深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定和要求，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，认为信永中和在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构 的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人， ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，列席、出席了 公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、财务情况、募集资金存放使用 及管理等情况进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体工作情况如下： | 序号 | | | 时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 22 | 日 | 年 | 4 | 月 | 第二届监事会第十 八次会议 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | ...

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，各次董事会会议和审议议案具体情况如下： 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公 司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽职地开展 董事会各项工作，保障公司持续、稳定、健康发展。现将报告期内董事会主要工 作情况报告如下： 一、2024 年主要经营情况 2024 年度，随着终端消费电子市场逐渐回暖、智能化和生成式 AI 普及、创 新产品的发布，全球中小尺寸显示行业呈现良性发展态势，液晶显示行业景气度 有所上升，但仍受行业竞争激烈、OLED 技术渗透等因素影响。在此背景下，公司 积极应对经营发展中的新挑战与新机遇，聚焦主营业务 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-021 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-022 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 电子邮箱：njgzq@cnnjg.com 通讯地址：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号 邮政编号：518105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南极光"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增聘证券事 务代表的议案》，同意增聘艾庭双女士为公司证券事务代表，与现任证券事务代 表朱安娜女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 艾庭双女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关 法律法规和规范性文件的有关规定。艾庭双女士简历详见附件。 证券事务代表艾庭双女士的联系方式如下： 电话：0755-29691606 传真：0755-29691606 特此公告。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 艾庭双女士：1995 年生， ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:30-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长潘连兴先生，财务总监黄丽华女士， 副总经理、董事会秘书姜丽群女士，独立董事刘宏灿先生，保荐代表人谭璐璐女 士。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-020 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2025 年度董事薪酬 方案以及公司 2025 年度监事薪酬方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领 取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准与 绩效 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-018 深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 332,427,452.22 | | 加：利息收入扣除手续费金额 | 475,384.71 | | 闲置募集资金理财收益 | 18,619,667.21 | | 减： 直接投入募投项目 | 232,675,286.64 | | 其中：以前年度对募投项目的累计投入 | 205,157,613.45 | | | | 2024 | | | 年对募投项目的累计投入 27,517,673.19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金余额 118,847,217.50 | 注：截至2024年12月31日募集资金余额118,847,217.50元，其中：存放 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告，现将公司 2024 年度的财务决算相关情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 457,247,203.35 | 468,989,744.93 | -2.50% | | 归属于上市公司股东的净 | 20,626,876.37 | -305,247,614.20 | 106.76% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 10,574,522.87 | -298,573,205.63 | 103.54% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | -31,796,642.65 | 15,422,646.41 | -306.17% | | 净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-025 情况如下： 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》及公司相关会计政策的规定，对已发生减值损失的部分资产计提了资产减 值准备，并对部分已无使用价值及转让价值的资产进行了核销。现根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备原因 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，基 于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，公司 对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、应收款项融 资、其他应收款、存货、长期股权投资、长期应收款、固定资产、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，对应收款 ...