交易审批 - 交易涉及资产总额等 5 种情况占比 10%以上由董事会审批[5] - 交易涉及资产总额等 6 种情况占比 50%以上由股东会审批[6][7] 投资处置 - 公司可在多种情况下收回或转让对外投资[18] - 投资转让按规定办理，处置须符合法规[18] 信息披露 - 公司对外投资按规定进行信息披露[21] 制度规定 - 制度自股东会通过起施行，修改由董事会拟订草案报股东会批准[23] - 制度解释权属于董事会[23]

公司基本信息 - 公司于2021年1月22日在深圳证券交易所上市，首次发行9170万股[5] - 公司注册资本为46965.9755万元[5] - 公司已发行股份数为46965.9755万股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 收购股份合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%[21] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求相关方诉讼[26] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份无表决权且不计入总数[58] 会议相关规定 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日以公告通知股东[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[109] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[103] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[106] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[127] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[133]

内幕信息界定 - 大股东或实控人持股或控制情况变化超5%属内幕信息[7] - 大股东5%以上股份被质押等属内幕信息[7] - 公司营业主要资产变动超30%属内幕信息[8] 登记备案 - 内幕信息知情人登记备案信息保存超十年[13] - 重大事项后及时报送知情人档案及备忘录[13] - 知情人分阶段送达档案，完整档案披露前送达[15] 流转与审批 - 内幕信息跨部门流转需原部门负责人批准并备案[16] - 对外提供内幕信息需总经理和董秘批准并备案[16] 保密与责任 - 知情人负有保密责任，不得擅自泄露[18] - 泄露或内幕交易造成损失将受处罚[18] - 禁止知情人利用内幕信息交易并自查报送[21] 制度施行 - 制度自董事会决议通过起施行，解释权归董事会[21]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 上市或原任离职后三个月内聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[10] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职，一月内解聘[8] 特殊情况处理 - 空缺超三月，董事长代行并半年内完成聘任[12] 其他规定 - 细则通过生效，解释权归董事会[14]

审计部门设置 - 公司设立审计部并配备专职审计人员[4] - 审计部在审计负责人领导下开展工作，对董事会及其审计委员会负责并报告工作[7] 审计委员会职责 - 审计委员会参与对内部审计负责人考核[4] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划等[7] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[10] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见[11] - 行使内部审计业务的监督检查权[18] - 要求审计部纠正完善薄弱环节，重大问题写书面报告[18] 审计部工作内容 - 对公司及子公司内部控制、财务信息等进行审计，至少每季度报告一次[9] - 负责内部控制评价具体组织实施工作[11] - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[12] - 督促责任部门整改内控缺陷，发现重大问题及时报告[12][13] - 按拟订计划、确定目标、发送通知等十步程序执行审计工作[15] - 及时整理审计资料，建立审计业务档案[16] 工作细则说明 - 自董事会决议通过之日起施行，修改亦同[20] - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[20] - 解释权归公司董事会[20]

公司决策 - 2025年7月10日召开第三届董事会第二十四次会议[3] - 会议审议通过修订公司部分治理制度议案[3] - 修订17项公司治理制度，7项提交股东大会，10项无需提交[3][4] 信息披露 - 相关公告于2025年7月11日在巨潮资讯网披露[4][6]

公司信息 - 证券代码为300933，简称为中辰股份；债券代码为123147，简称为中辰转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名史勤为第四届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人无不良记录，任职公司数量合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

公司信息 - 证券代码为300933，简称为中辰股份[1] - 债券代码为123147，简称为中辰转债[1] 人事提名 - 鲁桐被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 候选人声明 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[8] - 候选人过往任职及担任数量符合规定[10] - 候选人签署日期为2025年7月7日[12]

公司信息 - 证券代码为300933，证券简称为中辰股份[1] - 债券代码为123147，债券简称为中辰转债[1] 候选人情况 - 吴长顺为中辰电缆第四届董事会独立董事候选人[3] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 不存在重大失信等不良记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 其他 - 声明签署日期为2025年7月7日[12]

人员变动披露与补选 - 公司收到董事辞职报告两交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司六十日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新人选[4] 离职手续与股份限制 - 董事离职两交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董高离职5个工作日内完成移交手续[8] - 董高离职后六个月内不得转让公司股份[10] - 任期届满前离职董高每年减持不超25%[10] 异议处理与制度施行 - 离职董高对追责有异议十五日内向审计委申请复核[12] - 制度自董事会决议通过之日起施行[14] - 制度解释权归公司董事会[14]