证券代码：300813 证券简称：泰林生物 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年三月 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 浙江泰林生 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年三月 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-006 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）14:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年3月27日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 6 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 3 月 11 日在公司会议 室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由胡美珠女士召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-004 浙江泰林生物技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.审议通过：回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时 结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟实施回购股份。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过：回购股份符合的条 ...

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和 公司的竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，监事会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的 利益，有利于公司持续发展的需要。 浙江泰林生物技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第四届监事会第六次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等相关法律法规及规范性 文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《监管 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 6 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 3 月 11 日在公 司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-003 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.审议通过：回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心， 同时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟实施回购股份。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

文章核心观点 2月25日泰林生物因信息披露违规收到浙江证监局警示函，暴露公司管理漏洞引发市场质疑，且公司此前有违规被罚记录，同时盈利能力下降业绩承压，未来需重构内控体系重获投资者信任 [1][4][5] 信披违规折射管理漏洞 - 浙江证监局现场检查发现泰林生物存在部分募投项目产能不足、自建项目用地变更、对合资公司暂停投资情况未及时披露等问题 [2] - 募投项目产能未达预期或反映公司前期规划与执行能力不足，土地用途变更及合资公司重大投资变动未及时公告违反信息披露规定 [2] - 时任董事长叶大林、财务总监兼董事会秘书叶星月因上述问题被采取出具警示函监管措施并记入诚信档案，公司及相关人员应吸取教训并提交书面报告 [2] - 泰林生物表示重视问题，将按要求整改并杜绝类似问题，在规定期限提交书面报告 [3] 子公司曾因环保违法被罚 - 2023年4月25日泰林生物因擅自拆除防火门被杭州市消防救援支队罚款0.50万元 [4] - 2024年11月子公司浙江泰林生命科学有限公司因环保违法被杭州市生态环境局罚款6.50万元 [4] 盈利能力下降业绩承压 - 泰林生物主要致力于生命科学领域产品研发等，为多行业提供产品和解决方案，2020年1月14日上市 [5] - 2022 - 2024年前三季度公司营业收入分别为3.74亿元、2.70亿元、2.42亿元，同比变动32.00%、 - 27.82%、19.37%；归母净利润分别为0.80亿元、0.20亿元、0.11亿元，同比变动25.43%、 - 75.32%、 - 46.91%，盈利能力明显下降 [5] - 2024年底公司将可转债募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”延期至2025年6月30日，原因包括变更实施方式和受宏观形势影响 [5]

监管处罚 - 公司收到浙江证监局《警示函》，存在募投项目产能不足未披露问题[1] - 公司及相关人员违反信披规定，被出具警示函记入诚信档案[2] 后续安排 - 公司及相关人员10个工作日内提交书面报告[2] - 不服措施可60日申请复议或6个月内诉讼[2] 公司回应 - 加强法规学习，杜绝类似问题，不影响正常经营[3][4]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于"泰林转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰林转债"赎回日：2024 年 12 月 13 日 2、"泰林转债"摘牌日：2024 年 12 月 23 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 "泰林转债"即将停止转股暨赎回日前最后半个交易 日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 12 月 12 日 截至本公告披露时，距离"泰林转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 12 月 12 日下午交易时段），2024 年 12 月 12 日收市后，未实施转股的 "泰林转债"将停止转股，剩余可转债将按照 101.15 元/张的价格被强制赎回。 若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"泰林转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"泰林转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"泰林转债"赎回价格：101.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1. ...