谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内本着对 股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会 的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司经营活动、 财务状况以及公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，认真履行了有 关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和股东权益。现将 2024 年监事会 主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文 件的规定。具体情况如下： | 届次 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 五届八 | 2024 年 2 | 1、《关于中国证券监督管理委员会北京监管局对公司采 ...

2024 年度环境、社会及公司治理 （E S G）报告 Environmental，Social and Governance（ESG）Report 谱尼测试 鉴证优良品质 谱尼测试集团股份有限公司 www.ponytest.com 400-819-5688 公告编号：2025-030 谱尼测试服务号 谱尼测试订阅号 谱尼测试 鉴证优良品质 报告编制说明 本报告是谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼集团""谱尼测试""谱尼""我们"）发布的 2024年度ESG报告。 报告组织范围 本报告披露信息范围涵盖谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"集团公司""总部"）及其分、 子公司（以下简称"各分支""分支机构"），与谱尼集团合并财务报表范围一致。 本报告依据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号-可持续发 展报告》进行编制，并参考联合国17项可持续发展目标（SDGs）、联合国"全球契约"十项原则 （UNGC）、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准》、气候相关财务信息披露工作组 （TCFD）发布的《气候相关财务信息披露工作组建议报告》、CDP问卷、财政部发布的《企业可持 续披露准则 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-026 谱尼测试集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2022 年向特定对象发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新 股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安） 项目和补充流动资金项目。公司本次实际 ...

信会师报字[2025]第 ZG11649 号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 谱尼测试集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11649 号 关于谱尼测试集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了谱尼测试集团股份有限公司(以下简称谱尼测试)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11648 号的无保留意 见审计报告。 谱尼测试管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整 ...

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次核销资产概述 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财 务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定，公司拟对部分长期追收无果、确实无法收回的应收账款进行清 理，并予以核销。应收款项核销金额 6,096,653.72元，其中应收账款 5,103,485.91元，应收票据982,044元，其他应收款11,123.81元。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-031 谱尼测试集团股份有限公司 关于 2024 年度核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届董事会第十九次会议决议； 2、第五届监事会第十七次会议决议。 二、本次核销对公司财务状况的影响 公司本次 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-027 谱尼测试集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年报及内部 控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的 意见，尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机 构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计， 其出具的报告 ...

谱尼测试集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，公司对立信 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，立信资质合规有效，履职中保持独立性，勤勉尽责，审计行为规 范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，严格执行股东大会各项 决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、 勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 2024年度，公司实现营业收入1,541,399,684.02元，比上年同期下降37.54%； 实现营业利润-374,671,254.82 元，比上年同期下降 403.60%；实现利润总额 -378,896,933.26 元，比上年同期下降 407.02%；实现归属于上市公司股东的净 利润-356,312,969.71 元，比上年同期下降 430.58%。2024 年，面对复杂市场环 境，公司主动实施战略收缩与结构优化：通过削减盈利能力较弱的建材、无损、 能力验证、日消等业务板块、调整实验室产能、加强应收账款管理、调整优化客 户结构以及加强信用管理 ...

谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 根据《内部控制评价管理办法》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合谱尼测试集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 2024 年度 | 2024 年度 | 年度 2024 | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | | | | 生金额（不 | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | ...