根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，浙江润阳新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，公司 监事会现就该议案出具审核意见如下： 全体监事对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，报告 期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及相关的规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部控制 体系，并得到有效地执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产安 全、完整，维护了公司以及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告中对公 司内部控制的整体评价客观、真实、准确。 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 浙江润阳新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-016 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于2025年4月24日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份 有限公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年4月10日以邮件方式发送 至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主 席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，同意通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。监事会认 为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，公司2024年年度报告的内容、格式符合中国证 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-015 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 刘翰林、徐何生、王光昌）相关公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股 份有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电 子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》，董事会认 为本报告客 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-019 二、2024年度利润分配预案的基本情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （一）分配基准 1、董事会审议情况 1 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同 意公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本100,000,000股为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民 币10,000,000元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动，将按照"现金分红总额不变"的 原则，相应调整计算分配比例。公 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），浙江润阳新材料科 技股份有限公司（以下简称"润阳科技"、"公司"）获准公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价 格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10136号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江润阳新材料科技股份有限公司（以 下简称"润阳科技"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 润阳科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10137 号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"润阳 科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10134 号的 无保留意见审计报告。 润阳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制了后 附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10135 号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简 称润阳科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 中国注册会计师：甘玲 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10134 号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称润阳科 技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐何生，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职 期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公 司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。 本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。因任期届满， 本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的 相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人徐何生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，专业为经济法，职称为副教授，历任浙江大学秘书，现任浙大城市学院法 学院教师，2024 年 6 月起担任法学院副院长，浙江圣港律师事务所兼职律师， 2019 年 5 月至 20 ...