近日，公司收到第四届独立董事叶慧慧的通知，叶慧慧已按照相关规定参加 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 安徽金春无纺布股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举叶慧慧担任公司第四届董事会 独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，叶慧慧尚未取得独立 董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，叶慧慧已书面承诺参加最近一 期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 证券代码：300877 证券简称：金春 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-080 安徽金春无纺布股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了 2024 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事第一次会议完成了 董事会、监事会的换届选举和高级管理人、证券事务代表和内部审计负责人的聘任，现 将相关情况公告如下: 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：杨如新（董事长）、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇 独立董事：钱晓明、袁帅、叶慧慧 公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举 通过之日起三年。 三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前均已经深圳证 券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的总计未超过公 司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-078 安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式发出，并于 2024 年 11 月 21 日以现场方式召开。公司 应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事杨如新先生主持。本次 会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举杨如新为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-077 安徽金春无纺布股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上 市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日， 公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 3,662,209 股，故公司此次 股东大会有表决权股份总数为 116,337,791 股。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024年11月21日（星期四），14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月21日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2024年1 ...

安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 安徽承义律师事务所 关于安徽金春无纺布股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽金春无纺布股份有限公司 召开2024年第四次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00302 号 致：安徽金春无纺布股份有限公司 程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表 决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议 的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点 和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投 票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-079 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 21 日以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以通 讯方式发出。本次会议由公司监事卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 第四届监事会同意选举卞勇为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负 责人的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-071 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 11 月 5 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案： 二、会议议案审议情况 与会监事审议并通过了以下议案： 1.1 提名卞勇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 提名杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 监事会换届选举的公告》。 本议案尚 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展期货套期保 值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场 的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，不进行投机和套利交易，有利于 提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司及子公司进行期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的与生产经 营相关的涤纶短纤、木浆及上游原料等期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投 机交易。 （二）业务规模及投入资金来源 公司期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内 任一时点都不超过）5,000万元人民币。上述额度自股东大会审议通过之日起12个 月内有效，在审批期限内可循环使用。 （三）资金来源 商品期货资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避 原材料价格波动对公司带来的影响，但期货市场仍存在一定的风险 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-072 安徽金春无纺布股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名 推荐，同意提名杨如新、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇为公司第四届董事会非独 立董事候选人；提名钱晓明、袁帅、叶慧慧为公司第四届董事会独立董事候选人，候选 人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人 符合相关法律法规规定的 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁帅 作为安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽金春无纺布股份有限公司董事会提名为安徽金春无 纺布股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...