公司治理 - 公司于2025年9月29日完成第六届董事会换届选举，任期三年[1] - 第六届董事会非独立董事4人，独立董事2人[1] - 战略、提名、薪酬与考核、审计委员会委员任期均为三年[3] 人员聘任 - 公司聘任张英杰为总经理，嵇春波、李小冬为副总经理，杨鹏远为财务负责人，李小冬为董事会秘书，任期三年[4] 人员变动 - 第五届董事会董事张英杰、嵇春波因任期届满不再担任董事，继续担任高管[7] - 第五届监事会主席吴俊霞等不再担任监事，继续担任公司其他职务[7] - 吕琦因任期届满不再担任财务负责人，继续担任公司其他职务[7] 持股情况 - 宋薇直接持有公司241,917,596股股份，占比44.3286%，间接持股占比3.7208%[12] - 张英杰间接持股占比0.5942%[8] - 嵇春波间接持股占比0.1828%[8] - 截至公告当日，李小冬直接持有公司36,936股股份，占总股本0.0068%，间接持股占比0.2285%[17] - 截至公告当日，杨鹏远不直接持有公司股份，间接持股占比0.1828%[20] - 截至公告当日，胡文祥、朱玉杰、冯华帅未直接持有公司股份[15][16][21] - 张英杰通过两家公司间接持股占比分别为0.5028%、0.0914%[22] - 嵇春波通过两家公司间接持股占比分别为0.1097%、0.0731%[24] 人员背景 - 李小冬2005年6月毕业于中央财经大学财政学专业获硕士学位[17] - 杨鹏远2008 - 2012年就职于立信会计师事务所任审计经理[19] - 冯华帅2010年至今任公司动物实验室经理[20] - 张英杰2000年7月毕业于山西大学应用化学专业获本科学历[22] - 嵇春波1999年毕业于西安工程学院工业分析技术专业获大专学历[23] - 张英杰2001年3月至2004年10月工作于北京统一石油化工有限公司[22] - 张英杰自2010年12月至今历任公司董事、副总经理等职务[22] - 嵇春波自2019年1月至今担任公司副总经理[23] - 嵇春波在2024年2月至2025年9月担任公司董事[23] 任职资格 - 胡文祥、朱玉杰、李小冬、杨鹏远、冯华帅任职资格符合相关规定[15][16][17][20][21] - 胡文祥、朱玉杰、李小冬、杨鹏远、冯华帅不存在不得担任董事的情形[15][16][17][20][21]

公司治理 - 谱尼测试2025年9月29日召开第六届董事会第一次会议[3] - 选举宋薇为董事长[3] - 选举成员组成四个专门委员会[4][5] - 聘任张英杰为总经理[6] - 聘任嵇春波、李小冬为副总经理[7] - 聘任杨鹏远为财务负责人[8] - 聘任李小冬为董事会秘书[9][10]

董事会换届 - 公司第五届董事会即将届满，将进行换届选举[1] - 第六届董事会由6名董事组成[1] 职工董事选举 - 2025年9月29日选举冯华帅为职工代表董事[1] - 冯华帅现任公司动物实验室经理，不直接持股[4]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-070 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 特别提示： 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股 东会通知于 2025 年 9 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络 投票相结合的方式召开。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:1 5-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 2 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20200488-25 号 致：谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派彭闳律师、刘元军律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第四 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出 具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱尼测 试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入5.65亿元 同比下滑22.42% [1][2] - 归属于上市公司股东净利润-1.80亿元 较去年同期-1.71亿元扩大亏损4.83% [1][2] - 扣非净利润-1.81亿元 较去年同期-1.79亿元扩大亏损1.00% [1][2] - 经营活动现金流量净额-3679.51万元 较去年同期-8627.33万元改善57.35% [1][2] - 总资产34.93亿元 较上年度末38.44亿元减少9.11% [2] - 净资产28.89亿元 较上年度末30.69亿元减少5.85% [2] 历史财务对比 - 2024年全年营业收入15.41亿元 同比减少37.54% [2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-3.56亿元 同比减少430.58% [2] - 2024年扣非净利润-3.80亿元 同比减少552.40% [2] - 2024年经营活动现金流量净额3602.31万元 同比减少89.02% [2] 资本运作记录 - 2020年9月16日深交所创业板上市 发行1900万股 发行价格44.47元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8.45亿元 净额7.69亿元 较原计划少6358.86万元 [3] - 2022年向特定对象发行股票2241.87万股 发行价格55.30元/股 [4] - 实际募集资金总额12.40亿元 扣除发行费用后净额12.28亿元 [4] - 两次募资总额合计20.85亿元 [5] 发行相关信息 - 首次公开发行保荐机构为国信证券 保荐代表人为王水兵、刘飒博 [3] - 首次发行费用7642.03万元 其中保荐与承销费用5986.98万元 [4] - 原计划募集资金8.32亿元 用于新建生产用房、研发检测基地、生物医药诊断试剂研发及补充流动资金 [3]

公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第五届第二十三次董事会会议 审议董事会换届选举非独立董事议案等文件[1] - 会议以现场表决方式在北京海淀区公司总部举行[1] 财务表现 - 2025年1至6月公司营业收入构成中专业技术服务业占比98.82% 其他行业占比1.18%[1] - 截至发稿时公司市值为46亿元[1] 行业分类 - 公司主营业务属于专业技术服务业 收入占比接近99%[1]

董事会换届 - 2025年9月12日召开会议审议通过换届选举董事议案[2][4] - 第六届董事会由6名董事组成，任期三年[3] - 董事候选人提交2025年第四次临时股东会审议[3] 股权情况 - 宋薇直接持股44.3286%，间接持股3.7208%[11] - 杨鹏远间接持股0.1828%[13] - 李小冬直接持股0.0068%，间接持股0.2285%[14] 人员资格 - 胡文祥、朱玉杰任职资格符合规定[19][20] - 独立董事候选人需深交所备案审核[6]

独立董事提名 - 谱尼测试集团董事会提名朱玉杰为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 声明与授权 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 提名人授权董秘报送声明内容或公告[40]

独立董事提名 - 胡文祥被提名为谱尼测试第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[22] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[23] - 本人最近十二个月内无特定任职禁止情形[28] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 本人不存在重大失信等不良记录[34] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 若任职期间不符资格，将及时报告并辞去独立董事职务[39]