安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 8 月 27 日以 现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、会议议案审议情况 与会监事审议并通过了以下议案： 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-056 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1654 号文核准，公司于 2020 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价为 30.54 元，应募集资 金总额为人民币 91,620.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,951.92 万元后，实际 募集资金金额为 84,668.08 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0144 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 | 项目 | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-061 安徽金春无纺布股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资品种包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投 资和管理或者购买相关理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 2.8 亿元（含本数）； 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司 将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的实 际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子 公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过 2.8 亿元 （含）人民币的自有闲置资金进行委托理财。上述资金额度经公 ...

回购方案 - 2024年2月7日审议通过回购股份方案，资金2000 - 3000万元[2] - 回购价格上限不超18元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1697909股，占总股本1.41%[3] - 最高成交价13.22元/股，最低11.84元/股[3] - 成交总金额21269688.06元（不含交易费用）[3]

募集资金 - 公司发行3000万股，每股30.54元，募资9.162亿元，净额8.4668083025亿元[2] 募投项目 - 2024年6 - 7月会议通过终止年产2万吨项目，变更资金用途[3] - 中信银行资金用于年产15000吨和12000吨项目[4] 协议规定 - 乙方按月出对账单并抄送丙方[7] - 甲方支取超5000万通知丙方并提供清单[7] - 乙方三次未出对账单，甲或丙可终止协议[7]

股份信息 - 公司总股本120,000,000股，回购专用账户持股2,995,809股[2][8] - 股东大会有表决权股份总数117,004,191股[2][8] 投票情况 - 现场和网络投票股东11人，代表股份71,687,060股，占比61.2688%[9] - 《关于募投项目议案》总表决同意71,434,160股，占比99.6472%[12] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[14]

安徽承义律师事务所 关于安徽金春无纺布股份有限公司 召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00194 号 致：安徽金春无纺布股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金春 无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下 简称"本律师"）就金春股份召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由金春股份第三届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表 决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元[2] - 回购价格上限不超过18元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购股份1697909股[3] - 占公司当前总股本的1.41%[3] - 最高成交价13.22元/股，最低11.84元/股[3] - 成交总金额21269688.06元[3]

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-049 安徽金春无纺布股份有限公司 关于募投项目终止及变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 （二）原募集资金投资项目的资金使用情况 2020 年 8 月公司首次公开发行股票募集资金投资项目及变更后募集资金使 用计划及实际使用情况如下：如下表： 注：为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事 会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原首次公开发行股票募集资金投资项目"年 产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目"募集资金投资额 32,000 万元调减 20,120 万元用于新增项目"年 产 12,000 吨湿法可降解水 ...

2024年预计交易额度 - 公司及子公司接受金辰置业服务不超100万元[2] - 公司及子公司向金辰置业销售不超150万元[3] - 公司及子公司为滁州爱乐甜服务不超300万元[3] - 公司及子公司接受金祥物流服务不超400万元[3] - 公司及子公司接受祥瑞运输服务不超500万元[3] - 公司拟向金晨包装采购不超300万元[4] 金晨包装财务数据 - 注册资本1000万元，截至2024.3.31总资产3066.23万元[8] - 截至2024.3.31流动资产1998.67万元，负债2306.28万元[8] - 截至2024.3.31所有者权益759.95万元，Q1营收933.68万元[8] - 2024年Q1净利润 -7.94万元[8]