业绩总结 - 2023年营业收入269,856,059.81元，同比减少27.82%[4] - 2023年营业利润21,778,534.69元，同比减少72.64%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,668,950.46元，同比减少75.32%[4] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入同比减少14.55%，流出同比增加8.85%，净额同比减少97.84%[3] - 2023年投资活动现金流入同比增加39.72%[3] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比减少268.83%[5] 资产负债情况 - 2023年总资产同比增加5.51%，总负债同比增加17.46%[4]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请选举公司第 四届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议 案》等议案。公司董事会同意提名叶大林先生、沈志林先生、夏信群先生、倪小 璐先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名杨忠智先生、董明先生、倪 崖先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上 ...

如否，请详细说明：______________________________ 浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰林生物技术股份有限公司董事会现就提名倪崖为浙江泰林 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 提名人浙江泰林生物技术股份有限公司董事会现就提名杨忠智为浙江泰 林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杨忠智先生、董明先生、倪崖先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司 的主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩相关会议 - 2023年监事会召开6次会议，审议20项议案均通过[3] - 各季度及半年度报告经对应监事会会议审议[3][4] 公司决策 - 2023年2月3日董事会通过对外投资设合资公司议案[6] 合规情况 - 2023年无控股股东等损害股东利益情况[7] - 监事会认为2023年年度报告编制合规准确[8] 未来展望 - 2024年监事会将履行职责，监督重大事项[9] - 2024年监事会确保决策合规，增强风险防范[9]

公司架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且任召集人[15] 内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[5] - 纳入评价范围主要单位含公司及6家子公司[5] - 纳入评价范围主要业务包括销售与收款等管理流程[5] 公司战略与精神 - 公司总体战略目标是成为生命科学领域领先的系统解决方案提供商[11] - 公司秉持开拓、创新、务实、高效的企业精神[12] 管理控制制度 - 公司通过编制业务、财务预算实施预算管理控制[18] - 公司制定制度规范资金、募集资金、合同、研发项目、工程项目管理[18][19][26][27][28] - 公司建立存货、固定资产、无形资产相关管理控制流程[20] - 公司由采购、行政部门协助物资需求部门采购[22] - 公司制定年度销售计划并细分到月度，实时调整[25] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报分重大、重要、一般缺陷[37] - 非财务报告内部控制缺陷按金额和对定期报告披露影响分重大、重要、一般缺陷[38] - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷，其他缺陷已安排整改[40][41] - 内部控制评价报告基准日，公司财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[42] 其他制度 - 公司制定关联交易、对外担保、信息披露管理制度[31][32][33]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，公司利润分配为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。 因公司可转换债券处于转股期，以截至 2024 年 4 月 22 日总股本 108,715,931 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利 10,871,593.10 元。以前述拟派发现金 红利金额计算，本年度公司现金分红金额占年度归属于本公司股东的净利润的 55.27% （以上为测算结果，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实 际登记确认的数量为准）。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 徐磊先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2009年4月至2013年6月，任中国电子科技集团第五十二研究所公司结构设计师； 2013年6月至2020年3月，任杭州美诺瓦医疗科技有限公司公司研发部副经理、项 目经理；2020年3月至今,任浙江泰林生命科学有限公司副总经理、研发部经理。 徐磊先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成第四届监事会，第四届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司监事会 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规、规范化文件及《 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"） 向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对公司 2023 年度内部控制评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构认真查阅了公司内部控制自我评价报告，通过查阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度；查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性，以及《浙江泰林生物技术股份有 限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作组织情况 内部 ...