长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的 核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对泰林生物变更募集资金投资项目实施主体、实施 方式、实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 18.35 元，募集资金总额为 23,855 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 24 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更 募集资金投资项目"细胞治疗产业化装备制造基地项目"的实施主体、实施方式、 实施地点。本事项尚需提交 2023 年第一次债券持有人会议及 2023 年第二次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点 的公告 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》及浙江泰林生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，公司于 2023 年 11 月 24 日以现场表决方式召开第三届董事会 2023 年独立董事第一次专门会议，作为公司 的独立董事，经审慎分析，我们认为: 经核查，我们认为公司本次变更募集资金投资项目"细胞治疗产业化装备制造 基地项目"的实施主体、实施方式、实施地点是经过谨慎考虑作出的决定，符合项 目实施的实际情况，不存在变相改变募集资金投资方向和损害股东尤其是中小股东 利益的情形。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 因此，我们一致同意公司变更募集资金投资项目"细胞治疗产业化装备制造基 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开"泰林转债"2023 年第一次债券持有人会议的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特别提示： 1、根据《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）及公司《可转换公司债券持有人会 议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未 偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人 会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃 投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同 等约束力。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召 开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月12日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：2023年12月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2023年12月12日9:15-15:00 ...

分组1：公司基本情况 - 泰林生物于2020年1月在深交所创业板挂牌上市，是生命科学系统解决方案提供商和国家高新技术企业 [1] - 主营业务聚焦生物技术、精准医疗等领域，提供一站式系列成套装备等产品与服务，构筑特色产业生态系统 [1] - 产品广泛应用于大健康产业，客户数量达数千家，覆盖制药企业等多个领域 [2] 分组2：三季度业绩问题 - 三季度业绩同比下降，主要因产品销售构成变化致毛利率下降，研发投入及销管费用增加，去年5月推出的股权激励使今年前三季度股份支付费用同比增长较多 [2] 分组3：可转债募投项目 - “细胞治疗产业化装备制造基地项目”建设用地招拍挂工作未进入挂牌阶段实质性工作，暂无明确时间 [2] - 公司与当地政府沟通推动招拍挂工作，也与其他区域政府沟通寻找后备建设用地或替代方案，有意购买东洲街道厂房，已取得管委会意向书，但厂房购买存在不确定性 [2][3] - 可转债后续如再次触发下修条件，将召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按规定履行审议程序和信息披露义务 [3] 分组4：呼吸道疾病产品应用 - 公司无直接应用于呼吸道疾病治疗的产品，汽化过氧化氢灭菌设备可用于特定空间区域和物体表面灭菌，适用于需控制微生物污染的场所 [3]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）以及全资子公司浙 江泰林医学工程有限公司（以下简称"泰林医学工程"）于近期共取得了 3 项专 利证书，具体情况如下： 上述专利的取得不会对公司及泰林医学工程近期生产经营产生重大影响， 但有利于公司及泰林医学工程进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权 优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升核心竞争力。 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 序号 专利名称 专利类型 申请号 授权公告日 专利权人 1 一种用于负压隔离器的袖套固定 装置 实用 202320803346X 2023/10/24 浙江泰林医学 工程有限公司 2 一种箱仪一体化汽化过氧化氢消 毒装置 发明 2018 ...

| 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | --- | --- | | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-070 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 1 日向全体董事发出，并于 11 月 6 日在公司会议室以现场 表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长 叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《关于向下修正"泰林转债"转股价格的议案》 根据《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 等相关条款的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将"泰 林转债 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰林生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于向下修正"泰林转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：泰林转债，债券代码：123135 2、本次调整前转股价格：41.53元/股 3、本次调整后转股价格：25.30元/股 4、转股价格调整生效日期：2023年11月7日 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江泰林 生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2021〕2258 号）同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象 发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 21,000 万元。 2、可转债上市情况 本次发行可转换公司债券已于 2022 年 1 月 19 日在深交所挂牌交易，债券简 称为"泰林转 ...