浙江润阳新材料科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规 范化，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《浙江润阳新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）和有关法律法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司业 务活动、风险管理、内部控制的适当性和有效性、财务信息的真实性和完整性 及经营活动效率和效果开展的一种独立客观的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。 第二 ...

对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有 效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等以及其他国家法律、法规、规章、规范性文件的相关规 定，结合《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码号为：91330500056855710M。 第三条 公司于 2020 年 ...

（2025年10月修订） 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人 治理结构，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本工作细则。 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限 与工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理及其他高级管理人员 任职资格与任免程序、相关权责 第四条 公司设总经理1名，并根据需要设副总经理1-6名，设财务总监1名。 第五条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责 公司日常经营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理和财务总监由总 经理提名，董事会聘任或解聘。 总经理每届任期为三年， ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 （2025年10月修订） 第六条 公司应当按照《公司章程》关于董事提名程序规定提出具体董事 候选人名单。 第一章 总 则 第一条 为完善浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《 中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《浙江润阳新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本实施制度。 第二条 本实施制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上（含 两名）董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东 拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以 按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以 将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制 度。 第三条 本实施制度适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东 会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （三）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极 参与和支持投资者关系管理工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第一条 为了进一步加强浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，强化公司信息披露管理，提高规范运作水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江润阳新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会应按要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 本制度的适用范围：公司各部门、分支机构、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。公司董事、高级管理人员和公司内部涉及公 司信息相关知情人均应 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减 持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞任或者辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定本议事规则。 第四条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董 事履行职务。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战 略委员会，制定专门委员会工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召 集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 工作细则，规范专门委员会的运作。 第六条 董事会行使下列职权： 第二条 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 财务管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应市场经济发展的要求，规范公司的财务行为，加强财务管 理和会计核算，充分发挥财会人员职能作用，确保公司资产的安全增值，保护 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业 会计准则——基本准则》等有关规定，结合本公司生产经营特点和管理要求， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及合并报表范围内的各子公司。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、《公司章程》 及本制度的规定，严格执行国家规定，正确处理、如实反映财务状况和经营成 果，依法计算并缴纳各项税收，接受股东会、董事会、审计委员会等机构以及 证券监管、税务、审计等部门的检查监督。 第五条 财务总监的职责： （一）宣传贯彻国家有关财经政策、法规，监督公司各项财务活动，审核 公司财务决算等重大财务事项； （二）组织制订公司财务管理和会计核算制度，并监督其执行； （三）组织领导公司财务部开展财务管理和会计核算，协调各职能部门、 子公司与财务部门的关系，保证财务工作的有序进行； （四）组织编制财务预算，定期检查预算执行情况 ...