谱尼测试集团股份有限公司 控股子公司管理制度 谱尼测试集团股份有限公司 控股子公司管理制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人事管理 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 经营及投资决策管理 3 | | 第五章 | 信息管理 4 | | 第六章 | 档案管理 6 | | 第七章 | 检查与考核 7 | | 第八章 | 附则 7 | 谱尼测试集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发 展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《谱尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司是指母公司对子公司持股比例超过50%， 或者虽然未超过50%，但是依据 ...

谱尼测试集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 谱尼测试集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用 公司资金专项制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 防止控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 1 | | 第三章 | 公司董事会和高级管理人员的责任 3 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附 则 5 | 谱尼测试集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 (二) 非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保 险、广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接 地拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东 及关联方使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第三条 公司按照《上市规则》《公司章程》及《关联交易管理和决策制度》 等规定，实施公司与控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节产生的关联交易行 ...

公司管理 - 公司经营管理实行总经理负责制，设总经理一名[6] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[9] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[10] 职权与报告 - 董事会授权总经理在成交金额占总资产10%以下行使职权[18] - 财务异常时财务负责人按流程报告[23] - 总经理两日内就临时事项向董事会报告[23] 会议与纪要 - 总经理办公会定期会议每月一次[27] - 会议纪要存档不少于五年[33] 生效时间 - 本细则经董事会审议通过后生效[41]

谱尼测试集团股份有限公司 独立董事和审计委员会年报工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事和审计委员会年报工作制度 二零二五年七月 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事和审计委员会年报工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事和审计委员会年报工作制度 第一条 为了进一步完善谱尼测试集团股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事及审计委员会的作用，根据中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《谱尼测试集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 审计委员会应对公司年度财务会计报表进行表决，并将形成的决议提交董事 1 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事和审计委员会年报工作制度 独立董事及审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义 务，勤勉尽职地开展工作。 第二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及审计委员会委员负有保密 义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的情况汇报。每一年度公司均应安排独立董事对公司的生产和 ...

二零二五年七月 谱尼测试集团股份有限公司 股东会议事规则 谱尼测试集团股份有限公司 股东会议事规则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案和通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 股东会的表决与决议 10 | | 第六章 | 股东会记录 15 | | 第七章 | 附 则 16 | 谱尼测试集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《谱尼测试集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、 董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有法律约束 ...

谱尼测试集团股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 谱尼测试集团股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 10 | 谱尼测试集团股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《谱尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是 ...

谱尼测试集团股份有限公司 董事会提名委员会规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会提名委员会规则 二零二五年七月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 谱尼测试集团股份有限公司 董事会提名委员会规则 第一章 总则 第一条 为规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《谱尼测试集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定 本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

谱尼测试集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 谱尼测试集团股份有限公司 董事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事、高级管理人员股份变动的申报管理 3 | | 第三章 | 董事、高级管理人员股份的转让管理 4 | | 第四章 | 董事、高级管理人员股份变动的信息披露管理 8 | | 第五章 | 责任处罚 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 第一条 为加强谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号--股份变动管理》等法律、法规和《谱尼测试集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公 ...

谱尼测试集团股份有限公司 舆情管理制度 谱尼测试集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年七月 谱尼测试集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长 ...

谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | 第四章 | 附则 13 | 谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《谱尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 2 名。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 ...