经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司 的主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事杨忠智先生、董明先生、倪崖先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事 会的各项职权和义务，对公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司的财务状 况、股东大会及董事会的召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用， 较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工 作汇报如下： 一、2024 年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照有关法律法规的要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了独立有效监督，对公司重大决策、 重要的经济活动都积极地参与审核，并提出意见和建议；认真学习监事履职相关 法律法规和规章制度，积极参加公司以各 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-034 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日 （星期二）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理叶大林先生、董事会秘书兼 财务总监叶星月先生、独立董事杨忠智先生、保荐代表人严绍东先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 12日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 348,998,253.03 | 269,856,059.81 | 29.33% | | 营业利润 | 12,398,740.85 | 21,778,534.69 | -43.07% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,050,671.23 | 19,668,950.46 | -33.65% | （三）现金流情况 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕7439 号）。 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了泰林生物公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产、负债、股东权益情况 （二）经营 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计 和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-023 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机 构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力。 在 2024 年度审计工作中，天健恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则， 全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2024 年度审计报告，审计行为规范 有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 为保持审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司发展 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-028 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，并于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"泰林转债"，债券代码为"123135"。 二、公司章程修订情况 浙江泰林生物技术股份有限公司 "泰林转债"自 2022 年 7 月 4 日开始转股，并于 2024 年 11 月 21 日触发 有条件赎回条款。经公司董事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回在赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后登记在册的全部"泰林转债"。 "泰林 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-031 关于拟与杭州富春湾新城管理委员会签订高性能过滤器及 配套功能膜产业化项目合同书暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。本次投资事项尚需股 东大会审议批准后方可生效，协议能否生效尚存在不确定性。 2.本次项目用地需按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序办理， 通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终 成交价格及取得时间存在不确定性。 3.本次投资项目尚需发改、环保等部门审批，存在不确定性；项目的各项数 据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资 金额具有不确定性。 4.本次项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性， 同时，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按 期建设完成、未能达到预期收益的风险。 5.本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长 期 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1200 | 0.1800 | -33.33 | 0.7400 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.33 | -100 | 6.94 | | 每股公积金(元) | 3.47 | 1.79 | 93.85 | 2.56 | | 每股未分配利润(元) | 2.07 | 2.29 | -9.61 | 3.05 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.49 | 2.7 | 29.26 | 3.74 | | 净利润(亿元) | 0.13 | 0.2 | -35 | 0.8 | | 净资产收益率(%) | 1.94 | 3.04 | -36.18 | 13.25 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3052.99万股，累计占流通股比： 40.15%，较上期变化： 609 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-033 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月19日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年5月19日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授 ...