谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 责任的认定及追究 2 | | 第三章 | 责任追究的形式 3 | | 第四章 | 附则 4 | 谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定 本制度。 第三条 本制度适用范围于公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子/ 分公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-051 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）于2025 年7月30日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公 司正常经营的前提下，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业 金融机构，单项产品的期限不超过12个月。 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下， 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值 增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理品种 谱尼测试集团股份有限公司 同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人 负责组织实施。使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在 上述额度和 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-052 谱尼测试集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《 关于修订公司治理相关制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因和依据 公司原注册资本为人民币545,758,376元。根据2025年第二次临时股东大会 审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注 销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由545,758,376股变更为 545,737,213股。 同时根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对 《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 二、本次修订公司治理相关制度 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本 次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-053 谱尼测试集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日下午 1 ...

谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-050 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知以专人送达的方式于2025年7月25日发出，会议于2025年7月30日上午 11：00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1楼谱尼测试大厦 207会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并作出了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-049 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 7 月 25 日发出，会议于 2025 年 7 月 30 日上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测 试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为，公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理是在确保公司正常经营所需资金和保证资 ...

股份变动 - 出让方合计持股比例由64.08%降至61.09%[3] - 2025年7月22日公司总股本由545,758,376股变为545,737,213股[4] - 出让方询价转让股份16,366,000股，占回购注销后总股本3.00%[4] - 宋薇实际转让2,728,000股，占比0.50%[10] - 李阳谷实际转让10,910,000股，占比2.00%[10] 股东情况 - 宋薇持股244,645,596股，占比44.83%[6] - 李阳谷持股63,252,900股，占比11.59%[6] - 北京谱泰中瑞科技发展有限公司持股20,921,107股，占比3.83%[6] - 北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持股20,921,107股，占比3.83%[6] 交易数据 - 询价转让价格7.06元/股，交易金额115,543,960.00元[4] - 本次询价转让价格为7.06元/股，转让股份1636.6万股，交易金额1.1554396亿元[20][21] 转让过程 - 《认购邀请书》送达419家机构投资者，收到17份有效报价，最终9家投资者获配[19][20][21] 其他 - 本次权益变动主体为合计持有谱尼测试5%以上股份的宋薇、李阳谷等[24] - 出让方为谱尼测试控股股东等，本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人变化[25] - 本次询价转让为非公开转让，受让股份6个月内不得转让[25] - 转让计划已在2025年7月实施完毕[25] - 公告发布时间为2025年7月29日[28]

中信证券股份有限公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任宋薇、 李阳谷、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司（以下合称 "转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）所持有的谱尼测试 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）首次公开发行前已发行股份的 组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、转让方是否符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年 修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程 与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 7 月 21 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 年 月 2025 7 | 21 | 日 | 持股比例 | | --- | --- | ...

询价转让情况 - 初步确定价格为7.06元/股[3][4] - 16家机构投资者参与报价[4] - 有效认购股份3438.00万股，倍数2.10倍[4] - 拟转让股份全额认购，初步受让方9家[4] - 拟受让股份总数1636.60万股[4] 风险与结果说明 - 结果为初步，存在股份被司法冻结等风险[5] - 最终结果以中登深圳分公司办理结果为准[6] - 不涉及控制权变更，不影响公司经营[6]

限制性股票回购注销 - 2025年因3名激励对象离职和2024年度业绩未达标，回购注销21,163股第一类限制性股票[15] - 公司以自有资金回购21,163股限制性股票，占总股本的0.0039%，支付回购资金217,296.67元[16] - 截至2025年7月7日，支付回购款项217,296.67元，减少股本21,163元[17] - 本次回购注销后，总股本由545,758,376股变为545,737,213股[17] - 限售条件流通股/非流通股由183,561,156股变为183,539,993股，比例仍为33.63%[17] - 无限售条件股份数量不变，为362,197,220股，比例仍为66.37%[17] 激励计划授予 - 2021年激励计划拟授予权益总计不超过2,628,563股，首次授予2,102,850股，预留525,713股[4] - 2021年首次授予第一类限制性股票220,570股，授予357名激励对象[5] - 2022年拟以6月22日为预留授予日向10名激励对象授予预留部分权益180,000股，剩余766,283股作废失效[8] - 2022年预留授予第一类限制性股票36,000股，授予10名激励对象[8] 其他调整 - 2022年因20名激励对象离职，回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票[6] - 2022年因2021年度利润分配每10股转增8股，预留部分限制性股票总量由525,713股调整为946,283股[7] - 2023年因17名激励对象离职，回购注销其持有的17,918股限制性股票[9] - 2023年因2名第一类激励对象2021年度个人绩效考评结果为"D"，回购注销其259股第一类限制性股票[10] - 2023年因3名激励对象离职，公司回购注销6,476股限制性股票[11] - 2025年调整2021年限制性股票激励计划相关授予/回购价格，首次授予部分从10.15元/股调至10.09元/股，预留授予部分从10.48元/股调至10.42元/股[13] - 首次授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格为10.09元/股，预留授予部分为10.42元/股[2]