浙江润阳新材料科技股份有限公司 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-082 其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联 交易决策制度》《募集资金管理制度》《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金管理制度》《累积投票制实施制度》《对外投资管理制度》， 2 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以及废止《监事会议事规则》尚需提交股 东大会审议。 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，同日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规 则>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合实际情况，优化公 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-081 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况， 对《公司章程》部分条款进行更新修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 新修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-080 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月19日（星 期三）下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项 通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月19日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年11月19日上午9:15-9:25，9: ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-078 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于2025年10月28日上午11:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年10月15日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司编制的2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新 材料科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。 表决结果：赞成3票，反 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-077 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2025 年 10 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司2025年第三季度报告，董事会认为编制和审核公司2025年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规 定，报告内 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-079 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 10月27日晚间，润阳科技发布公告称，2025年10月27日公司召开了2025年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举张镤女士为公司第四届董 事会非独立董事。 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-075 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年10月27日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日 上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨庆锋先生 6、会议召开 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 31002,0P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 1．现行有效的公司章程； 2．公司于 2025 年 10 月 11 日刊登于深圳证券交易所网站的第四届董事会第 二十一次会议决议公告； 法律意见书 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法 规和规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独 立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-076 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 一、补选非独立董事 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 1 附件： 非独立董事罗斌先生因公司内部工作调整辞去公司第四届董事会非独立董 事职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）。辞任后，罗斌先生仍在公 司 担 任 其 他 职 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公 告编号：2025-072）。 2025年10月27日公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意选 ...