薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月23日经相关会议审议通过[2] - 方案期限为2024年1月1日 - 12月31日[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[2] - 薪金和津贴按月发放[3] - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] - 个税由公司代扣代缴[4] - 高管方案董事会通过生效，董监方案需股东大会通过[4]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 2023年独立董事专门会议召开1次[7] 决策事项 - 2023年4月26日审议通过调整激励计划授予价格等议案[15] - 2023年5月22日审议通过作废部分未归属股票等议案[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续[16]

会议情况 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事杨忠智均出席[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开4、1、1、1次，杨忠智均出席[5][6] 公司决策 - 2023年2月3日审议通过设立合资公司暨关联交易议案[13] - 2023年3月31日续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2023年3月31日提名倪崖为独立董事候选人[17] - 2023年3月31日审议通过2023年度董监高薪酬方案[18] 激励计划 - 2023年4月26日调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量并授予预留股[19] - 2023年5月22日作废部分已授未归属限制性股票，完成首次授予部分第一次归属[19] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] 关联交易 - 除设立合资公司关联交易，报告期内无其他应披露关联交易[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金23855万元，净额19793.55万元，2020年1月9日到账[11] - 发行可转换公司债券募集资金21000万元，净额20412.11万元，2022年1月4日到账[12] 首发募集资金使用 - 截至期初累计项目投入9302.42万元，本期投入6364.31万元，期末累计投入15666.73万元[14] - 利息收入净额期初547.92万元，本期278.73万元，期末826.65万元[14] - 结项项目永久补充流动资金4953.96万元[14] - 应结余 -0.49万元，实际结余3.98万元，差异 -4.47万元系深交所减免印花税[14] - 累计变更用途的募集资金总额10949.42万元，比例为55.32%[30] 可转债募集资金使用 - 截至期初累计项目投入349.77万元，本期投入8095.83万元，期末累计投入8445.60万元[15] - 利息收入净额期初474.84万元，本期352.79万元，期末827.63万元[15] - 应结余12794.14万元，实际结余12802.44万元，差异 -8.30万元系应付未付发行费用[15] - 累计变更用途的募集资金总额为20062.34万元，比例为98.29%[33] 项目进展 - 年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目期末投资进度100%，2019年11月达预定可使用状态，本年度效益736.52万元[30] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目期末投资进度108.11%（变更后），预计2024年12月达预定可使用状态[30][33][36] 资金存放与管理 - 2023年12月31日利用闲置募集资金现金管理余额9000万元[18][34] - 截至2023年12月31日，宁波银行杭州富阳支行募集资金余额39793.52元[22] - 截至2023年12月31日，杭州银行江城支行两个专户募集资金余额合计38024396.49元[22] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金12802.44万元，9000万元买大额存单未到期，3802.44万元存专项账户[34] 项目变更 - 2023年11月24日变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体、方式和地点[31][33][36] - 2021年将“研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设项目”调整用于“细胞治疗产业化装备制造基地项目”，调整金额5995.46万元[36] - 变更后项目合计拟投入26407.57万元，截至期末累计投入14927.11万元，投资进度56.53%[36] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[36]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，待股东大会审议通过后生效[2][3][9][10] - 2024年4月23日董事会和监事会均审议通过续聘议案[9][10] - 2024年度审计费用由董事会提请授权经营管理层确定[8] 天健情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2023年审计客户675家，收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[5] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 近三年执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[6] - 从业人员近三年受罚涉及50人，含行政处罚3人次等[6] 审计人员 - 项目合伙人姚本霞等三人2024年开始为公司提供审计服务[6]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月14日14:00召开[3] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 现场会议召开地点为浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室[5] 议案情况 - 会议审议14项议案，第11项属特别决议事项[6][8] - 议案7、8表决时关联股东应回避，第12 - 14项议案采取累积投票方式[8] - 第4、6 - 7、9 - 14项议案影响中小投资者利益，将单独计票并披露[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“350813”，投票简称为“泰林投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[17][18] 应选人数 - 《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》应选4人[20] - 《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》应选3人[21] - 《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[21] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00，地点为公司证券部[10]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度审计机构[2] 审计机构数据 - 天健上年末合伙人238人[2] - 上年末注册会计师2272人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 审计机构业绩 - 天健2023年业务收入34.83亿元[2] - 2023年审计业务收入30.99亿元[2] - 2023年证券业务收入18.40亿元[2] 审计机构客户 - 天健2023年上市公司客户675家[2] - 2023年上市公司审计收费6.63亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户513家[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 23 日在公司会 议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由倪小璐先生召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 经与会监事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

会议情况 - 2023年召开2次董事会，未召开股东大会[4] - 2023年提名、薪酬与考核委员会未召开会议[6] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席2次董事会并投赞成票[4] - 2023年与内审部及会计师事务所保持沟通[8] 公司决策 - 2023年2月3日审议通过拟对外投资设合资公司议案[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金23855万元，净额19793.55万元[3][4] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金21000万元，净额20412.11万元[5] 资金投入与结余 - 截至2023年末，首发募集资金项目投入累计15666.73万元，利息收入净额826.65万元，结项补充流动资金4953.96万元，应结余-0.49万元，实际结余3.98万元[6][8] - 截至2023年末，可转债募集资金项目投入累计8445.60万元，利息收入净额827.63万元，应结余12794.14万元，实际结余12802.44万元[9] 资金使用安排 - 2023年12月12日，公司同意用募集资金向全资子公司医学工程增资17000万元，首发6242.69万元，可转债10757.31万元[8] 资金账户余额 - 截至2023年12月31日，首发募集资金专户余额3.98万元[13] - 截至2023年12月31日，可转债募集资金专户余额合计3802.44万元[16] - 截至2023年12月31日，公司利用闲置募集资金现金管理余额9000万元[16] 项目投资情况 - 年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目承诺投资14000万元，调整后9185.22万元，累计投入9185.22万元，投资进度100%，本年度效益736.52万元[18] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目首发拟投入5995.46万元，本年度投入6364.31万元，累计投入6481.51万元，投资进度108.11%[18] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目可转债承诺投资20412.11万元，本年度投入8095.83万元，累计投入8445.60万元，投资进度41.38%[22] 项目产能与变更 - 年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目原计划产能年产3500套，实际投产后年产760套[19] - 公司变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体、方式、地点，主体由公司调整为子公司医学工程[19][22] 资金置换与补充 - 公司用募集资金置换“年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”预先投入资金8886.98万元[19] - 公司将“年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地”结项，资金节余4953.96万元永久性补充流动资金[19] 资金管理与评价 - 2023年3月31日公司拟用不超过2.7亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额9000万元[23] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[30] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合要求，无违规，使用情况与披露一致[31]