长城证券股份有限公司关于 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目结项并将节余募集资金投入新项目 及永久补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的 实际募集资金净额 ...

长城证券股份有限公司关于 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、内部控制评价工作组织情况 内 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人董明，于 1983 年毕业于浙江大学生物医学工程专业，工学学士学位， 1999 年获浙江大学生物医学工程专业工学硕士学位，1983 年 8 月至 2020 年 3 月 在浙江医院工作，历任器械科助理工程师、工程师，医学工程科高级工程师、副 科长、科长，医学工程部副主任、高级工程师。目前已退休。现任浙江泰林生物 技术股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

二、年度履职概况 浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人倪崖，于 1987 年 7 月毕业于浙江大学（原杭州大学）生物系本科，2013 年 7 月获温州医科大学生物医学工程专业硕士学位，现任中国医药生物技术协会 转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学 学会资深理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。 历任浙江省医学科学院医学微生物研究所助理研究员，浙江省医学科学院生物工 程研究所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 独立董事 | 22 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人杨忠智，于 1996 年毕业于北京交通大学会计专业，硕士研究生学历， 现任浙江财经大学会计学院教授，硕士生导师，中国会计学会个人高级会员，浙 江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现任 浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、 杭州优思达生物技术股份有限公司（境内非上市企业）独立董事，浙江金龙再生 资源科技股份有限公司（境内非上市企业）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 签字注册会计师：刘崇，2019 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市 公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年 签署或复核 2 家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：朱俊峰，2013 年起成为注册会计师，2010 年开始从事 上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近 三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。 2．诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 ...

根据浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，本公司制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案， 并于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会 议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1．公司董事薪酬方案 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-025 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度 和考核激励办法领取薪金。 四、其他规定 1．公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按 月发放。 2．公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-015 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-016 2025 年 4 月 28 日 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...