监事会决议 - 第五届监事会第十九次会议于2025年7月30日召开 全体3名监事出席 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 现金管理方案 - 公司获准使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理 资金可滚动使用于购买安全性高、流动性好的金融产品 [2] - 投资产品发行主体限定为银行或专业金融机构 单项产品期限不超过12个月 实施期限自股东大会审议通过后12个月内有效 [2] - 资金管理由董事会授权董事长签署协议 财务负责人具体组织实施 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1][2] 资金使用原则 - 现金管理计划在保障公司正常经营资金需求及资金安全前提下实施 不影响日常资金周转及主营业务发展 [1] - 通过闲置资金管理可获取投资收益 为公司和股东谋取更多投资回报 不会损害公司及全体股东利益 [1]

董事会决议核心内容 - 董事会全票通过四项议案 包括现金管理、章程修改、治理制度修订及召开临时股东大会 [1][2][3][6][7] 现金管理安排 - 批准使用不超过5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品 [2] - 资金使用期限不超过12个月 发行主体为银行或专业金融机构 [2] - 授权董事长签署协议 财务负责人具体实施 额度可滚动使用 [2] 公司章程修订 - 因回购注销限制性股票 总股本从545,758,376股减至545,737,213股 [2] - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等新规要求进行条款更新 [3] - 需提交股东大会审议并授权办理工商变更登记 [3] 治理制度修订 - 修订四项核心制度包括股东会议事规则、资金占用防范制度、年报工作制度及持股管理制度 [6] - 依据《公司法》《证券法》及创业板最新监管规则进行适应性调整 [4][6] - 部分制度需经股东大会审议通过 [6][7] 股东大会安排 - 定于2025年8月15日召开第三次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [7] - 现金管理、章程修改及治理制度修订等议案将提交股东大会审议 [2][3][7]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，互联网投票时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议地点为北京市海淀区锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦公司会议室 [2][5] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议12项公司治理制度修订提案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理和决策制度、对外担保管理办法等 [3][4][9] - 所有提案均属于非累积投票提案，需股东表决通过 [3][9] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的持有公司有表决权股份的股东或其代理人有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师需出席会议 [2] - 单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东可参与投票 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证及持股凭证原件，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证及法定代表人证明或授权委托书 [4] - QFII股东需提供证书复印件、授权委托书及账户卡复印件 [5] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间为会议前 [5] 网络投票操作 - 网络投票代码为"350887"，投票简称为"谱尼投票" [8] - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [2][8] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8]

公司财务决策 - 谱尼测试第五届董事会第二十一次会议于7月30日晚间审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[2] - 公司同时审议通过多项其他议案[2]

公司财务决策 - 谱尼测试第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[2]

股东大会安排 - 公司将于2025年8月15日召开2025年第三次临时股东大会 [1] 审议议案内容 - 股东大会将审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 同时审议《关于修改的议案》等多项议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年7月30日召开第五届第二十一次董事会会议 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中专业技术服务业占比99.13% 其他行业占比0.87% [1] - 公司当前市值为48亿元 [1] 行业属性 - 公司主营业务属于专业技术服务业 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年7月30日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议 [1] - 会议审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] 资金管理细节 - 现金管理资金用途为购买安全性高、流动性好的金融产品 [1] - 产品发行主体限定为银行或专业金融机构 [1] - 单项产品期限不超过12个月 [1] 资金使用原则 - 现金管理活动以不影响公司正常经营为前提 [1] - 资金性质为闲置自有资金 [1] - 授权额度为不超过5亿元（含5亿元） [1]

股份变动 - 宋薇变动后持股241,917,596股，占比44.33%[1][2] - 李阳谷变动后持股52,342,900股，占比9.59%[1][2] - 更正后变动前合计持股349,740,710股，占比64.08%，后333,374,710股，占比61.09%[2] 其他 - 原公告股份数据有误并更正，其他内容不变[1][3] - 公司致歉并加强信息披露审核[3]

股份变动 - 出让方权益股份占比由64.08%降至61.09%[3][12][15] - 2025年7月22日公司总股本由545,758,376股变为545,737,213股[4] - 出让方询价转让16,366,000股，占回购注销后总股本3.00%[4][5] - 本次权益变动股份减少16,366,000股，变动比例-3.00%[14] 股东情况 - 宋薇持股244,645,596股，占比44.83%[6] - 李阳谷持股63,252,900股，占比11.59%[6] - 北京谱泰中瑞科技持股20,921,107股，占比3.83%[6] - 北京谱瑞恒祥科技持股20,921,107股，占比3.83%[6] - 宋薇转让2,728,000股，占总股本0.50%[10] - 李阳谷转让10,910,000股，占总股本2.00%[10] 交易信息 - 询价转让价格7.06元/股，交易金额115,543,960.00元[4][7][16][17][19][21] - 受让方为9名机构投资者，转让股份16,366,000股[16][17][19][21] - 《认购邀请书》送达419家机构，17份有效报价，9家获配[18][21] 其他 - 本次权益变动不导致控股股东及实控人变化[25] - 采用非公开询价转让，不触及要约收购[25] - 受让方6个月内不得转让股份[25] - 公告日期为2025年7月30日[28]