安徽金春无纺布股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 —股份变动管理》等相关法律法规、规章制度及《安徽金春无纺布股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份在 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 公司下列对外担保行为须经股东会审议通过后方可实施： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保； 第一章 总则 第一条 为加强安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理,规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关 法律、 法规、 规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 第三条 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括 保证、抵押及质押。公司及控股子公 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第六条 审计委员会在监督及评估审计部工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； 1 （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； 第一条 为规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全 和完整，明确审计部和人员的责任，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽金春无纺布 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保 证公司经营管理合法合规 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，制定本公司总经理 工作细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 第四条 公司设副总经理等其他高级管理人员若干名，由总经理提名，董事 会聘任或者解聘。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理和副总经理及其他高级 管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； ...

第一章 总则 安徽金春无纺布股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步加强安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件 以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范安徽金春无纺布股份有限公司 （以下简称"公司"）期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营使用的主要原材料价 格波动所产生的风险为目的。公司根据销售和生产采购计划，进行期货套期保值 交易（以下简称"期货交易"），以抵消现货市场交易中存在的价格波动风险， 稳定采购成本，保障公司业务稳步发展。公司期货套期保值业务仅限于与公司现 有生产经营相关的期货品种。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司（以下统称"子公司"）。子公 司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用本制度。子公 司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套期保 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 委员任期届满前，除非出现法律法规、公司章程或本工作细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，将自动失去委员资格，如委员人数 不足三名或独立董事比例低于三分之二，董事会应根据上述第三至第五条的规定 增补新的委员。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可 能产生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及 其董事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规定 的其他负有披露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。 第二章 信息披露的原则 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 第一条 为进一步完善安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 公司设立董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书为公司与证券监督管理机构、证券交易所的指定联络人。公司 设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全安徽金春无纺布股份有限公司（下称"公司"）信息 披露管理办法，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1.实事求是、客观公正、有错必究的原则； 2.过错与责任相适应原则； 3.责任与权利对等原则。 第五条 公司证券投资部在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度 ...