一、募集资金基本情况 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-011 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），浙江润阳新材 料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"、"公司"、"本公司"）获准公 开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股 票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师 报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金 专户，具体明细如下： | 户名 | 开户行 | 账 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2025年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对立信 2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2025年年审会计师事务所基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 机构性质：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 二、2025年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司2025年度报告工作安排，立信对公司2025年度的财务报告及截至2025年12月31日 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东 1 及其他关联方占用资金情况、 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在2025年度任职的独立董事涂登云先生、裴金华先生、 沈云驾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂登云先生、裴金华先生、沈云驾先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-022 关于2026年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日 召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计 的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2026年度为全资子公司越南润 阳科技有限公司（以下简称"越南润阳"）提供担保额度不超过人民币5,000万 元，为全资孙公司泰阳新材料科技（泰国）有限公司（以下简称"泰阳新材料"） 提供担保额度不超过人民币5,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质 押等，本次担保额度期限为本次董事会审议通过后的1年，在上述有效期内发生 的担保均在此次审批范围，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。担保 发生时授权公司总经理（或其授权代表）在担保额度范围内具体办理担保事宜并 签署相关协议及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-014 浙江润阳新材料科技股份有限公司 基于谨慎性原则，全体董事回避审议《关于2026年度董事薪酬的议案》，因此无法 形成有效决议，此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议后方可实施，《关于2026 年度高级管理人员薪酬的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、高级管理人员。 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情 况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年3 月30日召开的第四届董事会第二十五次会议进行审议。 2026年度，公司非独立董事按照公司《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 的规定，公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中 绩效薪酬占比原则上不低 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025年度财务决算报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2026]第 ZF10102 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务决算情况报告 如下： 一、2025 年公司总体经营情况 2025 年度公司实现营业收入 42,190.94 万元，较去年同期增加 3.78%；实现 归属于上市公司股东的净利润为 2,696.71 万元，比去年同期增加 6.01%。 二、2025 年公司主要经营指标 单位：万元 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 42,190.94 | 40,654.64 | 3.78% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,696.71 | 2,543.85 | 6.01% | | 归属 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-018 （一）机构信息 1、基本信息 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公 司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 机构性质：特殊普通合伙企业 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-023 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月23日（星期四）下午 14:30召开2025年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在 册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件 1 2）委托他人出席现场会议投票。 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过《关于提请召开20 ...

一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9:30 在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科 技股份有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公 司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》，董事会认 为本报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层有效、充分执行了股东会与董事会 的各项决议。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-009 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-012 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司2025年度利润分配方案预案为：以截至2025年12月31日公司总股本 100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计 派发现金红利人民币10,000,000元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10 股转增3股。 2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开的 第四届董事会审计委员会第十三次会议、2026年3月30日召开的第四届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本议 案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 1、董事会审议情况 第四届董事会第二十五次会议审议通过 ...