股价表现 - 7月31日收盘报19.60元，较前一交易日下跌0.81元，跌幅3.97% [1] - 当日股价波动区间为19.59元至20.22元 [1] - 成交量为16.36万手，成交金额3.25亿元 [1] 公司业务 - 隶属于中国船舶集团，主要从事电子信息产品的研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖军用电子、民用电子等多个领域 [1] - 业务涉及消费电子、河北地方经济等多个板块 [1] 公司公告 - 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [1] - 选举张建昌为第五届董事会职工代表董事 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出3395.13万元，占流通市值的0.59% [1]

会议安排 - 2025年7月15日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议[1] - 7月31日召开2025年第一次临时股东大会和第二次职工代表大会[1][5] 人事变动 - 5名监事临时股东大会后职务自然解除[1][2] - 杨宏亮因公司治理结构调整辞去相关职务[3] - 张建昌当选第五届董事会职工代表董事[5] 人员情况 - 马继恒等5名监事、杨宏亮和张建昌未持有公司股份[3][5][12] - 张建昌与大股东无关联关系[12]

会议安排 - 公司2025年7月15日决定7月31日召开第一次临时股东大会[5] - 7月16日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议7月31日14:30召开，由董事长黄立新主持[7] 投票信息 - 交易系统投票时间为7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票系统投票时间为7月31日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 现场出席1人，代表79,605,362股，占比26.8928%[8] - 网络投票204名，代表105,058,600股，占比35.4916%[8] - 中小投资者200人，代表888,100股，占比0.3000%[8] - 共205人出席，代表184,663,962股，占比62.3844％[8] 议案表决 - 多项章程、制度修订及补选议案获通过，各议案同意占比超99%[13][14][16][17][18][20] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事》议案韩晓娜女士当选[20] 会议结论 - 所有议案为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[13] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[23]

参会股东情况 - 出席会议股东205人，代表股份184,663,962股，占比62.3844％[4] - 出席现场会议股东1人，代表股份79,605,362股，占比26.8928％[4] - 参加网络投票股东204人，代表股份105,058,600股，占比35.4916％[4] - 中小股东出席200人，代表股份888,100股，占比0.3000％[5] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会及废止相关规则》议案同意184,541,312股，占比99.9336％[7] - 《关于修订公司章程》议案同意184,422,412股，占比99.8692％[8] - 《关于修订股东会议事规则》议案同意184,427,262股，占比99.8718％[10] - 《关于修订董事会议事规则》议案同意184,420,512股，占比99.8682％[13] - 《关于修订独立董事工作制度》议案同意184,411,862股，占比99.8635％[14] - 《关于修订募集资金管理办法》议案同意184,419,812股，占比99.8678％[16] - 中小股东对某议案同意644,100股，占比72.5256%[19] - 中小股东对某议案反对226,200股，占比25.4701%[19] - 中小股东对某议案弃权17,800股，占比2.0043%[19] - 总表决对补选非独立董事议案同意184,536,112股，占比99.9308%[19] - 总表决对补选非独立董事议案反对96,050股，占比0.0520%[19] - 总表决对补选非独立董事议案弃权31,800股，占比0.0172%[19] - 中小股东对补选非独立董事议案同意760,250股，占比85.6041%[20] - 中小股东对补选非独立董事议案反对96,050股，占比10.8152%[20] - 中小股东对补选非独立董事议案弃权31,800股，占比3.5807%[21] 会议公告情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月31日公告[25]

计算机设备板块市场表现 - 7月29日计算机设备板块较上一交易日上涨0 29% 熙菱信息以9 51%涨幅领涨板块[1] - 上证指数当日上涨0 33%至3609 71点 深证成指上涨0 64%至11289 41点[1] - 熙菱信息成交量达42 93万手 成交额8 29亿元 雄帝科技成交额最高达10 20亿元[1] - 板块内涨幅前五分别为熙菱信息(9 51%) 雄帝科技(6 54%) 三未信安(6 22%) 金溢科技(5 61%) 道通科技(5 21%)[1] 资金流向情况 - 计算机设备板块主力资金净流出5 77亿元 游资资金净流出1 71亿元[3] - 散户资金呈现净流入状态 金额达7 48亿元[3]

股份质押 - 产投集团850万股公司股份质押延期，占其持股37.07%，占总股本2.87%[2] - 原到期日2025年7月24日，延期后为2026年7月24日[2] - 产投集团持股2293.2万股，比例7.75%[3] 风险情况 - 股份质押延期不涉及新增融资，产投集团无平仓风险[4] 公告信息 - 公告日期为2025年7月25日[8]

中船系概念板块表现 - 中船系概念板块7月23日下跌2.76%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内中船应急、昆船智能、中船汉光等个股跌幅居前 [1] - 中船应急单日跌幅达7.12%，昆船智能跌6.09%，中船汉光跌5.67% [2] 市场资金流向 - 中船系概念板块当日主力资金净流出5.84亿元 [2] - 10只个股呈现主力资金净流出，其中5只净流出超5000万元 [2] - 中船应急主力资金净流出1.38亿元居首，中国船舶净流出1.12亿元，中船防务净流出8087.28万元 [2] 个股交易数据 - 中船应急换手率达9.33%，昆船智能换手率14.81%，显示较高交易活跃度 [2] - 中国船舶跌幅0.29%但换手率仅1.13%，中国重工跌1.46%换手率0.78% [2] - 久之洋成为板块内唯一主力资金净流入个股，净流入104.18万元 [2] 相关概念板块对比 - 雅下水电概念以4.15%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.64%领跌 [2] - 中船系概念跌幅(-2.76%)大于成飞概念(-2.50%)和国产航母概念(-2.11%) [2] - 互联网保险概念上涨0.56%，国家大基金持股概念上涨0.33% [2]

公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容涉及公司组织行为、股东权利义务、法定代表人职责等[2] - 修订后章程明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，并新增法定代表人职权限制条款[4][5] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形，包括未召开会议、未进行表决等[17] - 修订后章程规定公司合计持有回购股份不得超过已发行股份总额的10%[12] - 新增控股股东、实际控制人行为规范，包括不得占用资金、不得强令违规担保等[23] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[26] - 股东会通知应提前20日公告，临时股东会提前15日公告[36] - 股东会可采取现场会议与网络投票相结合的方式召开[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过，包括修改章程、重大资产重组等事项[41] 公司治理结构 - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件和经费保障[7] - 明确控股股东应保证公司资产完整、人员独立、财务独立等要求[23] - 新增审计委员会职能，可提议召开临时股东会并代表公司提起诉讼[15][19] - 规定董事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份25%[13] - 明确控股股东转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[24] 关联交易与担保 - 公司与关联人交易金额超过净资产5%且绝对金额超3000万元需股东会审议[26] - 公司对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需股东会特别决议通过[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[27] - 新增为全资子公司或控股子公司提供担保的豁免条款[28] - 关联股东应回避表决，非关联股东表决情况需充分披露[41]

会计师事务所选聘制度核心内容 总则 - 制度目的为规范公司选聘会计师事务所行为，维护股东利益并提高财务信息质量 [1] - 适用范围包括财务报表审计、内部控制审计业务，其他专项审计可参照执行 [2] - 选聘决策流程需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会决定，禁止前置聘请 [3] 会计师事务所资质要求 - 需具备证券期货业务执业资格、固定场所及完善内控制度 [4] - 要求注册会计师近三年无证券相关行政处罚，审计签字人未受刑事处罚 [4] - 必须具备信息保密能力且符合证监会其他条件 [4] 选聘程序与标准 - 采用公开招标/邀请招标/竞争性谈判等方式，禁止设置歧视性条件 [7] - 选聘评价要素包含审计报价(权重≤15%)、质量管理水平(权重≥40%)等9项指标 [9] - 审计费用得分计算公式为(1-∣基准价-报价∣/基准价)×权重分值 [10] - 原则上不设最高限价，确需设置需说明依据 [10] 聘任管理 - 中标有效期不超过8年，特殊情况下可延至10年 [12] - 审计项目合伙人连续服务不得超过5年，IPO后限2年 [13] - 选聘文件保存期限至少10年 [14] 改聘规定 - 7类强制改聘情形包括执业质量缺陷、无故拖延审计、分包转包等 [15] - 解聘需提前30天通知，会计师事务所可陈述意见 [16] - 年报审计期间出现改聘情形需立即启动程序 [17] 监督机制 - 审计委员会需每年提交会计师事务所履职评估报告 [21] - 对频繁更换所、审计费用异常变动等5类情形保持高度关注 [22] - 违规行为将追究责任人责任，严重者取消合作资格 [23][24] 信息安全 - 选聘合同中需明确信息安全保护条款 [25] - 需督促会计师事务所履行信息保密义务 [26] 附则 - 制度与法律法规冲突时以后者为准 [27] - 制度解释权归董事会，经股东会审议生效 [28][29]

公司基本情况 - 公司全称为中船汉光科技股份有限公司，简称中船汉光，英文名HG Technologies Co., Ltd. [4] - 注册地址位于河北省邯郸市经济开发区，注册资本为人民币29,601万元 [5][6] - 公司系由邯郸光导重工高技术有限公司整体变更设立，2020年4月7日获中国证监会核准首次公开发行股票 [2][3] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构，行使重大事项决策权包括修改章程、合并分立、发行债券等 [18][47] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事和1名职工代表董事），设董事长1名 [111] - 设立审计委员会行使监事会职权，成员含2名独立董事且由会计专业人士任召集人 [138][139] - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等条件，对关联交易等事项具有前置审议权 [133][136] 股份与资本运作 - 股份发行遵循"三公"原则，每股面值人民币1元，总股本2.96亿股 [18][22] - 允许通过增发、配股、公积金转增等六种方式增加资本，减资需按法定程序办理 [24][25] - 股份回购限于减资、股权激励等六种情形，回购比例不得超过总股本10% [26][28] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过持股25%，离职后半年内不得转让 [31] 业务与经营范围 - 主营光电材料、有机光导鼓及打印耗材的研发生产，同时涉及精密设备制造和技术服务 [16] - 经营理念强调"品质、服务、成本、创新"，目标是为客户、股东和社会创造价值 [15] - 可开展进料加工和"三来一补"业务，拥有货物与技术进出口资质 [16] 风险控制机制 - 单笔担保超净资产10%或担保总额超总资产30%等情形需经股东会特别决议 [48] - 关联交易金额超净资产5%且绝对值超3000万元需提交股东会审议 [47] - 建立独立董事专门会议机制对关联交易等事项进行前置审议 [137] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计凭证等资料 [35][36] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [44] - 连续180日持股1%以上股东可对董事损害公司利益行为提起代位诉讼 [39] 信息披露与合规 - 董事会需就非标审计意见向股东会说明，确保财务信息真实准确 [113] - 法定代表人或董事执行职务造成损害的，公司可追偿过错方责任 [9][110] - 党组织参与公司重大决策，董事会决策前需听取党总支意见 [11][112]