业务概况 - 开展期货套期保值业务降低原料价格波动影响[1] - 涉及涤纶短纤、木浆及上游原料等期货品种[2] 资金安排 - 业务占用保证金最高额度不超5000万元，有效期12个月可循环使用[3] - 资金来源为公司自有资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等多种风险[5][6] - 采取匹配经营、控制资金规模等风控措施[7] 规范管理 - 依据准则核算和披露业务[8] - 制定制度规范业务操作[9][10] 业务评估 - 开展业务可行，能规避风险、增强财务稳健性[11][12]

独立董事提名 - 袁帅被提名为安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 袁帅已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 袁帅及直系亲属持股、任职等符合规定[20][22] - 袁帅近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 袁帅担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 袁帅在该公司任独董未超六年[36] 承诺事项 - 袁帅承诺材料真实准确完整，履职尽责[38] - 袁帅承诺不符资格及时报告辞职[38]

董事会换届 - 公司于2024年11月5日召开会议通过董事会换届选举议案[2] - 第四届董事会将选举6名非独立董事和3名独立董事[3] - 第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 杨如新直接持股1400股，占总股本0.0012%，间接持股663475股，占总股本0.55%[8] - 杨乐间接持股13921440股，占总股本11.60%[10] - 胡俊间接持股553066股，占总股本0.46%[12] - 仰宗勇间接持股1525306股，占总股本1.27%[14] - 杨晓顺间接持股553066股，占总股本0.46%[16] 人员任职 - 杨晓顺2011 - 2021年任公司经理，2021年至今任董事、副总经理[15] - 詹勇2023年至今任公司董事、副总经理[17] - 钱晓明2021年至今任公司独立董事[19] - 袁帅2021年至今任公司独立董事[20] - 叶慧慧就职于安徽天禾律师事务所，有相关协会任职[21]

董事会会议 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年11月5日召开[2] 人员提名 - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名3人为第四届董事会独立董事候选人[5][6] 薪酬拟定 - 拟定第四届董事会独立董事薪酬为每年5万元（税后）[7][8] 业务决策 - 同意公司及子公司开展期货套期保值业务，保证金年最高5000万元[8][9] 议案审议 - 审议通过套期保值可行性报告和召开临时股东大会议案[10][12]

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽金春无纺布股份有限公司董事会现就提名袁帅为安徽金春无纺布股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-076 安徽金春无纺布股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，对监事会进行换届选举，公司第四届监事会由 3 位监事组成，其中 1 位为职工代表监事。 公司于 2024 年 11 月 4 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举周 阳为公司第四届监事会职工代表监事。周阳任职资格符合相关法律、法规规定， 将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务与职责。 特此公告。 安徽金春无纺布股份有限公司 监事会 二○二四年十一月六日 1 附件：公司第四届监事会职工代表监事 ...

期货业务概况 - 开展期货套期保值降低原材料成本波动风险[2][4] - 交易品种为涤纶短纤、木浆及上游原料等[5] 资金相关 - 保证金最高额度不超5000万元，12个月有效可循环[2][6][14] - 资金来源为自有资金[7] 审批情况 - 2024年11月5日董事会审议通过业务议案[3][14] - 业务需提交股东大会审议，不构成关联交易和重组[4] 各方意见 - 监事会认为业务可行，能规避风险、提升盈利[16] - 独立董事同意开展，认为可保值且控风险[17] 风险与措施 - 期货市场存在市场、资金等风险[10] - 采取与经营匹配、控资金规模等风控措施[12]

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-075 安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 21 日（星 期四）下午 14：30 召开 2024 年第四次临时股东大会。本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2024 ...

董事会提名 - 公司董事会提名钱晓明为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[19][21] - 被提名人近十二个月无禁止情形[24] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[25][27][28][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33]

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶慧慧 作为安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽金春无纺布股份有限公司董事会提名为安徽金 春无纺布股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...