投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于三年[8] - 应于年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[13] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 管理职责 - 董事会秘书是负责人[5] - 证券部是归口管理和日常工作机构[6] 服务与沟通 - 服务对象包括投资者、财经媒体、证券分析师等[11] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[11] - 通过多种渠道和方式沟通交流[10] 信息公布与变更 - 应在定期报告中公布网址和咨询电话号码，变更时及时公告[10] 说明会与调研 - 开展特定情形时应按规定召开说明会[13] - 接待调研应妥善工作并履行披露义务，不得违法违规[14] - 控股股东等接受调研前应告知董事会秘书，原则上其应全程参加[14] - 接受采访或调研人员应形成书面记录并签字，具备条件可录音录像[14] - 与调研机构直接沟通，除特定情形外应要求其出具资料并签署承诺书[14] - 调研机构发布文件前应告知公司，有错应改正[15] 活动记录与时间限制 - 活动结束后应编制记录表，次一交易日开市前刊载[15] - 应尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[15] 信息传达与责任 - 以非正式公告传达信息应履行审批程序，防止泄露重大信息[17] - 违反制度的责任人将受处分，造成损失应承担法律责任[18] 子公司执行 - 控股子公司等开展相关事项应遵照本制度执行[20]

债务融资制度 - 制度适用于公司及子公司债务融资，含直接和间接融资[2] 融资工作流程 - 发行债券由证券部和财务部提方案，经审议获批后开展[6] - 向金融机构借款需适度负债，按程序办理[6] 资金管理与监督 - 融资资金使用需有效控制和监督，特定用途按规定管理[8] - 审计委员会对融资活动进行监督，可组织内部审计[9] 信息披露 - 债务融资活动按规定办理信息披露[11]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人属于内部信息报告义务人[6] 信息报告变动告知 - 信息报告联络人发生变化，应于变动之日起2个工作日内告知证券部[8] 交易事项报告 - 拟发生的交易事项（提供担保、提供财务资助除外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需报告[17] - 拟发生提供财务资助或提供担保时，无论金额大小均需报告[18] 合同签署报告 - 公司或子公司拟签署与日常经营相关合同，涉及购买事项合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需报告[20] - 公司或子公司拟签署与日常经营相关合同，涉及销售等事项合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需报告[20] 投标报告 - 公司参加投标，合同金额达规定标准，在确定中标进入公示期等不同阶段需及时报告[21] 关联交易报告 - 公司每年组织预计年度日常关联交易金额，不在预计范围内的日常关联交易签订合同前需报告[23] - 各部门、子公司拟发生未经过相应决策程序审议的非日常关联交易，签订合同前需报告[25] 重大信息报告原则 - 重大信息内部报告需遵照及时性、准确性和完整性原则[4] 资产相关报告 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需报告[27] 业绩相关报告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[30] - 按照规定扣除后的营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值需报告[30] - 计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元需报告[31] 报告时间要求 - 报告义务人应在特定时点最先发生时24小时内报送重大信息报送表[37] - 董事会秘书接到重大信息报告后当日内评估、审核信息内容[37] - 重大事项超过约定交付或过户期限3个月仍未完成，需报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔30日报告一次进展[38] 信息保密要求 - 公司董事会应在信息公开披露前将知情者控制在最小范围，相关人员负有保密义务[41] - 控股股东等知情人员依法披露前不得对外泄漏信息，出现特定情形应立即通知公司并披露[42] 违规责任 - 违反保密义务给公司造成严重影响或损失，公司将视情节给予处分直至追究法律责任[42] - 不履行信息报告义务致使公司信息披露失误或泄漏，公司应追究当事人责任[43] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[46] - 本制度由董事会解释[47] - 本制度经董事会审议通过后生效[48] 重大信息报送表 - 公司设有重大信息报送表，需确认信息真实性和保密情况等[50]

审计机构设置与职责 - 公司设审计法规部为内部审计机构，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 审计法规部负责人由审计委员会任免并参与考核[9] 审计工作安排 - 每季度至少向审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 年度审计计划下年度前编制完成并报审计委员会批准[11] 审计检查与报告 - 每年至少提交一次内部控制评价报告[14] - 每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[14] 审计资料管理 - 编写内部审计底稿模板等文件[16] - 审计档案专人保管，资料保存不少于十年[16] 制度相关 - 建立激励约束机制，监督考核人员工作[18] - 制度由董事会制定、解释，自审议通过生效[22]

子公司管理 - 超50%股份或能控制董事会半数以上成员的为控股子公司[2] - 子公司董高需年度后1个月内提交述职报告，两年考核不符将被更换[5] 财务报告 - 子公司每月递月度财报，季度递季报，年度后1个月递年报及预算报告[8] - 子公司募集资金项目每月报使用情况[9] 经营与审批 - 子公司经营规划服从公司战略[11] - 子公司特定交易依权限逐级审批[11] 信息管理 - 公司信息制度适用于子公司[13] - 子公司法定代表人是信披第一责任人，及时汇报[13] 重大事项与审计 - 子公司及时报告重大事项报审议[15] - 母公司不定期派审计人员检查子公司[17]

董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[6] - 公司与关联自然人成交金额超30万元关联交易（部分除外）由董事会审议[7] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易（部分除外）由董事会审议[8] - 公司提供资助对象为持股超50%控股子公司且其他股东无上市公司控股股东等情况外，提供财务资助由董事会审议[8] 授权相关 - 董事会授权期限与当届期限相同，期限届满需重新授权[12] - 董事会是授权管理责任主体，对授权事项负有监管责任[15] 责任承担 - 董事会超越职权范围授权等五种行为应担责[17] - 被授权人需在授权范围内行权维护公司权益[17] - 被授权人决策违法等五种行为致公司受损应担责[17] 办法说明 - 办法未尽事宜依相关法规和公司章程执行[19] - 办法中“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 办法由董事会负责解释[19] - 办法自董事会审议通过之日起生效[19]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 三分之一以上经理变动属内幕信息[6] - 5％以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 知情人范围 - 5%以上股份股东及其董监高等属知情人范围[12] - 实际控制人及其董监高属知情人范围[12] - 控股子公司及其董高属知情人范围[10] - 因业务往来可获内幕信息人员属知情人范围[10] 信息管理 - 重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[19] - 知情人应及时告知证券部登记备案[21] - 控股股东等需未公开信息应书面申请[21] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送档案及备忘录[22] - 内幕信息一事一报，知情人名单分别报送备案[29] 违规处理 - 知情人违规董事会视情节处分[24] - 5%以上股份股东及实控人违规公司追究责任[25] - 专项文件机构及人员违规公司追究责任[25] - 知情人违规犯罪移交司法机关[26] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[27]

董监高责任险 - 公司拟购买董监高责任险，累计责任限额10000万元/年，保费预计不超30万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保，董事会提请授权办理相关事宜[2] - 薪酬与考核委员会认为购买合理，提交临时股东会审议[3][4]

审计机构变更 - 拟聘任容诚为2025年度审计机构，原是中审众环[2] - 变更需提交公司股东会审议，通过后生效[14][15] 容诚事务所情况 - 2024年末合伙人196人，注会1549人，781人签过报告[3] - 2024年收入251,025.80万元，审计业务234,862.94万元[4] - 承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元[4][5] 费用情况 - 2025年审计费用45万元，较上期降18.18%[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年10月10日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月26日[2] - 网络投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00[1][2] 审议事项 - 审议修订制定公司部分管理制度等议案[6] - 拟变更会计师事务所、拟购买董监高责任险[6][19][20] 股东登记 - 登记时间为2025年9月29日9:30 - 17:00[9] - 登记地点为河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“350847”，简称为“汉光投票”[14] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19]