浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予 董事会的职责，落实股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升 董事会决策效率，提高公司规范化运作水平，推动公司高质量发展，有效地保障 了公司和全体股东的权益。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下： 一、2025 年生产经营情况 2025 年，公司董事会围绕战略目标，推动主营业务稳健发展。报告期内， 公司聚焦核心产品创新与市场拓展，在复杂经济环境下保持了经营韧性。董事会 密切关注市场动态，指导管理层调整经营策略，确保公司运营符合长期发展规划。 报告期内（2025 年），公司实现营业收入 42,191 万元，较去年同期增长 3.78%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 2,697 万元，比去年同期增长了 6.01%；实 现归属于上市公司股东的 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日 召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议《关于2025年度内部控制自我 评价报告的议案》，公司审计委员会现就该议案出具审核意见如下： 我们对公司 2025 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，我们认为： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 的执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面 的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会 董事会审计委员会关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告出 具的审核意见 2026 年 3 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 根据公司 2025 年度利润分配方案预案：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）， 共计派发现金红利人民币 10,000,000 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 3 股，以资本公积金转增股本 30,000,000 股，完成转增后公司总股本 变更为 130,000,000 股。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-015 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 三、办理相关变更登记及章程备案等手续 1 本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-017 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意根据中 华人民共和国财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变 更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2025年7月8日，财政部会计司发布了金融工具准则实施问答（以下简称"实施问 答"），本次公司会计政策变更为执行上述实施问答。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-019 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于计提 2025 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日 召开的第四届董事会审计委员会第十三次会议、2026年3月30日召开的第四届董 事会第二十五次会议，审议通过《关于计提2025年度信用及资产减值准备的议 案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，依 照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025 年末的各类资产进行全面清 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-020 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情 况如下： 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过 之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 《公司章程》修订情况 鉴于公司拟变更注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的规定，将对《公司章程》 中涉及注册资本的条款进行修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 新修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 10,000 万元。 | 公司注册资本为人民币 13,000 万元。 | | 第二十一条 | 第二十一条 | | 公司已发行的股份总数为 万股，均为普通股。 10,000 | 公司已发行的股份总数为 万股，均为普通 13,000 股。 | 2026 年 3 月 31 日 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 ...

2025年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，审计委员会忠实勤勉地履行了各项职责和义务，有效地 维护了公司及广大股东的合法权益。现将 2025 年度工作履职情况报告如下： 浙江润阳新材料科技股份有限公司 三、2025 年度董事会审计委员会主要工作情况 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第四届董事会审计委员会由独立董事沈云驾、独立董事 涂登云、独立董事裴金华三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事沈云驾先生担任，符合相关规定要求。基本情况如下： 沈云驾先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 本科学历，注册会计师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙 商证券股份有限公司投资银行业务副总监；现任浙江晶阳机电股份有限公司独立 董事职务、潤歌互動有 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘 2026 年度审计机构的审核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日 召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议《关于续聘2026年度审计机构 的议案》，公司审计委员会现就该议案发表审核意见如下： 2026 年 3 月 30 日 经认真核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经 验和良好的职业素养。立信在担任公司审计机构期间，执行审计业务中遵守职业 道德基本原则，保持独立性的要求，秉持应有的关注度和职业谨慎性，公允合理 地发表了独立审计意见，按期完成了各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的 职责。在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机 构的要求。因此我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议 审议。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-013 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于向金融机构申请2026年度综合授信额度、银行 贷款及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授 信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 1 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。实际担保的金额在总担保额度内， 以银行与公司及子公司实际发生的担保金额为准。 二、董事会意见 本次向银行等金融机构申请授信额度、银行贷款及相应担保事项，有利于满足 公司及子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。 三、备查文件 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 浙江 ...