深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，列席、出席了 公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、财务情况、募集资金存放使用 及管理等情况进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体工作情况如下： | 序号 | | | 时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 22 | 日 | 年 | 4 | 月 | 第二届监事会第十 八次会议 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-018 深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 332,427,452.22 | | 加：利息收入扣除手续费金额 | 475,384.71 | | 闲置募集资金理财收益 | 18,619,667.21 | | 减： 直接投入募投项目 | 232,675,286.64 | | 其中：以前年度对募投项目的累计投入 | 205,157,613.45 | | | | 2024 | | | 年对募投项目的累计投入 27,517,673.19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金余额 118,847,217.50 | 注：截至2024年12月31日募集资金余额118,847,217.50元，其中：存放 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-022 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 电子邮箱：njgzq@cnnjg.com 通讯地址：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号 邮政编号：518105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南极光"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增聘证券事 务代表的议案》，同意增聘艾庭双女士为公司证券事务代表，与现任证券事务代 表朱安娜女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 艾庭双女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关 法律法规和规范性文件的有关规定。艾庭双女士简历详见附件。 证券事务代表艾庭双女士的联系方式如下： 电话：0755-29691606 传真：0755-29691606 特此公告。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 艾庭双女士：1995 年生， ...

业绩总结 - 2024年营收45,724.72万元，同比降2.50%[2] - 2024年营业成本38,296.93万元，同比降21.08%[2] - 2024年期间费用7,142.27万元，同比降53.83%[2] - 2024年净利润2,062.69万元[2] - 2024年第三季度起业绩好转扭亏为盈[2] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作[9] - 2025年提升公司规范运作和治理水平[9] - 2025年按规定履行信息披露义务[9] - 2025年重视投资者关系管理[9] 会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[3][5] - 2024年审计等委员会召开多次会议[6] - 2024年召开一次独立董事专门会议[8]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-025 情况如下： 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》及公司相关会计政策的规定，对已发生减值损失的部分资产计提了资产减 值准备，并对部分已无使用价值及转让价值的资产进行了核销。现根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备原因 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，基 于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，公司 对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、应收款项融 资、其他应收款、存货、长期股权投资、长期应收款、固定资产、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，对应收款 ...

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 出席人员有董事长潘连兴等，以实际为准[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2025年5月16日15:00[2] - 征集网址为https://ir.p5w.net/zj/，也可扫码进入[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-021 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号 ...

业绩数据 - 2024年营收457,247,203.35元，较2023年降2.50%[3] - 2024年净利润20,626,876.37元，较2023年增106.76%[3] - 2024年营业成本382,969,291.12元，较2023年降21.08%[9] 财务状况 - 2024年末货币资金138,368,366.12元，较2023年末减70.81%[5] - 2024年末应收账款307,488,518.37元，较2023年末增67.72%[5] - 2024年末存货60,184,876.92元，较2023年末增164.72%[5] 其他收支 - 2024年管理费用37,909,103.58元，较2023年降60.91%[9] - 2024年投资收益16,572,341.50元，较2023年增1,650.74%[9] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额-31,796,642.65元，较2023年降306.17%[3] - 2024年现金及等价物净增加额-312,953,671.54元，较2023年降400.13%[11]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-020 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2025 年度董事薪酬 方案以及公司 2025 年度监事薪酬方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领 取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准与 绩效 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-023 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:30 召开公司 2024 年年度 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； 2 、 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo ...