证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-008 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 5 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集 并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司 法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 1、第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 经审议，董事会同意在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下， 延长公司使用闲置自有资金进行现金 ...

现金管理额度与期限 - 2024年3月1日同意用不超3亿闲置资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年2月5日调至不超2亿，授权延至2026年2月27日[3] 现金管理相关说明 - 资金源于闲置自有资金，不涉及募集资金[7] - 向无关联金融机构管理，不构成关联交易[9] 风险管控与监督 - 筛选信誉好机构产品，跟踪投向，发现风险及时保全[11] - 监事会、独立董事可监督资金使用情况[11]

新产品和新技术研发 - 公司完成《医疗器械生产许可证》变更登记，2017分类目录增加“Ⅱ类 08 - 01呼吸设备”[1] 未来展望 - 《医疗器械生产许可证》许可期限自2025年02月19日至2030年02月18日[2] - 《医疗器械生产许可证》发证日期为2025年01月23日[2] - 变更登记丰富产品种类，助于提高竞争力及销售能力[2] - 后续业务开展可能存在风险及不确定性[3]

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[9] 业绩预计情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损5500万元 - 10500万元，上年同期盈利16576.60万元[9] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损7400万元 - 12500万元，上年同期盈利14974.70万元[9] 业绩变动原因 - 业绩变动原因一是产品受市场需求降低、行业竞争加剧影响，订单减少，利润空间收窄[10] - 业绩变动原因二是计提存货跌价准备，部分产品及原材料出现减值迹象[10] 受托管理人提示 - 受托管理人提示投资者关注2024年度预计重大亏损及产品市场需求变化对业绩的影响[12] - 受托管理人提示关注上述事项对公司偿债能力的潜在影响[12]

业绩预告期间 - [2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日][3] 业绩预计情况 - [预计归属于上市公司股东的净利润亏损5500万元 - 10500万元，上年同期盈利16576.60万元][3] - [预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7400万元 - 12500万元，上年同期盈利14974.70万元][3] 业绩预告说明 - [业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，具体数据以最终审计结果为准][4] 业绩影响因素 - [产品受市场需求降低、行业竞争加剧影响，订单减少，利润空间收窄影响净利润][5] - [计提存货跌价准备影响归属于上市公司股东的净利润][5] 财务数据披露 - [具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露][6]

资金募集 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8827028302亿元[1] 增资事项 - 公司拟对新佳医疗增资2000万元，增资后实收注册资本增至6000万元[4] - 2025年1月6日董事会、监事会同意对新佳医疗增资及借款转增资事项[12][13] 项目投资 - 康泰医学医疗器械产业园项目总投资额2.3亿元，拟投入募集资金2.1亿元，累计投入2072.91万元[6] 新佳医疗业绩 - 2024年1 - 9月新佳医疗营收92.770574万元，净利润 - 2.334896万元[8] - 2023年新佳医疗营收32.255081万元，净利润 - 12.245654万元[8] 新佳医疗财务状况 - 2024年9月30日新佳医疗总资产3539.733512万元，净资产1983.602743万元[8] - 2023年12月31日新佳医疗总资产2409.254083万元，净资产1985.937639万元[8]

董事会决策 - 2025年1月6日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 同意用1755万元募集资金对全资子公司增资实施募投项目[3] - 同意将245万元募集资金无息借款转为对全资子公司增资[6] 表决情况 - 两议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[5][8] 相关意见与公告 - 监事会、保荐机构对增资及借款转增资事项发表意见[4][7] - 相关公告2025年1月7日刊载于巨潮资讯网[11]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-003 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议通知于2024年12月27日以电话方式向各位监事发出，会议于2025 年 1 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召 集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目的 议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金对全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称"新佳医 疗"）增资以实施募投项目，有利于优化其 ...

可转债情况 - 2024年第四季度60张“康医转债”转股，票面金额6000元，转212股[2] - 截至2024年末剩余可转债6998244张，票面金额699824400元[3] - 2022年7月发行7000000张可转债，募资700000000元[3] - “康医转债”初始转股价28.22元/股，后调至28.10元/股、27.80元/股[6][8][11] 股本情况 - 2024年9月30日限售股150233733股，占比37.39%[12] - 2024年9月30日无限售股251569032股，占比62.61%[12] - 2024年12月31日公司总股本401802977股[12]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-074 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了由 河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证内容 有效期至：2029 年 12 月 25 日 二、对公司的影响及风险提示 以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的 核心竞争力，对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市 场的推广效果及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营 业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 产品名称：单水平正压通气治疗机 型号、规格：R100 适用范围：用于缓解病人（体重在 30kg 以上）睡眠过程中的打鼾、低通气和睡 眠呼吸暂停，从而达到辅助治疗的目的。适合家庭、 ...