公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第四届第九次董事会会议，审议了关于修订董事会秘书工作细则的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于非织造布行业，占比85.46% [1] - 化学纤维业务收入占比为11.31% [1] - 非织造布材料制品业务收入占比为1.69% [1] - 其他业务收入占比为1.54% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为31.61元 [1] - 截至发稿，公司市值为38亿元 [1]

投资者关系管理 - 制订投资者关系管理制度完善治理结构[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2] - 管理对象包括投资者、分析师、媒体等[5][6] - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面[6] - 通过多渠道、多方式开展工作[5][7] 沟通渠道与义务 - 设立投资者咨询专线并在官网开设专栏[7] - 及时、公平履行信息披露义务[8] - 按规定召开投资者说明会并披露情况[8][9] - 活动结束编制记录表并刊载[9] 部门职责 - 证券事务部门统计分析投资者情况[14] - 汇集生产等信息并按要求披露[14] - 主持年报等编制、设计等工作[14] 危机处理 - 媒体重大负面报道根据情况决定是否公告[17] - 重大不利诉讼或仲裁披露评估事件及影响[18] - 受监管部门处罚及时汇报并公告[18] - 经营业绩下滑或亏损分析原因并发布公告[18] 制度管理 - 制度由董事会制定、修改和解释[21] - 公司承担处理投资者诉求首要责任[21] - 档案保存期限不得少于3年[15]

收购交易概述 - 公司拟以支付现金方式收购金圣源51%股权 [1] - 交易作价为5191.80万元 [1] - 交易完成后金圣源成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1]

交易概述 - 公司拟以支付现金方式收购安徽金圣源材料科技有限公司51%股权 [1] - 交易作价为5191.8万元 [1] - 交易完成后标的公司将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易标的与业务协同 - 标的公司主要从事车规级防护产品的研发、生产及销售 [1] - 标的公司属于上市公司产业下游企业 [1] - 非织造布材料系标的公司主要原材料之一 [1] - 交易前公司已是标的公司主要供应商之一 [1] - 公司为国内规模较大且产品性能优良的非织造材料制造企业 [1]

资金管理制度 - 制度适用于公司大股东及关联方与公司间资金管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 关联交易与监管 - 公司与大股东等发生关联交易须按规定执行，严控对其担保[7] - 董事会负责防范管理，总经理和财务总监具体监管[8][9] 侵占处理与清偿 - 发现侵占情况，董事会应采取措施并报告公告[9] - 被占用资金原则上现金清偿，可探索金融创新方式[9][12] 资产清偿与责任 - 关联方以非现金资产清偿需经股东会批准[10] - 大股东等违规占用资金应担赔偿责任，董事违规将被追究法律责任[12] 审计与公告 - 注册会计师审计时对资金占用情况出具专项说明，公司公告[13]

第一章 总则 第一条 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 安徽金春无纺布股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： ...

计划与审批 - 总经理每年1季度拟定年度生产经营计划报董事会审核[2] 交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等由董事会批准[3] - 交易涉及资产总额达最近一期经审计总资产50%以上等由股东会批准[4] - “购买或出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] 担保与合同 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需股东会审议[5] - 日常经营相关资产合同单项合同标的额5000万元以上总经理签署前通报董事会[6] - 购置或出售其他资产单项合同标的额占最近一期经审计净资产值5%以下由总经理批准[7] 贷款审批 - 流动资金贷款单项1000万元以上合同签署前报董事长批准[7] - 非流动资金贷款单项或累计额超上期经审计净资产50%经董事会审核报股东会决定[7] 其他决策 - 公司申请银行贷款授信额度由董事会决定[7]

安徽金春无纺布股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公 司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （九）法律、行政法 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范安徽金春无纺布股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规章、 规范性文件的有关规定和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公 ...

交易审议 - 六种情况交易经董事会审议后提交股东会审议并披露，涉资占最近一期经审计总资产50%以上[4][5] - 五种未达股东会审议权限情况，由董事会审议并披露，涉资占最近一期经审计总资产10%以上[5] - 一年内购售重大资产累计金额占最近一期经审计总资产30%以上，除披露审计评估外，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营收视为涉资总额和营收[6] - 最近一会计年度每股收益绝对值低于0.05元且交易仅达特定标准，可向深交所申请豁免提交股东会审议规定[6] 投资管理 - 重大投资项目指达本制度规定标准之一的投资项目[10] - 原则不鼓励用自有资金进行证券等衍生产品投资，开展需制定程序、监控措施并限定规模[11] - 证券投资等事项由董事会或股东会审议批准，不得授予个人或经营管理层[11] - 四种情况可收回对外投资，四种情况可转让对外投资收回[13][14] - 董事长组织实施、验收评估和投后跟进投资项目，可修改、变更或终止投资方案[15] - 经股东会批准的投资项目修改等需股东会审议[15] 监督与制度 - 审计委员会和独立董事有权监督、检查公司投资行为[15] - 本制度由董事会拟订，股东会批准后施行，由董事会负责解释，董事会以决议形式解释歧义条款[17] - 本制度未尽事宜依相关规定执行[17]