业绩总结 - 2023年度母公司净利润-2.0977329633亿元[1] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润-3.052476142亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 预案尚需提交2023年度股东大会审议[1]

会议相关 - 2024年4月22日召开第二届董事会第二十次会议，7位董事全部出席[2] - 公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[15] 议案表决 - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10] - 董事薪酬方案全体董事回避表决，独立董事津贴7.2万元/年（含税），提交2023年年度股东大会审议[11] - 高级管理人员薪酬方案关联董事回避表决，同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[11] - 续聘会计师事务所议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[13][14] 业绩与财务 - 截至2023年12月31日可供分配利润为负值，2023年度不进行利润分配[8] - 《2023年年度报告》等报告编制合规，内容真实准确完整[6] - 《2023年度财务决算报告》客观反映财务状况和经营成果[7] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映，无违规[9] 内部控制 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[10] 审计机构 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，服务期1年[13]

资金占用情况 - 万载南极光2023年初占用资金余额1425.88万元[3] - 万载南极光2023年占用累计发生2465.82万元[3] - 万载南极光2023年偿还累计1700.00万元[3] - 万载南极光2023年末占用资金余额2191.70万元[3] - 惠州南极光2023年占用累计发生120.00万元[3] - 惠州南极光2023年末占用资金余额120.00万元[3] - 控股股东等2023年初占用资金余额小计1425.88万元[3] - 控股股东等2023年占用累计发生小计2585.82万元[3] - 控股股东等2023年偿还累计小计1700.00万元[3] - 控股股东等2023年末占用资金余额小计2311.70万元[3]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-018 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。拟续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 ...

内部控制情况 - 截至评价基准日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 自评价基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3][4] 公司治理与制度建设 - 公司建立健全治理机构及议事规则和决策程序[4] - 2023年7月各部门更新组织架构等[6] - 公司制定多项制度规范各方面管理[7][8][9][10] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷指错报≥合并报表资产总额1%[12] - 非财务报告内控重大缺陷指财产损失≥合并报表资产总额1%[13] 综合结论 - 截至2023年12月31日，公司法人治理健全，内控有效[16] - 海通证券认为自评报告公允反映内控情况[17]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 出席人员含董事长姜发明等，以实际为准[1] 问题征集 - 2024年5月8日15:00前可访问指定网址或扫码征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

业绩总结 - 2023年营业收入468,989,744.93元，较2022年减少26.98%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -305,247,614.20元，较2022年减少571.17%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额1,512,253,149.15元，较2022年末增加16.97%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,058,774,646.81元，较2022年末增加29.79%[3] - 2023年末应收票据106,505,768.46元，较2022年末增加244.70%[5] - 2023年末应收款项融资11,211,295.43元，较2022年末减少92.33%[6] - 2023年末存货22,735,083.37元，较2022年末减少41.66%[6] - 2023年末其他非流动资产381,982,183.94元，较2022年末增加12,742.05%[6] - 2023年末合同负债760,563.13元，较2022年末增加206.33%[6] - 2023年末资本公积963,688,261.79元，较2022年末增加110.51%[6] 收支变动 - 资产减值损失本期为 -1.03亿元，上期为 -947.1万元，增加990.25%[11] - 营业外收入本期为500.19万元，上期为35.57万元，增加1306.31%[11] - 营业外支出本期为170.42万元，上期为21.32万元，增加699.27%[11] - 所得税费用本期为844.36万元，上期为 -1016.14万元，增加183.10%[11] - 管理费用本期较上期增加108.87%，因终止激励计划及费用增加[11] - 财务费用本期较上期增加79.96%，因汇率变动和租赁费用增加[11] 现金流情况 - 经营活动现金流入本期为5.65亿元，上期为8.09亿元，下降30.11%[14][15] - 投资活动现金流出本期为4.12亿元，上期为1.58亿元，增加160.15%[14][15] - 筹资活动现金流入本期为5.56亿元，上期为1030.15万元，增加5297.13%[14][15] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.04亿元，上期为 -7363.83万元，增加241.60%[14][15]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次，股东大会4次[3] - 自2023年9月4日相关办法实施至年末，公司未召开独立董事专门会议[7] 委员会及独立董事履职 - 提名委员会应出席2次，实际出席2次；薪酬与考核委员会应出席4次，实际出席4次[4] - 独立董事林丽彬本报告期应参加董事会7次，现场出席5次等，出席股东大会4次[6] 议案审议情况 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[7] - 2023年相关会议审议通过续聘审计机构等多项议案[11][12] 公司运营情况 - 2023年度公司除对子公司担保外无其他对外担保，年末无资金占用[10] - 报告期内公司日常经营性关联交易审核等合规[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强与各方沟通[14]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次，股东大会4次[3] - 《上市公司独立董事管理办法》实施至年末，公司未召开独立董事专门会议[6] 人员出席情况 - 独立董事应参加董事会7次，现场出席5次，通讯参加2次，出席股东大会4次[4] - 审计、提名、战略委员会实际出席次数与应出席次数相同[4] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[6] 公司合规情况 - 2023年度日常经营性关联交易审核和决策程序合规[8] - 除对子公司担保外无对外担保，年末无资金占用情况[9] - 按时编制并披露定期报告和内控自评报告，程序合法合规[9] 公司决策事项 - 2023年审议通过续聘审计机构、股权激励相关议案[9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，加强沟通发挥作用[12]