康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 股份发行 | 第一节 | 4 | | 股份增减和回购 5 | 第二节 | | | 股份转让 | 第三节 | 7 | | 第四章 股东和股东会 7 | | | | 股东 | 第一节 | 7 | | 控股股东、实际控制人 10 | 第二节 | | | 股东会的一般规定 11 | 第三节 | | | 股东会的召集 15 | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 17 | 第五节 | | | 股东会的召开 18 | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 21 | 第七节 | | | 第五章 董事会 26 | | | | 董事 | 第一节 | 26 | | 董事会 | 第二节 | 30 | | 独立董事 | 第三节 | 35 | | 董事会专门委员会 39 | 第四节 | | | 第六章 高级管理人员 41 | | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | | 财务会计制度 43 | ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（包括非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《康泰医学系统（秦皇岛） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《康泰医学系统（秦皇岛） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真履行独立董事 职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 杨长东，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生， 汉族，本科学历，中共党员，耳鼻咽喉头颈外科主任医师。2018 年 11 月至今任 河北省秦皇岛市第一医院甲状腺头颈颌面外科主任，耳鼻咽喉头颈外科副主任； 2023 年 5 月至今，任康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司独立董事。报告期 内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度， ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年年度报告全文 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 【2025 年 4 月】 1 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡坤、主管会计工作负责人郑敏及会计机构负责人(会计主管 人员)王迪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 47,980.52 万元，同比下降 35.76%，实现 归属于上市公司股东的净利润为-7,790.26 万元，同比下降 147.00%。公司业 绩下滑的主要原因为：主营业务收入下降、计提大额存货跌价准备以及研发 费用发生额依然较高。报告期内，受下游市场需求减弱以及激烈的市场竞争 影响，公司主要产品的销量及销售价格同比下降，主营业务收入随之下降； 基于过去几年特殊的市场环境，公司血氧类产 ...

重要内容提示： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-019 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 111,844,411.72 | 99,175,164.46 | 12.77% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,435,767.78 | 4,351,935.11 | 277.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 13 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-016 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了由 河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证内容 注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 产品名称：麻醉视频喉镜 型号、规格：CMS-GS1、CMS-GS2 适用范围：供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管 供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊查，治疗。 注册证编号：冀械注准 20252080109 批准日期：2025 年 04 月 16 日 生效日期：2025 年 04 月 16 日 有效期至：2030 年 04 月 15 日 二、对公司的影响及风险提示 以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的 核心竞争力，对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未 ...

4月16日，康泰医学今日收盘12.71元，下跌2.61%，最新市净率2.68，总市值51.07亿元。 资金流向方面，4月16日，康泰医学主力资金净流出396.30万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入 131.70万元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)5康泰医学-262.5830.812.6851.07亿行业平均 45.9448.384.71101.41亿行业中值29.6428.792.3545.52亿1天益医疗-2672.56-2672.561.6719.88亿2硕世生 物-1835.15-1835.151.1537.91亿3诺唯赞-549.11-549.112.5299.35亿4博晖创新-335.30-206.443.6951.46亿6华 大基因-197.28215.792.04200.47亿7奥精医疗-108.26-108.261.3819.61亿8睿昂基因-79.59-79.591.2411.51亿 9热景生物-60.65-60.653.33108.69亿10华大智造-52.74-52.743.96315.97亿11中红医疗-48.32-32.870.7743.02 亿 康泰医 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-015 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康医转债（债券代码：123151）转股期限为 2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日。 2、2025 年第一季度，共有 0 张"康医转债"完成转股（票面金额共计 0 元人 民币），合计转为 0 股"康泰医学"股票（股票代码：300869）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,998,244 张，剩余 可转换公司债券票面总金额为人民币 699,824,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： ...

资金流向方面，3月26日，康泰医学主力资金净流出153.73万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 1540.84万元。 康泰医学收盘上涨1.65%，最新市净率2.99，总市值 56.86亿元 3月26日，康泰医学今日收盘14.15元，上涨1.65%，最新市净率2.99，总市值56.86亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)5康泰医学-292.3334.302.9956.86亿行业平均 45.1449.524.84107.93亿行业中值31.9931.002.4848.44亿1硕世生物-1949.53-1949.531.2340.28亿2诺唯 赞-562.38-562.382.4395.62亿3利德曼-363.03174.161.5426.71亿4博晖创新-300.71-185.143.3146.15亿6华大 基因-221.13241.882.29224.71亿7奥精医疗-121.20-121.201.5421.96亿8睿昂基因-82.72-82.721.2911.96亿9 华大智造-55.10-55.104.14330.13亿10中红医疗-54.40-37.010.8648.44亿1 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-014 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 企业名称：秦皇岛沃隆科技有限责任公司 统一社会信用代码：91130301MA0G3LGG8W 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：寇国治 一、基本情况 秦皇岛沃隆科技有限责任公司（以下简称"沃隆科技"）为康泰医学系统（秦 皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。公司根据目前的实际经 营情况及公司发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管 理效率，决定对沃隆科技予以注销。 根据《公司章程》等相关规定，沃隆科技本次注销事项在总经理权限范围内， 无需提交董事会及股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至目前，沃隆科技的工商注销登记手续已办理完毕。 二、已注销全资子公司基本情况 （一）基本情况 单位：元 | 科目 | 2 ...