会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于11月19日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份49,076,187股，占公司有表决权股份总数的49.0762％[5] - 中小股东出席现场和网络投票的共29人，代表股份4,702,564股，占公司有表决权股份总数的4.7026％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意49,052,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9509％[6] - 多项修订及制定议案总表决同意49,051,787股，占比99.9503%，中小股东同意4,678,164股，占比99.4811%[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 决议情况 - 律师认为公司2025年第四次临时股东大会决议合法有效[36] 备查文件 - 《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》[37] - 《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》[38]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于11月19日召开，召集人为董事会[5][6][7] - 出席现场会议股东和代表4名，持有表决权股份48,830,587股，占比48.8306%[8] - 通过网络投票股东27名，持有表决权股份245,600股，占比0.2456%[8] - 出席现场和网络投票股东及代表共31名，持有表决权股份49,076,187股，占比49.0762%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意49,052,087股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9509%[11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者同意4,678,464股，占出席中小股东有效表决权股份总数99.4875%[11] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》子议案同意股份数均为49,051,787股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9503%[12][13][15][16][17] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》子议案中小投资者同意股份数均为4,678,164股，占出席中小股东有效表决权股份总数99.4811%[12][13][15][16][17] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉等多项议案同意股份49,051,787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9503%，中小投资者同意股份4,678,164股，占比99.4811%[18][20][21][22][23][26][27] 决议结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》获有效表决权股份总数三分之二以上股东通过[11][12][13][15] - 本次股东大会表决程序合规，表决结果当场公布，股东无异议[10] - 本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[28]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年11月19日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审计委员会 - 确认审计委员会成员由沈云驾等三人组成，沈云驾任召集人[3] 资金管理 - 拟用不超12500万元闲置募集和10000万元自有资金现金管理[4] - 资金可滚动使用，期限12个月[4]

公司治理 - 公司于2025年11月19日召开第四届第二十三次董事会会议，审议了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》等文件 [1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于橡胶和塑料制品业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为40亿元 [1]

资金使用与额度 - 2024年11月21日同意用不超10000万元闲置募集和10000万元自有资金现金管理[1][9] - 2025年6月9日将闲置募集资金现金管理额度调至不超18000万元[1][9] - 截至2025年11月18日闲置募集资金购买产品全部收回，未超18000万元额度[6] 投资产品与收益 - 浙江民泰商业银行结构性存款3450万元，收益47.15万元，收益率0.05% - 2.40%[3] - 浙江民泰商业银行结构性存款11795万元，收益38万元，收益率0.05% - 1.50%[3] - 浙江长兴农村商业银行大额存单2000万元，收益1.84万元，收益率1.20%[4] - 中信证券固定收益类产品1000万元，收益1.76万元，收益率3.21%[5] - 中国银行定期存款50万美元，收益0.13万美元，收益率3.01%[5] - 继续用100万元自有资金在杭州银行买产品，预期年化收益率2.7810%[7] 风险与管理 - 现金管理投资产品受市场波动影响[10] - 短期投资实际收益不可预期[10] - 存在工作人员操作及监控风险[10] - 按决策、执行、监督分离原则建立投资审批和执行程序[11] - 财务部实时分析和跟踪产品净值变动[11] - 内审部不定期全面检查产品[12] - 董事会审计委员会有权监督检查资金使用情况[12] 意义与影响 - 运用闲置资金现金管理不影响日常经营和项目建设[13] - 现金管理能提高资金效率、提升业绩[13]

公司治理动态 - 公司于2025年10月28日召开第四届第二十二次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司的营业收入100.0%来源于橡胶和塑料制品业 [1]

独立董事任职资格与提名 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[4] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任该职务[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] 独立董事任期与补选 - 独立董事连续任职时间不得超过6年[12] - 特定情形下公司60日内完成补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事会议与履职 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[20] - 独立董事每年现场工作不少于15日[22] - 两名及以上独立董事可提延期会议，董事会应采纳[27] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录等资料保存10年[23] - 公司发出年度股东会通知时披露独立董事年度述职报告[24] 委员会职责 - 提名委员会拟定选择标准等并提建议[21] - 薪酬与考核委员会制定考核标准等并提建议[22] 其他规定 - 公司承担独立董事费用，可建立责任保险制度[28] - 公司给予独立董事津贴，标准经股东会审议通过并披露[28] - 本制度自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释[31]

报告披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告披露[10] - 交易标的营收、净利润等占比达10%以上且金额超标准需及时报告披露[10][11] - 公司与关联方交易金额达标准需及时报告[11] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额达标准需及时报告[11] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属于重大风险事项[14] 报告要求 - 重大事项最先发生时报告并24小时内报送文件[19] - 子公司等作决议应及时报告[19] - 重大事件超期未完成应报告原因及进展[20] 信息处理 - 董事会秘书负责分析上报信息并提请披露[21] - 各部门及下属公司应及时报送定期报告资料[20] 保密与处罚 - 重大事项信息未公开前相关人员负有保密义务[22] - 报告人未及时上报按损失情况处分[24][25] - 董事、高管未及时上报造成严重影响视为严重违规[25] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[27]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《企业会计准则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 部门规章和其他规范性文件以及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、审计委员会委员、高级管理人员、各子公 司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本办法的人员包括：董事包括非独立董事（含职工代表董 事）、独立董事；高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循的原则： （一）竞争力原则，薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、 利"的统一，与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力； （二）效益导向原则，薪酬与公司绩效、个人业绩相挂钩，共享成果、共 担责任； （三）战略 ...