亮点公司 - 思源电气年初迄今累计最大涨幅126.99%，总市值1165亿元 [1] - 大中矿业周五涨停，年初迄今累计最大涨幅279.66%，总市值423亿元 [1] - 国城矿业年初迄今累计最大涨幅181.16%，总市值284亿元 [1] - 华锡有色年初迄今累计最大涨幅132.59%，总市值235亿元 [1] - 粤桂股份周五涨停，年初迄今累计最大涨幅150.93%，总市值194亿元 [1] - 华通线缆年初迄今累计最大涨幅271.72%，总市值189亿元 [1] - 利通科技年初迄今累计最大涨幅371.19%，总市值55亿元 [1] - 诚邦股份年初迄今累计最大涨幅336.34%，总市值45亿元 [1] - 昆工科技年初迄今累计最大涨幅194.12%，总市值34亿元 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯泰和科技11月14日发布公告，在公司回答调研者提问时表示，泰和科技研发团队由专家组 带队，成员基本为公司从院校招聘、自主培养形成的专业人才，学历基本都是研究生。 ...

VC项目产能与建设 - VC项目一期设计产能为年产1万吨 目前正在进行技术改造 [1] - VC项目二期建设将视一期市场拓展情况调整 具有不确定性 [1] 锂电添加剂产品管线进展 - 三氟甲基磺酸锂、双氟草酸硼酸锂和四氟硼酸锂目前处于中试阶段 [1] - 三氟甲基亚磺酸锂已送样验证 [1] - 双三氟甲基磺酰亚胺锂已通过部分客户验证 [1] - 氟代碳酸乙烯酯和双氟磺酰亚胺锂项目尚未取得土地规划许可 [1]