股东出席情况 - 出席会议股东157人，代表股份185,337,720股，占比62.6120％[5] - 出席现场会议股东1人，代表股份79,605,362股，占比26.8928％[5] - 参加网络投票股东156人，代表股份105,732,358股，占比35.7192％[5] - 中小股东出席152人，代表股份1,561,858股，占比0.5276％[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[8] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[13] - 《关于<2024年度审计报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[15] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意185,180,470股，占比99.9152％[21] - 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》总表决同意40,083,608股，占比99.3297％，中小股东同意1,291,358股，占比82.6809％[24][25] - 《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》总表决同意185,226,270股，占比99.9399％，中小股东同意1,450,408股，占比92.8643％[26][27] - 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》总表决同意185,209,670股，占比99.9309％，中小股东同意1,433,808股，占比91.8014％[27][29] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》总表决同意40,089,108股，占比99.3433％，中小股东同意1,296,858股，占比83.0330％[28][30] - 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》总表决同意184,948,112股，占比99.7898％，中小股东同意1,172,250股，占比75.0548％[32][33] 其他情况 - 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》关联股东河北汉光重工等回避表决[25] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》关联股东河北汉光重工等回避表决[30] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[34] - 备查文件有 2024 年度股东大会会议决议和法律意见书[35] - 公告由中船汉光科技股份有限公司董事会于 2025 年 5 月 7 日发布[37]

资讯网披露的相关公告，感谢您的关注。 3.公司之后的盈利有什么增长点？ 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 中船汉光科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ✔业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员 | 通过"全景·路演天下"（https://rs.p5w.net）参与公司 2024 | | 姓名 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日(周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说 | | | 明会 | | | 1．董事长黄立新 | | | 2．总经理苏电礼 | | 上市公司接待人员姓 | 3．财务总监李欢 | | 名 | 4. 独立董事许江涛 | | | 5．董事会秘书兼副总经理王冬雪 | | ...

中船汉光科技股份有限公司 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-016 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十四次会议通知已于 2025年4月 17日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出 席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议， ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-015 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、吴壮 志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会 议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 ...

■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■ | 2025■■■■ | 2024■■■■ | ■■■■■■■(%) | 2023■■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | 0.0900 | 0.0800 | 12.5 | 0.0700 | | ■■■■■■■■ | 4.87 | 4.54 | 7.27 | 4.32 | | ■■■■■(■) | 1.13 | 1.13 | 0 | 1.13 | | ■■■■■■■(■) | 2.56 | 2.26 | 13.27 | 2.06 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 2.94 | 2.73 | 7.69 | 2.52 | | ■■■(■■) | 0.26 | 0.25 | 4 | 0.22 | | ■■■■■■(%) | 1.82 | 1.88 | -3.19 | 1.73 | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■10■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 19202.72■■■■■■■■■■■ 64.87%■■■■■■■ ...

中船汉光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-018 中船汉光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 中船汉光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 293,951,068.00 | 272,821,71 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-017 中船汉光科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告 的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划，公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

为进一步建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构 和管控体系，提升公司运营效率和管理水平，根据《公司法》 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-019 中船汉光科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 《上市公司治理准则》等法律、法规要求，结合公司经营管 理实际，增设采购部，并对相关部门职责进行了优化调整。 公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具 体实施等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会 对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图如 下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司定于 2025 年 4 月 29 日（周 二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长黄立新先生、总 经理苏电礼先生、财务总监李欢先生、独立董事许江涛先生、 董事会秘书兼副总经理王冬雪女士、保荐代表人汤健先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一） 15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-014 中 ...