证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-068 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日 下午 15:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主 席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 2023 年 10 月 23 日 表决结果：3 票同意 ...

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人宋薇女士、李阳谷先生及员工持股平台北京谱泰中瑞咨询管理中心（有限合伙）、 北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）出具的承诺函，具体内容如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资本市场稳定， 维护广大投资者利益： 1、公司实际控制人宋薇女士、李阳谷先生及员工持股平台北京谱泰中瑞咨 询管理中心（有限合伙）、北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）自愿承诺： 自 2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 4 月 15 日期间不以任何形式减持所持有的公 司股票，不转让或者委托他人管理持有的上述股份，也不要求公司回购该等股份。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-066 谱尼测试集团股份有限公司 关于公司实际控制人、员工持股平台自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 2、上述股东自愿承诺：如在上述承诺期间因送股、公积金转增股本等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第五届董事会第 六次会议、2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人办理上 述变更事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市 场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 8、经营范围：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技 术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环 境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务； 认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至 2025 年 09 月 29 日)。(市 场主体依法自主选择经 ...

谱尼测试集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股份为谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行前已发行 部分股份。 2、本次申请解除限售的股东人数共计 4 户，本次解除限售股份数量为 350,892,000 股，占公司总股本 64.2562%；本次实际可上市流通数量为 167,481,675 股，占公司总股本 30.6697%。 3、本次解除限售股份上市流通日：2023 年 9 月 18 日（星期一） 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1835 号），谱尼测试集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900 万股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公 开发行股票完 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 谱尼测试集团股份有限公司 首次公开发行前已发行限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对谱尼测试首次公开发行前已发行限 售股份上市流通进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （二）公司上市后股本变动情况 截至本核查意见出具日，公司总股本为 546,082,499 股。其中：限售条件流 通股为 351,489,698 股，占公司总股本 64.37%，无限售条件流通股为 194,592,80 股，占公司总股本 35.63%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除限售股东的相关承诺 1 核查意见 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公 开 ...

关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-063 一、交易概述 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司谱尼生物医药 （北京）有限公司（以下简称"谱尼医药"）于近日参与北京市国有建设用地使 用权公开出让活动，以人民币 4,598.4 万元竞得 CP00-1201-0004 地块 M1 一类工 业用地;以人民币 10,765.8669 万元竞得 CP00-1201-0006 地块 M1 一类工业用地， 并取得了《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。 根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次交易事项在总经理 审批权限以内，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 交易对方基本情况 本次国有建设用地使用权挂牌出让人为北京市规划和自然资源委员会，与公 司不存在关联关系。 三 、交易标的 （一）CP00-1201- ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-062 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 22 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、会议召开情况 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大 厦公司 207 会议室 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会通知于 2023 年 8 月 7 日在中国证监会指 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 谱尼测试集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 | 分析师会议  | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 |  业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动  | | |  现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | 活动参与人员 | 详见附件 | | | 时间 | 2023 年 8 月 7 日-8 月 | 18 日 | | 地点 | 北京公司总部、上海、苏州、武汉、西安 | | | 上市公司接待 | 董事长 宋薇女士 | | | 人员姓名 | 董事会秘书 李小冬先生 | | | | IR 总监 黄子龙先生 | | 一、介绍集团情况： PONY 谱尼测试集团作为中国领先的检测行业龙头企业，创立于 2002 年，集团总部位于北京，是由国家科研院所改制而成。是拥有 30 多个大 型实验基地、150 多个专业实验室、7000 多名员工组成的网络遍布全国的 大型综合性检验认证集团。 谱尼测试集团具备 CMA、CNAS、食品复检机构、CATL、CCC 等资质 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-061 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大 会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决 权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300887[8] - 公司法定代表人为张英杰[9] - 公司联系电话为010-83055180[9] - 公司电子邮箱为IR@ponytest.com[9] - 公司股份数量变更为287,411,842股[13] 公司财务状况 - 本报告期营业收入为1,187,184,249.88元，比上年同期下降29.50%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为93,332,273.58元，同比增长2.92%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为147,050,265.67元，同比增长459.41%[14] - 基本每股收益为0.3251元/股，同比下降7.96%[15] - 加权平均净资产收益率为2.60%，比上年同期下降1.77%[15] - 总资产为4,629,946,225.36元，比上年度末增长1.09%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为3,656,431,969.66元，比上年度末增长3.33%[15] 公司业务概况 - 公司报告期内从事主要业务为质量检测服务，行业发展受到国家政策支持，营业收入稳步增长[20] - 谱尼测试集团是中国领先的检测行业龙头企业，拥有30多个大型实验基地、150多个专业实验室、7000多名员工[22] - 谱尼集团的业务领域涵盖了生命科学与健康环保、医学检验、食品安全检测、农产品检测、保健品检测、生态环境监测、汽车及新能源汽车检测等多个领域[23] 公司技术实力 - 谱尼集团具备CMA、CNAS、食品复检机构、CATL、CCC等资质，检测报告获100多个国家和地区的公认[22] - 谱尼集团拥有原料药合成、剂型研究、药物分析、药理毒理等一批先进水平的专业实验室，具备CMA、CNAS认可资质[24] - 谱尼医学检验实验室设立了临床细胞分子遗传学检验、临床免疫学检验、临床化学检验等技术平台，涉及多个检测项目[24] 公司发展战略 - 未来将持续围绕主营业务，选择符合公司顶层设计的标的进行并购，持续推进并购工作[42] - 不断优化集团化管理，改善人力结构，提升业务协同发展效率，促进盈利能力提升[42] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，为社会发展进步贡献力量[109] - 公司将企业社会责任融入战略管理，推进社会责任工作[110]