审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事需过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计工作小组 - 审计委员会下设审计工作小组，以公司审计部为牵头单位[5] 审计委员会职权与运作 - 行使《公司法》规定的监事会职权，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 督导内部审计机构至少每半年检查一次[10] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] 其他事项 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[16] - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会，制定于2025年10月[20]

业务目的 - 开展期货套期保值业务为规避原材料价格波动风险，仅限与现有生产经营相关品种[2] 审批与额度 - 开展业务须经董事会批准，特定情形提交股东会审议[5] - 可对未来12个月交易范围、额度及期限合理预计，额度使用期限不超12个月[6] 操作管理 - 期货交易操作实行授权管理，授权书由董事长签署[8] - 采购、财务、内审、证券投资部分别负责业务不同环节[11] 风险控制 - 业务人员遵守保密制度，操作环节人员分离[15] - 慎重选择期货经纪公司，定期检查业务[17] - 达到止损限额或特定亏损金额应采取措施并报告[17][18] 责任与制度 - 按规定执行交易指令，风险由公司承担，违规行为人担责[24] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[26]

安徽金春无纺布股份有限公司 第一条 为进一步完善安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 公司设立董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书为公司与证券监督管理机构、证券交易所的指定联络人。公司 设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全安徽金春无纺布股份有限公司（下称"公司"）信息 披露管理办法，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1.实事求是、客观公正、有错必究的原则； 2.过错与责任相适应原则； 3.责任与权利对等原则。 第五条 公司证券投资部在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度 ...

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[6] 项目搁置与论证 - 项目搁置超一年，公司论证是否继续实施[12] - 超计划完成期限且投入未达50%，公司论证可行性[12] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%，豁免部分程序[13] - 使用节余达净额10%且超1000万元，股东会审议[13] 资金置换 - 自筹预先投入，6个月内用募集资金置换[13] - 自筹支付薪酬等，6个月内置换[13] 超募资金使用 - 单次使用超募达5000万元且超总额10%，股东会审议[18] 投资计划调整 - 募投实际与预计差异超30%，公司调整并披露[23] 核查与报告 - 董事会半年度核查项目进展，出具报告并披露[23] - 保荐或顾问半年度现场调查，年末出核查报告[24] - 内审部门半年检查并报告[25] - 当年有使用，董事会聘请审计并披露结论[24] 资金管理 - 闲置资金现金管理，产品安全、流动好、期限不超一年且不质押[15] - 暂时闲置补充流动资金，董事会审议，单次不超一年[16] 用途变更 - 改变用途含取消、变更主体和方式等[20] 超募投资项目 - 使用超募投资应披露方案、必要性等，涉关联交易需审议披露[17]

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在 工作中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《安徽金春无纺布股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东（指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东）、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚和勤勉义务。应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 1 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；经理及其他高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本细则的 考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人 员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范公司董 事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、权利与义务的具有 法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于不得担 任董事的情形之一的，不得担任公司董事。董事候选人的提名方式按《公司章程》规定 执行。 第四条 董事由股东会选举或者更换，董事任期三年，任期届满可连选连任，董事 在任期届满之前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任 ...