证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-005 中船汉光科技股份有限公司 关于公司投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司投资建设项目的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、投资概述 为充分合理利用汉光耗材产业园现有土地资源、减少关 联交易、推进绿色智能化工厂建设及产业升级，促进公司优 化资源配置和稳健可持续发展，根据日常生产经营和业务发 展需要，公司拟在汉光耗材产业园区投资建设"耗材产业园 综合建设项目"、"耗材产业园 4#墨粉厂房建设项目"，共 计总投资 15,269 万元（最终投资金额以实际投资为准）。 本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《公司章 程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。 （一）耗材产业园综合建设项目（简称综合建设项目） 1.建设目 ...

本人刘锦辉尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司中船汉光科技股份有限公司（300847）将公告本人的上 述承诺。 承诺人：刘锦辉 中船汉光科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的 书面承诺 2026 年 2 月 10 日 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-011 中船汉光科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河北汉光重工有限责任公司现就提名刘锦辉 为中船汉光科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中船汉光科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中船汉光科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-012 中船汉光科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘锦辉作为中船汉光科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北 汉光重工有限责任公司提名为中船汉光科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中船汉光科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-009 中船汉光科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河北汉光重工有限责任公司现就提名李文昌为 中船汉光科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中船汉光科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中船汉光科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-010 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 中船汉光科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李文昌作为中船汉光科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北 汉光重工有限责任公司提名为中船汉光科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中船汉光科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-004 中船汉光科技股份有限公司 关于公司第六届董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，现将相 关情况公告如下： 为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董 事会科学决策、保护中小股东利益等方面的重要作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》的相关规定，参照上市公司独立董事津贴综 合水平以及公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议， 拟定了公司第六届董事会独立董事津贴方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司第六届董事会独立董事 二、薪酬标准 2.在第六届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按 照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期计算津贴。 三、其他事项 1.独立董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的， 津贴按其实际任期计算并予以发放； 2.上述津贴为 ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-006 中船汉光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二十四次会议通知于 2026 年 2 月 4 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场 会议董事 3 名，董事汪学文、童东风、韩晓娜、吴壮志、许 江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公 司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-001 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （二）提名汪学文先生为第六届董事会非独立董事候选 人。 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议 ...

公司投资计划 - 公司于2026年2月10日召开董事会会议，审议通过投资建设项目议案 [1] - 公司拟在汉光耗材产业园区投资“耗材产业园综合建设项目”和“耗材产业园4墨粉厂房建设项目” [1] - 两个项目共计总投资额为15,269万元人民币，其中综合建设项目投资14,120万元人民币，4墨粉厂房建设项目投资1,149万元人民币 [1] 项目资金与建设安排 - 项目所需资金均来源于公司自有及自筹资金 [1] - 两个项目的建设周期均为36个月 [1] 项目状态与潜在不确定性 - 项目尚需取得相关审批 [1] - 项目实施过程中可能存在调整 [1]