会议安排 - 2025年6月13日召开第四届董事会第八次会议审议召开临时股东大会议案[7] - 2025年6月14日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[8] - 2025年6月30日下午14：00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[9][10] 参会情况 - 现场6名股东代表67,587,598股，占比55.7657%[12] - 网络73名股东代表460,207股，占比0.3797%[12] - 合计79名股东代表68,047,805股，占比56.1454%[13] 议案表决 - 补选厉国威议案同意67,957,442股，占比99.8672%[18] - 中小投资者同意481,844股，占比84.2080%[19] - 本次审议议案均获通过[19]

会议信息 - 股东大会于2025年6月30日14:00在杭州滨江区公司12楼大会议室召开[3] 参会情况 - 79人代表68,047,805股参会，占比56.1454％[3] 投票情况 - 《补选厉国威为独立董事议案》同意67,957,442股，占比99.8672％[5] 见证情况 - 国浩律师（杭州）事务所见证，表决结果合法有效[6] 备查文件 - 会议备查文件为2025年第二次临时股东大会决议和律师法律意见书[7]

公司信息 - 泰林生命科学是浙江泰林生物技术股份有限公司全资子公司[1] - 成立于2016年03月31日，注册资本5000万元[3] 业务变更 - 变更经营范围，增加业务有一类医疗器械产销等[1][2][3] - 2025年6月26日发布变更公告[6]

工商变更 - 2025年4月24日召开董事会会议，5月19日召开股东大会，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] - 注册资本从壹亿零捌佰陆拾柒万陆仟陆佰陆拾叁元变更为壹亿贰仟壹佰壹拾玖万玖仟贰佰壹拾玖元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91330100735254191Q[3] - 法定代表人为叶大林[3] - 成立日期为2002年01月08日[3] - 住所为浙江省杭州市滨江区南环路2930号[3] - 经营范围包括生产多种仪器等业务[3][4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月23日[6]

资金募集 - 公司发行210万张可转债，募资2.1亿元，净额2.041211111亿元[2] 资金使用 - 2025年“细胞治疗项目”结项，节余资金投入新项目及补充流动资金[4] - 2025年用节余资金10936.88万元等向子公司增资[5] 资金监管 - 专户支取超5000万元或净额20%（以低者为准），乙方通知丙方[10]

公司股价表现 - 6月19日收盘价19.04元 下跌2 91% 滚动市盈率215 55倍 总市值23 08亿元 [1] - 主力资金6月19日净流入7 92万元 近5日净流出870 05万元 [1] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率48 08倍 中值36 05倍 公司排名第117位 [1] - 公司PE(TTM)215 55倍 显著高于行业平均48 08倍和中值36 05倍 [3] - 行业总市值平均103 51亿元 中值47 96亿元 公司23 08亿元低于平均水平 [3] 主营业务情况 - 主营生命科学领域微生物检测与污染控制 创新药物研发生产等 [2] - 产品涵盖集菌仪 微生物检验仪 隔离器 TOC分析仪等20余种设备 [2] - 服务生物医药 医疗保健 食品饮料 环境保护等行业 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收6693 90万元 同比下滑16 33% [2] - 净利润352 82万元 同比下滑39 93% [2] - 销售毛利率49 27% [2] 同业比较 - 同业可比公司PE普遍在10-18倍区间 如英科医疗9 58倍 九安医疗10 06倍 [3] - 公司215 55倍PE显著高于同业水平 [3] - 市净率2 80倍低于行业平均4 47倍但高于中值2 35倍 [3]

注销事项 - 2024年10月29日公司审议通过拟注销控股子公司沃锶达议案[2] - 2024年10月30日披露注销沃锶达公告[2] - 近日沃锶达完成注销登记[3] 影响情况 - 注销后沃锶达不再纳入合并报表范围[3] - 注销对报告期业绩无重大影响[3]

股份转让协议 - 公司控股股东叶大林拟将其持有的12,100,000股(占公司总股本的9.9836%)通过协议转让方式转让给另一控股股东倪卫菊 [1] - 双方于2025年5月30日签订了《股份转让协议》 [1] - 相关公告已于2025年6月4日在巨潮资讯网披露 [1] 股份锁定承诺 - 受让方倪卫菊承诺在股份过户完成之日起12个月内不会以任何方式主动减持本次转让中取得的股份 [1] - 公司已收到受让方出具的《关于股份锁定的承诺函》 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] 董事会会议审议情况 独立董事补选 - 董事会通过补选厉国威为第四届董事会独立董事候选人的议案，拟任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [1][2] - 独立候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会，若被异议将修改提案 [2] 募集资金使用 - 董事会批准使用节余募集资金10,936.88万元及利息理财收益向全资子公司泰林新材料增资，其中9,000万元计入注册资本，剩余计入资本公积，增资后子公司注册资本从1,000万元增至10,000万元 [2][3] 临时股东大会安排 - 董事会决议于2025年6月30日14:00召开第二次临时股东大会，审议上述两项议案 [3] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [2][3]

股份转让 - 2025年5月30日叶大林拟转让1210万股给倪卫菊，占总股本9.9836%[2] - 2025年6月4日相关公告在巨潮资讯网披露[2] 股份锁定 - 受让方承诺过户完成12个月内不主动减持本次转让股份[3]