特别提示： 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2023年11月6日（星期一）14:00 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼 大会议室） （3）召开方式：现场结合网络 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长叶大林先生 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等相关规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表 决权的股份数为74,017,718股，占公司总股数的68.1046%。其中：出席现场会议 的股东及股东 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入60,631,217.05元，同比减少31.11%；年初至报告期末营业收入203,117,602.42元，同比减少13.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,882,070.90元，同比减少111.79%；年初至报告期末为21,311,951.81元，同比减少54.90%[4] - 营业总收入本期为203,117,602.42元，上期为233,715,392.31元，有所下降[21] - 净利润本期为20,765,694.34元，上期为47,259,994.38元，降幅明显[22] - 基本每股收益本期为0.20，上期为0.57；稀释每股收益本期为0.19，上期为0.55[23] 资产与负债情况 - 报告期末总资产973,481,535.45元，较上年度末增长5.51%；归属于上市公司股东的所有者权益663,368,369.59元，较上年度末增长2.46%[4] - 其他应收款同比增长87.55%，主要系期末其他应收未收余额增加所致；其他流动资产同比增长119.03%，主要系期末留抵进项税增加所致[9] - 应付职工薪酬同比减少58.91%，主要系上年计提年终奖本期发放所致；应交税费同比减少49.48%，主要系上年税收缓缴政策影响税款本期已缴纳所致[10] - 2023年9月30日货币资金565558907.41元，较1月1日的577153986.25元略有减少[17] - 2023年9月30日应收账款43229134元，较1月1日的42578297.85元有所增加[17] - 2023年9月30日存货139296290.07元，较1月1日的111201218.36元增加[18] - 2023年9月30日资产总计973481535.45元，较1月1日的922660005.83元增加[18] - 2023年9月30日短期借款30000000元，1月1日无此项[18] - 2023年9月30日应付职工薪酬10452988.28元，较1月1日的25438381.49元减少[18] - 2023年9月30日应交税费3515499.67元，较1月1日的6958856.13元减少[18] - 流动负债合计本期为150,189,049.40元，上期为129,326,260.25元[19] - 非流动负债合计本期为157,770,373.93元，上期为145,878,925.53元[19] - 负债合计本期为307,959,423.33元，上期为275,205,185.78元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,402，前10名股东中，叶大林持股比例53.21%，青岛高得投资持股比例6.87%[11] - 前十大股东中倪卫菊持股比例5.80%，持股数6302400股[12] - 叶大林持有无限售条件股份14456000股[12] - 叶大林期初限售股数44480000股，期末43368000股，拟2024/1/1解除限售[14] 费用与收益情况 - 税金及附加同比增长30.07%，主要系本期缴纳增值税增加，相应附加税增加及本期子公司附加税优惠政策取消所致[10] - 其他收益同比增长72.83%，主要系本期收到补助款、退税款增加所致；投资收益同比减少100.00%，主要系上年同期处置交易性金融资产取得投资收益所致[10] - 研发费用本期为48,129,064.41元，上期为45,043,262.12元，有所增加[22] - 税金及附加本期为2,128,206.89元，上期为1,636,195.84元，有所上升[22] 现金流量情况 - 收到的税费返还同比增长100.85%，主要系本期收到退税款增加所致；购建固定资产等支付的现金同比增长35.56%，主要系本期各子公司设备购置、装修等增加所致[10] - 支付其他与投资活动有关的现金同比减少64.71%，主要系本期定期存款及理财本金到期减少所致；收到其他与筹资活动有关的现金同比减少94.71%，主要系上年同期收到可转债资金增加所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为247,875,761.11元，上期为273,407,071.87元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为215,134,142.80元，上期为241,507,487.46元[24] - 经营活动现金流出小计为260,386,443.49元，上年同期为243,379,070.96元；经营活动产生的现金流量净额为 - 12,510,682.38元，上年同期为30,028,000.91元[25] - 投资活动现金流入小计为121,351,287.20元，上年同期为150,060,000.00元；投资活动现金流出小计为143,711,828.05元，上年同期为357,491,265.49元；投资活动产生的现金流量净额为 - 22,360,540.85元，上年同期为 - 207,431,265.49元[25] - 筹资活动现金流入小计为76,588,926.92元，上年同期为255,720,000.00元；筹资活动现金流出小计为58,345,475.35元，上年同期为19,811,874.48元；筹资活动产生的现金流量净额为18,243,451.57元，上年同期为235,908,125.52元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 120,099.46元，上年同期为 - 9,705.46元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 16,747,871.12元，上年同期为58,495,155.48元；期初现金及现金等价物余额为281,798,520.99元，上年同期为172,820,502.37元；期末现金及现金等价物余额为265,050,649.87元，上年同期为231,315,657.85元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为102,189,693.30元，上年同期为100,461,930.25元[25] - 支付的各项税费为22,653,916.59元，上年同期为21,093,913.06元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为33,131,161.55元，上年同期为33,594,209.73元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为21,328.30元，上年同期为60,000.00元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为121,329,958.90元，上年同期为150,000,000.00元[25]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告 经与会监事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三季度报告全文》。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 10 月 26 日 在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由倪小璐先生召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》、《 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》 经审核，董事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三季度报告全文》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、书面送达 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司第三届董 事会审计委员会委员的议案》，公司董事会对公司第三届董事会审计委员会部分 委员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会 调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理沈志林先生不再担任 审计委员会委员，由公司董事倪卫菊女士担任审计委员会委员，与杨忠 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江泰林生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使《公 司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接 受其领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东大会另行赋予的 职权。 第四条 董事会由 7 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。 第五条 董事会设董事长一人。董事长由董事担任，以全体董事的过半数选 举产生。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会，专门委 员会成员全部由董事组成。上述专门委员会应制定工作实施细则，报董事会批准 后生效并予以公告。审计、提名、薪酬和考核委员会成员不少于三名董事组成， 其中独立董事应当占半数以上并担任召 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"泰林转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正 "泰林转债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江泰林 生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2021〕2258 号）同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象 发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 21,000 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2022 年 1 月 19 日，债券 简称为"泰林转 ...

浙江泰林生物技术股份有公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 独立董事在任职期间若出现明显影响独立性的情形，应当及时通知公司， 必要时应当提出辞职。 第 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规和《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应 ...