固态电池概念股表现 - 泰和科技（300801）涨幅超过10% [1] - 湘潭电化（002125）此前涨停 [1] - 国轩高科（002074）涨幅超过7% [1] - 华正新材（603186）和华友钴业（603799）跟随上涨 [1]

公司变更 - 2025年4月30日和5月16日分别召开董事会和股东会[2] - 审议通过修订《公司章程》并变更法定代表人议案[2] - 法定代表人由程终发变更为姚娅[2] 工商登记 - 截至公告披露日完成工商变更登记[2] - 取得枣庄市行政审批服务局核发的《营业执照》[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为91370400786125648K[2] - 注册资本为贰亿壹仟捌佰肆拾叁万元整[2] - 成立日期为2006年03月14日[2] - 住所为山东省枣庄市市中区十里泉东路1号[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月20日[3]

股东会安排 - 公司于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东会，5月1日公告[1] - 股东会网络投票时间为2025年5月16日多个时段，现场会议于14:30召开[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共71名，持股120,398,500股，占比55.9202%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》等三项议案表决情况[11][14][16] - 三项议案对中小投资者单独计票，经股东会特别决议通过[17] 会议效力 - 公司本次股东会召集、召开等均合法有效[19]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人71人，代表股份120,398,500股，占比55.9202%[3] - 现场参会6人，代表股份119,816,900股，占比55.6501%[3] - 网络投票65人，代表股份581,600股，占比0.2701%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》，所有股东同意120,090,400股，占比99.7441%[4] - 《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》，中小股东同意273,500股，占比47.0254%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，所有股东同意120,089,100股，占比99.7430%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，中小股东同意272,200股，占比46.8019%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，所有股东同意120,089,100股，占比99.7430%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，中小股东同意272,200股，占比46.8019%[7] 会议时间 - 现场会议2025年5月16日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月16日[2]

会议基本信息 - 会议名称为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理、董事会秘书姚娅，财务总监颜秀，证券事务代表石卉 [2] 公司法人变更问题 - 投资者询问公司公告变更法人是否是程总有退居二线、不想带领公司做大做强的念头 [2] - 公司回复变更法人是为让程总更聚焦核心研发工作，程总仍担任董事长兼总工程师，未来会致力于战略规划等关键领域，带领团队创新，助力公司长远发展 [2] 公司增收降利问题 - 投资者质疑公司在内外市场竞争激烈时只增收降利是否是为员工轻松获取股权激励权有意为之 [3] - 公司回复在市场竞争加剧、需求增长乏力背景下，调整销售策略提升了市场占有率，实现与客户互利共赢，未来将多维度协同提升盈利能力 [3] 氯碱生产线租赁问题 - 投资者指出公司租赁的氯碱生产线一直亏损，租赁期满处理延伸项目设备会有材料损失 [3] - 公司回复租赁氯碱资产实现了全产业链延伸，降低了产品生产成本，拓展了业务范围，且目前氯碱产品已开始盈利 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-017 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 4 月 30 日召开的 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 ...

会议情况 - 公司于2025年4月30日召开第四届董事会第十二次会议，应到董事5人，实到5人[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并变更法定代表人议案，法定代表人拟由程终发变更为姚娅[3] - 审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》议案[3][6][7] 后续安排 - 董事会同意于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东会[8]

重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币的担保须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易应提交股东会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元人民币的交易应提交股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[15] - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[19] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 公司发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日期至少2个交易日之前发布通知说明原因[22] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露董事候选人详细资料，包括是否符合任职条件等[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[29] - 股东会决议应披露非关联股东表决情况，关联股东回避和表决有相应程序[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[30] - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票视为弃权[30] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，相关关联股东及代理人不得参与[30] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决结果需当场公布并载入会议记录[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股总数及占比等信息[31] - 提案未通过或变更前次决议，应在股东会决议公告中特别提示[31] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[1] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[1] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[1] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[34] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[36] - 本规则经股东会审议批准后生效[36] - 本规则由公司董事会负责解释[36] - 规则制定时间为2025年4月[37]

山东泰和科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人，职工代表 董事 1 人。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议事规则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定， 制订本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营 ...