上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰林生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：泰林转债，债券代码：123135 2、本次调整前转股价格：25.30元/股 3、本次调整后转股价格：16.50元/股 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于向下修正"泰林转债"转股价格的公告 4、转股价格调整生效日期：2024年3月12日 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江泰林 生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2021〕2258 号）同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象 发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 21,000 万元。 2、可转债上市情况 本次发行可转换公司债券已于 2022 年 1 月 19 日在深交所挂牌交易，债券简 称为"泰林转 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年3月11日 （星期一）14:00召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024 年 2 月 20 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登，本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 持续督导之 2023 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构 "）作为浙江 泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"） 向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范 性文件的要求， 于 2024 年 2 月 28 日对泰林生物有关人员进行了 2023 年度 持续督导培训， 培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构：长城证券股份有限公司 保荐代表人： 白毅敏、 严绍东 实施培训人员： 严绍东 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表 持续督导培训期间： 2023 年度 二、培训的主要内容 本次培训的主题为《上市公司违规情形案例讲解》，主要内容包括募集 资金使用、信息披露、违规市值管理、财务会计处理等方面的上市公司违规 情形介绍，并结合最近一年的监管处罚案例及处罚依据讲解分析。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍 购买资产的议案》，同意公司全资子公司浙江泰林医学工程有限公司（以下简称 "泰林医学工程"）参与竞拍购买资产的事项；2023 年 12 月 19 日，泰林医学工 程竞得通过浙江产权交易所有限公司以挂牌方式公开出让的"原富生电器二分 厂所涉资产整体转让"项目，并于同日收到浙江产权交易所有限公司出具的《签 约通知函》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于全资子公司拟参与竞拍购买资产的公告》（公告编号：2023-083）、《关 于全资子公司竞拍取得资产的公告》（公告编号：2023-086）。 二、本次进展情况 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于预计触发"泰林转债"转股价格修正条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 25.30 元/股的 85%，即 21.51 元/股的情形，预计触发 转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将根据有关规定和《募 集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123135 | 债券简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于全资子公司参股江苏宏众百德生物科技有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开公司执委会会议，审议通过了《关于全资子公司拟参股江苏宏众百德生物 科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司浙江泰林生命科学有限公司（以下 简称"泰林生命科学"）与江苏宏众百德生物科技有限公司（以下简称"宏众百 德"）原股东陆祖宏、孙蓓丽签署《江苏宏众百德生物科技有限公司 2023 年股权 投资协议》。 2023 年 12 月 28 日，泰林生命科学与宏众百德原股东陆祖宏、孙蓓丽签署 《江苏宏众百德生物科技有限公司 2023 年股权投资协议》。泰林生命科学投资 1000 万元参股宏众百德，其中 250 万元用于认购宏众百德新增注册资本 250 万 元，占宏众百德 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 名称：浙江泰林医学工程有限公司 统一社会信用代码：91330183MA2GPU37XG 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 | | | 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年12月12日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司 增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司浙江泰林医学工程有限公司 （以下简称"泰林医学工程"）增资人民币17,000万元，其中5,000万元计入注 册资本，12,000万元计入资本公积，并开设募集资金专项账户，用于前述募集资 金的存储、使用和管理。本次增资完成后，泰林医学工程的注册资本由5,000万 元变更为10,000万元，仍为公司全资子公司。 目前，泰林医学工程已完成工商变更登记手续，并取得了杭州市富阳区市场 监督管理局颁发的《营业执照》，相关变更情况如下： 除上述注册资本变更外，其他工商登记信息不变。 二、 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"泰林生物"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股 本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、泰林转债（债券代码：123135）转股期限为 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日，最新转股价为 25.30 元/股； 2、2023 年第四季度，共有 7,060 张"泰林转债"完成转股（票面金额共计 706,000.00 元人民币），合计转为 25,802 股"泰林生物"股票（股票代码： 300813）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转 ...