公司基本信息 - 公司于2020年1月14日在深交所创业板上市，首次发行1300万股[5] - 公司注册资本为12,119.9219万元[6] - 公司股份总数为12,119.9219万股，均为普通股[12] 股份收购与转让 - 收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 满足特定条件时公司可收购本公司股份[15] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[18][19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下有权诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] 决议通过规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[51] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 公司董事会设独立董事3名，由股东大会聘请[66] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[69] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[96] - 董事会秘书任职有相关限制条件[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议[104] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[109] 其他 - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[117][118][119] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[124][125]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年提名、薪酬与考核、审计等委员会均召开会议，独董出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次，均出席[7] 公司决策事项 - 2024年10月拟注销控股子公司沃锶达[13] - 2024年12月通过2025年度日常关联交易预计议案[14] 人事与机构相关 - 2024年完成第三届董事会换届选举，聘任高管[17] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作累计15天[11] - 2024、2025年独立董事履行义务维护权益[19]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2024年审计、战略、独立董事专门会议分别召开6、3、3次[4][5] - 2024年完成第三届董事会换届选举[15] 议案审议 - 2024年10月29日拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易[11] - 2024年12月31日通过2025年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4月23日和5月14日续聘天健为2024年度审计机构[14] 人员相关 - 2024年董明现场工作15天[9] - 2024年通过董事和高管聘任及薪酬方案[15][16] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等定期报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续助力公司发展[18]

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人杨忠智，于 1996 年毕业于北京交通大学会计专业，硕士研究生学历， 现任浙江财经大学会计学院教授，硕士生导师，中国会计学会个人高级会员，浙 江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现任 浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、 杭州优思达生物技术股份有限公司（境内非上市企业）独立董事，浙江金龙再生 资源科技股份有限公司（境内非上市企业）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 签字注册会计师：刘崇，2019 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市 公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年 签署或复核 2 家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：朱俊峰，2013 年起成为注册会计师，2010 年开始从事 上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近 三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。 2．诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-015 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-034 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日 （星期二）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理叶大林先生、董事会秘书兼 财务总监叶星月先生、独立董事杨忠智先生、保荐代表人严绍东先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 12日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-024 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求 进行的相应变更，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （四）变更性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7441 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称泰林生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计 和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...