业绩总结 - 2024年公司营业收入235,842.96万元，同比增长6.93%[2] - 2024年公司净利润12,057.91万元，同比下降14.99%[2] 公司治理 - 2024年董事会设董事5名，独立董事2名[3] - 2024年召开16次董事会、8次股东会[3][5] - 2024年独立董事现场工作15日，召开5次专门会议[7] 未来展望 - 2025年健全内控体系，提升决策程序[9] - 2025年组织董监高培训，提高履职能力[9] - 2025年做好内部培训，提升合规与风险意识[9] - 2025年按要求做好信息披露工作[9] 会议情况 - 2024年召开3次临时股东大会，审议多项议案[5][6]

会议情况 - 2024年召开董事会16次，独立董事现场出席5次，通讯出席11次[4] - 2024年召开股东会8次，独立董事现场出席2次，通讯出席6次[6] - 各委员会会议出席率均达100%[6] 履职情况 - 2024年未提议召开董事会等事项[8] - 2024年参与多项审计相关工作[9] - 2024年独立董事现场工作时间为15日[13] 报告审阅 - 2024年审阅多份报告，认为符合规定[16] 决策审议 - 2024年认为聘请的会计师事务所具备资格[17] - 2024年审议多项议案，认为符合规定[18][21][22] 未来展望 - 2025年独立董事将参与重大决策建言献策[23]

山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2024 年工作中， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项出席独立董事专门会议并进行讨论，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。 现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李涛，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士研究生。2010 年 8 月至 2015 年 7 月曾在丹麦哥本哈根大学化学系先后做博士后、助理教授， 2015 年 8 月至今先后任上海交通大学化学化工学院长聘教轨副教授、长聘副教 授、教授，2021 年 6 月至今任公司独立董事。 经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5678元，较2023年的0.6686元减少15.08%，2022年为1.8376元 [1] - 2024年每股净资产11.09元，较2023年的10.86元增加2.12%，2022年为10.92元 [1] - 2024年每股公积金4.41元，较2023年的4.72元减少6.57%，2022年为4.67元 [1] - 2024年每股未分配利润5.38元，较2023年的5.12元增加5.08%，2022年为4.96元 [1] - 2024年营业收入23.58亿元，较2023年的22.06亿元增加6.89%，2022年为27.27亿元 [1] - 2024年净利润1.21亿元，较2023年的1.42亿元减少14.79%，2022年为3.98亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.05%，较2023年的6.04%减少16.39%，2022年为17.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5820.75万股，占流通股比42.53%，较上期减少80.65万股 [1] - 程终发持有2600.74万股，占总股本比19.00%，持股不变 [2] - 枣庄和生投资管理中心(有限合伙)持有1263.60万股，占总股本比9.23%，持股不变 [2] - 山东泰和科技（300801）股份有限公司 - 2024年员工持股计划持有725.19万股，占总股本比5.30%，持股不变 [2] - 李敬娟持有311.96万股，占总股本比2.28%，持股不变 [2] - 程霞持有272.16万股，占总股本比1.99%，为新进股东 [2] - 程程持有272.16万股，占总股本比1.99%，持股不变 [2] - 丁爱萍持有153.30万股，占总股本比1.12%，较上期增加8.30万股 [2] - 于晖持有100.00万股，占总股本比0.73%，较上期减少80.00万股 [2] - 袁中华持有60.98万股，占总股本比0.45%，为新进股东 [2] - 姚娅持有60.66万股，占总股本比0.44%，为新进股东 [2] - 雷空军、深圳通和私募证券投资基金管理有限公司 - 通和宏观对冲一期私募证券投资基金、胡颖峰退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [3]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，2名为独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[9] 内部控制 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性自我评价，无重大和重要缺陷[2][38][39] - 建立多项内部控制制度，涵盖多方面业务[20][21][22] - 规范资金、采购、销售等环节管理[14][15][18] 制度建设 - 制定《董事会战略委员会议事规则》管理发展战略[10] - 制定《合同审批管理》《关联交易》等制度[26][27] 体系建设 - 建立绩效考核、人力资源等管理体系[11] - 通过SA8000：2014社会责任管理体系认证[13] - 建立全面预算管理体系[25] 技术研发 - 拥有开发团队，自主开发多个系统[28] - 制定《信息化管理流程》规范开发需求申请及审批[29]

独立董事情况 - 公司董事会认为与独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司不存在影响独立董事独立性的情况[1] - 公司符合关于独立董事任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年3月28日[2]

业绩相关 - 2024年实施3次分红，共分红5000多万元[63] - 2024年产品合格率为98.97%[189] - 2024年因产品质量问题导致主动或被动召回产品的事件为0[189] - 2024年客户对产品环境方面投诉事件为0[191] 研发与创新 - 截至2024年12月31日，获有效授权发明专利115件，实用新型专利71件[47] - 共有研发人员195人，占企业职工总数的19.8%，其中博士2人、硕士91人[171][173] - 2024年多项创新成果获行业协会科技创新类奖项[173] - 2024年主持或参与制定/修订国家标准22项，行业标准30项[179] 环保与可持续发展 - 2024年环保投入751.06万元[11][96][124] - 2024年废水治理实现100%循环利用，废气排放达标率为100%[11][133][154] - 2024年范围一温室气体排放量4,617.05 tCO₂e，范围二温室气体排放量228,512.21 tCO₂e[96][107] - 2024年用水量为1,576,855.51立方米[96][153] - 2024年一般工业固废生成总量为48.94吨[135] - 2024年危险废物生成总量为329.25吨[135] 公司治理 - 2024年共召开16次董事会，董事出席率100%[47][55] - 2024年独立董事占比40%，女性董事占比60%，女性高管占比57.1%，审计委员会独立董事占比66.7%，提名委员会和薪酬与考核委员会独立董事占比66.7%[47] - 2024年审计部牵头负责采购、销售业务专项审计[67] - 2024年内审部对货币资金、存货等方面进行审计[74] - 2024年法务部组织有针对性的守法合规培训共4场[78] 荣誉与资质 - 2024年1月，荣获“2023年度上市公司最佳ESG实践奖”[24] - 2024年被国家工业和信息化部复审通过“制造业单项冠军企业”[170] - 2024年全资子公司泰和智能（山东）有限公司获评山东省科技型中小企业、山东省“专精特新”中小企业[170] - 2024年获山东省民营企业创新100强等多项荣誉[177] 市场与合作 - 境外客户广泛分布于欧洲、中东、美洲及亚太地区，欧洲市场占比最大[180] - 与浙江大学、桂林电子科技大学等高校建立产学研合作关系[179] 其他 - 2024年对外捐赠15.5万元[199]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放和使 用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公众 公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019年11月25日，公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销费 和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证券 股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人 民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。截至2 ...

一、监事会履职情况 1、2024 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，除《关于 2023 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬的议案》全体监事回避表决外，审议通过了 29 项 议案，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.8 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 | | | | 二十四次会议 | 分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》 | | 2 | 2024.2.2 | 第三届监事会第 | 1、《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》 | | | | 二十五次会议 | | | 3 | 2024.3.29 | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 年年度利润分配方案的议案》 | | | | | 年年度内部控制评价报告的议案》 2、《关于公司 2023 | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 | | | | 第三届监事会第 | 5、《关于公 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值损失3875.09万元[1] - 本次计提减少2024年度利润总额3875.09万元[8] - 本次计提减少净利润3159.80万元[8] - 本次计提减少报告期末所有者权益3159.80万元[8] 资产减值详情 - 资产减值损失2526.26万元，含多项减值[1] - 信用减值损失1348.83万元，含多项坏账损失[1] - 因市场价格下跌对存货计提跌价损失199.33万元[4] - 对青岛房产计提减值准备2091.32万元[5] - 因战略调整对在建工程计提减值235.61万元[6] - 2024年对应收款项计提信用减值准备1348.83万元[7] 其他 - 计提资产减值准备计入2024年报告期[2] - 本次计提经信永中和审计确认[8]