股东大会安排 - 公司于2024年4月24日决定5月16日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月25日公司在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[7] 出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人11人（户），代表有表决权股份253,575,867股，占比63.1095%[10] - 网络出席股东大会股东14人（户），代表有表决权股份5,438,946股，占比1.3536%[10] - 中小投资者16人（户），代表有表决权股份7,576,942股，占比1.8857%[10] - 出席股东大会股东共25人（户），代表有表决权股份259,014,813股，占比64.4632%[10] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意股数259,014,813股，占比100.0000%[15][16][18][19][20][22][23][27][30] - 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》同意股数258,974,813股，占比99.9846%，反对40,000股，占比0.0154%[24] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》同意股数258,974,813股，占比99.9846%，反对40,000股，占比0.0154%[25] - 《关于申请综合授信额度的议案》同意股数258,989,413股，占比99.9902%，反对25,400股，占比0.0098%[26] - 《关于修订公司章程及部分制度的议案》相关修订同意股数均为259,014,813股，占比100.0000%[27][30][31][34][35] 决议事项 - 议案10、11.01至11.03为特别决议事项，需2/3以上同意通过[36] - 其余议案为普通决议事项，需1/2以上同意通过[36] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序等均符合规定[8][11][12][15] - 本所律师认为公司本次股东大会召集及召开程序合法合规[38] - 本所律师认为出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[38] - 本所律师认为本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[37][38]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-030 债券代码：123151 债券简称：康医转债 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会 2024 年 5 月 14 日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 全文及其摘要已于 2024 年 04 月 25 日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的财务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1563 号"文核准，康泰医 学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学""发行人"或"公司"） 首次向社会公开发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股）。公司本次公开发行的 股票于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"申万宏源证券"）担任首次公开发行股票的保荐人。 2021 年 10 月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投 证券"）担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》的相关规定，申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信 建投证券承接，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，持 续督导期限已满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一 ...

保荐人工作情况 - 查询公司募集资金专户2次[2] - 现场检查2次，分别在2023年4月和2024年4月，未发现重大问题[2] - 发表独立意见10次[2] - 对公司培训1次，2023年12月29日，内容为《上市公司独立董事管理办法》修订对比[3] 公司合规情况 - 2023年度信息披露、内部制度等无问题[4] - 首次公开发行和发行可转债承诺均已履行[5] 其他情况 - 报告期内保荐代表人无变更[7] - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取监管措施[7]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-028 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响及风险提示 以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的 核心竞争力，对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市 场的推广效果及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营 业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司 产品名称：全瓷义齿用氧化锆瓷块及染色液 适用范围：HT-Plus/ST/ST-C/ST-ML/SHT/SHT-C/SHT-ML/3D-Pro-ML 用于制作全 瓷修复体的内冠、桥架、嵌体、贴面、桩核。UT/UT-C/UT-ML 用于制 作全瓷修复体的前牙内冠、前牙全冠、三个单位以内含三个单位的桥 体、嵌体、贴面、桩核。染色液:用于本公司全瓷义齿用氧化锆瓷块的 着色。 注册证编号：湘械注准 202 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-029 债券代码：123151 债券简称：康医转债 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于公司医疗器械产品获得美国 FDA 批准函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）收到美 国食品药品监督管理局 U.S. Food and Drug Administration（以下简称"FDA"） 签发的实质等同批准函（substantial equivalence letter）。公司产品 Color Doppler Ultrasound Diagnostic System 彩 色 多 普 勒 超 声 诊 断 系 统 （CMS1700B,CMS1700C）和 B-Ultrasound Diagnostic System B 型超声诊断设备 （CMS600P2PLUS）已通过 FDA 的 510（K）实质等同批准。510（K）号码分别为 K2329 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-027 债券代码：123151 债券简称：康医转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 经监事会审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议通知4月16日发出，4月26日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4] - 《2024年第一季度报告》程序合规、内容真实准确完整[4] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5]

第一季度营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入99,175,164.46元，较上年同期减少73.10%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4,351,935.11元，较上年同期减少97.44%][5] - [2024年第一季度营业成本50,192,307.62元，较上年同期减少62.06%][9] - [2024年第一季度销售费用16,173,587.84元，较上年同期减少52.89%][9] - [2024年第一季度投资收益7,695,776.25元，较上年同期减少71.86%][9] - [2024年第一季度所得税费用 -1,232,715.60元，较上年同期减少106.89%][10] - [2024年第一季度营业总收入9917.52万元，较上期3.69亿元下降73%][20] - [2024年第一季度营业总成本1.02亿元，较上期1.97亿元下降48%][20] - [2024年第一季度营业利润280.76万元，较上期1.88亿元下降98%][20] - [2024年第一季度净利润435.19万元，较上期1.70亿元下降97%][21] - [2024年第一季度基本每股收益0.0108元，较上期0.4232元下降97%][21] 资产负债情况 - [2024年3月31日货币资金752,652,855.64元，较2023年12月31日增加59.96%][9] - [2024年3月31日其他应收款19,590,340.71元，较2023年12月31日增加176.18%][9] - [2024年3月31日一年内到期的非流动资产190,644,173.97元，较2023年12月31日减少74.17%][9] - [2024年第一季度末，货币资金期末余额752,652,855.64元，期初余额470,525,587.01元][17] - [交易性金融资产期末余额690,562,915.78元，期初余额652,023,602.74元][17] - [应收账款期末余额40,737,467.88元，期初余额39,863,576.71元][17] - [流动资产合计期末余额2,150,686,350.48元，期初余额2,482,164,235.52元][17] - [非流动资产合计期末余额947,578,191.73元，期初余额729,782,416.65元][18] - [资产总计期末余额3,098,264,542.21元，期初余额3,211,946,652.17元][18] - [短期借款期末余额237,000,000元，期初余额347,000,000元][18] - [应付账款期末余额13,996,438.68元，期初余额17,787,231.43元][18] - [2024年第一季度流动负债合计3.34亿元，较上期4.60亿元下降28%][19] - [2024年第一季度非流动负债合计7.16亿元，较上期7.07亿元增长1%][19] - [2024年第一季度负债合计10.49亿元，较上期11.67亿元下降10%][19] - [2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计20.49亿元，较上期20.45亿元增长0%][19] - [2024年第一季度负债和所有者权益总计30.98亿元，较上期32.12亿元下降3%][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为37,793人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][12] - [前10名股东中，胡坤持股比例46.84%，持股数量188,189,252股；王桂刚持股比例12.72%，持股数量51,126,226股等][12] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -546,439.44元，较上年同期减少100.54%][5] - [经营活动现金流入小计为1.1031996853亿美元，去年同期为4.1084041094亿美元；经营活动现金流出小计为1.1086640797亿美元，去年同期为3.0932405531亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 54.643944万美元，去年同期为1015.1635563万美元][24] - [投资活动现金流入小计为12.5409877406亿美元，去年同期为2668.352505万美元；投资活动现金流出小计为9.7398271286亿美元，去年同期为1.8607733752亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2801.160612万美元，去年同期为 - 1593.9381247万美元][24][25] - [筹资活动现金流入小计为1.4316030137亿美元，去年同期为3.223761994亿美元；筹资活动现金流出小计为1.4227821492亿美元，去年同期为5.3315226357亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为88.208645万美元，去年同期为 - 2107.7606417万美元][25] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为189.896528万美元，去年同期为898.932622万美元][25] - [现金及现金等价物净增加额为2823.5067349万美元，去年同期为 - 2596.6419479万美元][25] - [期初现金及现金等价物余额为4.6722324673亿美元，去年同期为13.8732309806亿美元][25] - [期末现金及现金等价物余额为7.4957392022亿美元，去年同期为11.2765890327亿美元][25] - [销售商品、提供劳务收到的现金为1.013360318亿美元，去年同期为3.7074243027亿美元][24] - [收到的税费返还为262.590029万美元，去年同期为2116.634433万美元][24] - [取得借款收到的现金为3000万美元，去年同期为2.1亿美元][25]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第四条 本办法适用于公司、全资及控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应比照本办法规定执行；公司控股子公司的对外担保事项在按照权限由公 司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董事会（或执行董事）、股东会（或 股东）审议。公司控股子公司应在其董事会（或执行董事）或股东会（或股东） 做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保行 ...