证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-039 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司第四届董事会成员：杨庆锋、王光海、童晓玲、储祺、杨学禹、罗 斌、独立董事涂登云、独立董事裴金华以及独立董事沈云驾。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年5月24日 1 附件： 储祺女士个人简历： 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日 召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候 选人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、补选非独立董事 非独立董事张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务以 及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）。辞 任后，张镤女士仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2025年3月19日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》 （公告编号 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-038 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月23日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上 午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨庆锋先生 6、会议召开的合法、合规性：本 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 2．公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于深圳证券交易所网站的第四届董事会第 十三次会议决议公告、第四届监事会第十一次会议决议公告； 法律意见书 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法 规和规范性文件 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2 | 感谢您对公司的关注与支持！ | | --- | | 11、公司的竞争对手祥源新材在进军人形机器人业务，公司是 | | 否也会跟进？ | | 答：尊敬的投资者，您好！感谢您提供的建议。 | | 12、公司的实际控制人张镤目前在公司担任什么职务？作为最 | | 大股东，为何不担任董事长？ | | 答：尊敬的投资者，您好！董事长杨庆锋与张镤为夫妻关系， | | 是公司共同实际控制人，感谢您对公司的支持与关注！ | | 13、公司 年一季度利润同比下降的原因是什么？有何举 2025 | | 措恢复增长？ | | 答：尊敬的投资者，您好，公司 2025 年一季度利润下降主要 | | 系毛利下滑影响，感谢您对公司的支持与关注！ | | 14、公司的产品有减震隔热作用，那是否考虑拓展新能源汽车 | | 电池安全领域，助力电池不起火不爆燃，也能为公司增加新的 | | 增长点。 | | 答：尊敬的投资者，您好！感谢您提供的建议。 | | 15、公司与祥源新材相比有何优势？ | | 答：尊敬的投资者，您好，公司将规范运作，稳健经营，不断 | | ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-037 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年5月9日 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有 限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明 会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次 互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00-17:00。届时公司总经理王光海先 生，董事会秘书杨学禹先生，财务总监刘志勇先生，独立董事沈云驾先生（具 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-036 关于全资子公司宁波易丰注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期办理了下属全资子公 司宁波润阳易丰新材料科技有限公司（以下简称"宁波易丰"）的注销事宜。近日，公司 收到宁波市北仑区市场监督管理局出具的《登记通知书》（甬仑市监企）登记内销字[2025] 第008423号，宁波易丰的工商注销登记手续已办理完毕。根据相关法律法规、《公司章程》 及公司《对外投资管理制度》的规定，本次注销全资子公司事项在公司总经理审批权限内， 无须提交公司董事会和股东大会审批。本次注销全资子公司事宜不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：罗斌 浙江润阳新材料科技股份有限公司 一、注销主体基本情况 名称：宁波润阳易丰新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91330206MA2AGTEW78 1 近两年主要财务数据： 注册资本：伍佰万元整 成 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-035 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业 证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更浙江润阳新材 料科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 兴业证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，曾委派邱龙凡先生、陆 晓航先生作为公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所相关规定，兴业证券仍需对公司募集资金的管理和 使用继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 现因原委派的保荐代表人邱龙凡先生工作变动，将不再继续担任公司持续 督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券委派陆松 萍先生（简历详见附件）接替邱龙凡先生负责公司首次公开发行股票的持续督 导工作，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理周霜霜女士的辞职报告，周霜霜女士因公司分工调整辞去副总经理 的职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周霜霜女士的辞职报告在送达公 司董事会之日起生效，上述职务原定任期至2027年1月30日止。辞去副总经理职 务后，周霜霜女士仍在公司担任其他职务。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-034 截至本公告披露日，周霜霜女士未直接持有公司股份，其持有宁波梅山保税 港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）5.38%的股份，宁波梅山保税港区明茂 投资管理合伙企业(有限合伙)持有本公司股份445.6864万股。辞任后，周霜霜女 士所持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等相关 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-032 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新 材料科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于2025年4月28日上午11:00在公司会议室以现场 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-033 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 96,040,560.32 | 95,712,720.69 | 0.34% | | 归属 ...