会议情况 - 2024年召开11次董事会会议和5次股东大会[3] - 2024年审计、薪酬与考核、提名、独立董事专门会议分别召开5、2、2、1次[4][5] 重要事项审议 - 2024年4月24日审议通过日常关联交易预计议案[9] - 2024年审议通过《2023年年度报告》等报告[9] - 2024年12月20日审议通过调整回购价格等股权激励相关事项[11] 公司动态 - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健[9] - 报告期内完成第四届董事会及高管换届选举[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事王正家全赞成无缺席，现场工作超15天[3][6] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续维护股东权益[13][14]

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 符合胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北祥源新材科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事苏灵、王正家、 卢爱平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖北祥源新材科技股份有限公司 ...

一、独立董事的基本情况 苏灵，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册 会计师（非执业）。1999年7月起任武汉大学教师，现为武汉大学经济与管理学 院会计系副教授；2019年9月起任苏州晶云药物科技股份有限公司独立董事； 2022年7月至今任湖北中一科技股份有限公司独立董事。2019年6月至今任公司 独立董事。 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （苏灵） 本人作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届/第 四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在2024年的工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损 害。现将本人在2024年履行职责情况述职如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.1856亿元，同比增长26.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为718.72万元，同比增长30.88%[5] - 营业总收入同比增长27.0%，从9337.09万元增至1.1856亿元[21] - 营业利润同比增长23.9%，从669.89万元增至829.89万元[21] - 净利润同比增长30.9%，从549.16万元增至718.72万元[21] - 基本每股收益保持稳定，均为0.05元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8812.70万元，同比增长42.54%，主要系营业收入增长带动[10] - 财务费用为-293.50万元，同比下降895.00%，主要系可转债赎回导致利息减少[10] - 研发费用同比下降0.4%，从647.96万元降至645.23万元[21] - 支付的各项税费为4,155,397.00元，同比增长23.8%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1123.69万元，同比下降7234.01%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为9161.63万元，同比增长54.88%，主要系投资到期赎回[10] - 经营活动现金流同比增长26.6%，从9564.93万元增至1.2114亿元[24] - 经营活动现金流入小计为125,541,486.59元，同比增长25.2%[25] - 经营活动现金流出小计为136,778,391.80元，同比增长36.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,236,905.21元，同比由正转负[25] - 投资活动现金流入小计为198,734,312.09元，同比增长63.4%[25] - 投资活动现金流出小计为107,118,024.00元，同比增长71.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为91,616,288.09元，同比增长54.9%[25] - 筹资活动现金流出小计为786,826.95元，同比减少99.1%[26] - 现金及现金等价物净增加额为79,507,186.64元，同比由负转正[26] - 期末现金及现金等价物余额为244,545,538.31元，同比减少17.9%[26] 资产和负债 - 货币资金为2.5232亿元，同比增长48.34%，主要系理财产品到期赎回[10] - 交易性金融资产为2811.54万元，同比下降79.64%，主要系理财产品到期赎回[10] - 货币资金期末余额为252,318,618.55元，较期初170,097,483.56元增长48.34%[18] - 交易性金融资产期末余额为28,115,354.14元，较期初138,100,000.00元下降79.64%[18] - 应收账款期末余额为105,874,397.59元，较期初123,401,023.23元下降14.21%[18] - 存货期末余额为101,693,790.06元，较期初79,701,233.70元增长27.59%[18] - 固定资产期末余额为767,769,350.62元，较期初766,010,386.97元增长0.23%[18] - 流动负债同比增长23.9%，从9131.82万元增至1.1310亿元[19] - 应付账款同比下降9.5%，从4394.74万元降至3976.78万元[19] - 合同负债同比增长13.7%，从157.49万元增至138.52万元[19] 其他收益和综合收益 - 其他收益为300.03万元，同比增长71.79%，主要系政府补助增加[10] - 其他综合收益税后净额改善35.7%，从-283.92万元降至-182.46万元[22] 股东和股权结构 - 公司实际控制人魏志祥持股23.10%，质押1287万股[12] - 招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金持股比例为1.12%，持有1,550,296股[13] - 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合持股比例为0.95%，持有1,314,129股[13] - 魏志祥持有7,991,250股人民币普通股，魏琼持有5,250,000股人民币普通股，两人为兄妹关系并与武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业存在一致行动关系[14] - 公司回购专用证券账户持有3,390,550股，占总股本比例为2.45%[14] - 金盛通过普通证券账户和信用证券账户合计持有2,012,652股[14]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为4.7586亿元，同比增长24.02%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2557.51万元，同比下降37.65%[17] - 2024年第四季度营业收入为1.4344亿元，环比增长13.49%[19] - 公司2024年营业收入为47,586.16万元，同比增长24.02%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为2,557.51万元，同比下降37.65%[53] 成本和费用（同比环比） - 聚烯烃发泡材料直接材料成本同比增长26.12%至160,287,021.98元，占营业成本比重47.92%[62] - 聚烯烃发泡材料直接人工成本同比增长34.06%至36,943,432.94元，制造费用同比增长60.00%至137,229,691.61元[62] - 销售费用同比增长10.07%至17,421,525.39元，主要系销售人员薪酬增加所致[66] - 管理费用同比增长42.85%至67,171,638.25元，主要系职工薪酬及折旧增加所致[66] - 财务费用同比下降49.34%至4,263,775.76元，主要系利息收入及汇兑收益增加所致[66] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括辐照交联聚乙烯发泡材料（IXPE）、辐照交联聚丙烯发泡材料（IXPP）、聚氨酯发泡材料（PU）等[11] - IXPE产品收入占总营业收入的87.07%，同比增长23.83%[55] - IXPP产品收入同比下降12.05%，占总营业收入的4.20%[55] - 直销模式收入占总营业收入的98.15%，同比增长24.57%[55] - IXPE产品产量为12,117.31万平方米，销量为11,500万平方米，收入为414,353,760.15元，产品平均售价较上年同期有所下降[59] - 橡胶和塑料制品销售量同比增长35.62%至12,512.01万平方米，生产量同比增长33.35%至12,262.15万平方米[60] 各地区表现 - 境外收入同比增长153.35%，占总营业收入的28.90%[55] - 华东地区收入同比增长1.72%，毛利率为44.69%[57] - 华南地区收入同比增长9.15%，毛利率为26.27%[58] - 境外业务收入为13,559.11万元，占营收比重28.49%，税收政策变化对海外业务无影响[59] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车市场发展为公司阻燃、隔热材料带来市场机遇[28] - 公司在国内聚烯烃发泡材料行业中处于领先地位，尤其在高端应用领域具备技术优势和客户资源[29] - 公司计划通过泰国、越南子公司直接对接国外经销商，拓展建筑装饰材料销售渠道[102] - 公司将推进高端IXPE材料和PU材料的客户导入工作，实现国产替代[102] - 公司关注产品在储能市场、低空产业的应用前景，计划拓展相关客户[102] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的126人减少至2024年的113人，同比下降10.32%[69] - 研发投入金额从2023年的29,420,205.51元下降至2024年的22,770,513.82元，同比减少22.6%[69] - 研发投入占营业收入比例从2023年的7.67%降至2024年的4.79%，下降2.88个百分点[69] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1238.70万元，同比下降53.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为12,387,028.64元，同比下降53.31%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,550,093.84元，同比改善89.84%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-127,105,317.10元，同比下降128.73%[71] - 现金及现金等价物净增加额为-161,102,415.72元，同比下降1,525.20%[71] 资产和负债 - 2024年末资产总额为15.5668亿元，同比下降5.90%[17] - 货币资金同比下降48.96%，从年初的333,247,339.03元减少至年末的170,097,483.56元，占总资产比例下降9.21个百分点[75] - 应收账款同比增长29.03%，从年初的95,638,375.32元增加至年末的123,401,023.23元，占总资产比例上升2.15个百分点[75] - 存货同比增长53.9%，从年初的51,787,117.42元增加至年末的79,701,233.70元，占总资产比例上升1.99个百分点[76] - 固定资产同比增长6.7%，从年初的703,240,080.79元增加至年末的766,010,386.97元，占总资产比例上升6.7个百分点[76] - 在建工程同比下降35.13%，从年初的106,840,251.87元减少至年末的69,310,433.22元，占总资产比例下降2.01个百分点[76] - 交易性金融资产同比下降16.3%，从年初的165,001,225.00元减少至年末的138,100,000.00元，占总资产比例下降1.1个百分点[76] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为58,902.48万元，扣除承销保荐费用后净额为52,545.95万元[87][88] - 可转换公司债券发行募集资金总额为46,000万元，扣除相关费用后净额为45,398.32万元[87][90] - 首次公开发行股票累计使用募集资金49,723.19万元，占募集资金净额的94.63%[87][89] - 可转换公司债券累计使用募集资金29,674.16万元，占募集资金净额的65.36%[87][91] - 首次公开发行股票结余募集资金4,722.25万元已永久补充流动资金[87][89] - 可转换公司债券尚未使用的募集资金总额为16,446.23万元，其中14,000万元用于现金管理[87][91] - 首次公开发行股票报告期内实际使用募集资金2,739.86万元，实现利息收入127.13万元[89] - 可转换公司债券报告期内实际使用募集资金3,348.13万元，购买理财产品48,060万元[91] 子公司表现 - 广德祥源公司总资产28,003.12万元，净资产10,669.57万元，营业收入12,949.81万元，净利润375.41万元[100] - 广德快尔特公司营业利润-411.03万元，净利润-411.04万元[101] - 越南霖铂公司营业收入6,747.79万元，营业利润-600.68万元，净利润-603.39万元[101] - 泰国祥源公司营业收入2,144.14万元，营业利润-461.15万元，净利润-462.34万元[101] 股东和高管持股变动 - 董事长魏志祥持股31,965,000股，持股无变动[125] - 总经理魏琼持股从21,132,150股减少52,860股至21,079,290股，变动原因为股权激励回购注销[125] - 副总经理黄永红持股从81,150股减少32,460股至48,690股，变动原因为股权激励回购注销[125] - 副总经理段建平持股从63,450股减少25,380股至38,070股，变动原因为股权激励回购注销[126] - 董事江佑芳持股从87,300股减少34,920股至52,380股，变动原因为股权激励回购注销[126] - 副总经理宋正华持股从63,450股减少25,380股至38,070股，变动原因为股权激励回购注销[126] - 财务总监王盼持股从58,650股减少23,460股至35,190股，变动原因为股权激励回购注销[126] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从53,451,150股减少194,460股至53,256,690股[126] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[115] - 董事会下设委员会中除战略委员会外，独立董事占比均超过50%[116] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[117] - 公司资产完全独立于控股股东，拥有独立法人财产权[122] - 公司财务部门完全独立，控股股东不干预财务活动[122] - 报告期内董事会共召开10次会议，包括第三届董事会24-31次会议及第四届董事会1-3次会议[142][143] - 所有董事均亲自出席董事会会议，无缺席情况，其中5名董事出席5次股东大会[144] - 独立董事对公司关联交易、审计机构续聘等事项发表独立意见并被采纳[146][147] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 每10股派息1.8元（含税）[161] - 现金分红金额为24,293,940.84元（含税）[161] - 可分配利润为234,600,110.81元[162] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[162] - 2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为25,575,107.38元[162] - 当前合并报表累计未分配利润为282,304,425.32元[162] - 2024年母公司实现净利润为35,959,656.50元[162] - 母公司期末累计未分配利润为234,600,110.81元[162] 安全生产和环保 - 公司及子公司不属于重点排污单位且报告期内未发生环保事故[177] - 公司主要污染物排放指标符合法律法规要求[177] - 公司已取得有效期至2029年12月12日的排污许可证[179] - 公司广德祥源和东莞艾泰子公司年产能均在1万吨以下无需办理排污许可证[179] - 公司建立了健全的安全生产管理规章制度及操作规程[181] - 公司及子公司在报告期内未发生安全生产事故[188] - 公司建立安全生产管理体系，包括安全风险管控与隐患整改双重预防机制[185] - 公司推行安全标准化并实行自动化控制以提升本质安全[183][184] - 公司定期开展安全检查及安全教育，特种作业人员需持证上岗[189] - 公司强化生产技术与安全技术管控，落实"管生产必须管安全"原则[189] - 公司建设事故应急体系并定期演练安全应急预案[186]

人形机器人触觉传感器行业分析 行业核心观点 - 触觉传感器是人形机器人商用落地的关键瓶颈，技术方案呈现百家争鸣态势，当前产业优选电容与霍尔效应两类技术路线 [1] - 触觉应用正从手部向手臂、足部、躯干和头部渗透，行业空间持续扩大 [1] - 约99%的工作需要人手灵活性与精细操作，触觉反馈是灵巧手实用化的必要条件 [2] 技术路线对比 主流技术方案 - **压阻式**：技术成熟、成本低，但分辨率低，主流厂商包括汉威科技子公司能斯达、墨现、福莱新材 [3] - **电容式**：技术成熟、成本适中，分辨率中等，但无法测切向力，主流厂商包括他山科技、美国PPS [3] - **压电式**：灵敏度高但无法检测静态力，3C领域应用广泛，代表厂商美国Novasentis [3] - **磁电霍尔效应**：分辨率高但成本高且抗磁干扰弱，代表厂商日本XELA、帕西尼 [3] - **视触融合(VBTS)**：力感知达1mN、微米级分辨率，但算法依赖强且成本高，代表厂商美国Gelsight、千觉机器人 [4] 产业落地现状 - 国内电容路线代表企业他山科技与霍尔效应路线代表帕西尼脱颖而出，显示电容和霍尔效应为当前产业优选方案 [4] 重点受益标的 - 汉威科技（300007）(压阻路线核心供应商) [1] - 福莱新材（605488）(柔性触觉传感器材料供应商) [1] - 柯力传感（603662）(传感器技术储备企业) [1] - 祥源新材（300980）(关键材料供应商) [1]

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-009 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 董事会同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委 托理财，在该额度内可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相 关事宜。 湖北 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-011 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的投资产品或理财产品。 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 合理利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好地实现公司 资产的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资金额：不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使 用。期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投 资额度。 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买 投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、 不影响公司正常经营的投资产品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。同 时，授权总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。 4、投资期限：自获董事会审 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-010 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 经核查，监事会认为： 公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效 率，能够获得一定投资效益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司 使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构华林证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2025 年 4 月 2 ...

委托理财计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金委托理财，额度可循环[2] - 投资期限自董事会通过日起12个月内，买不超12个月金融产品[3][4] 资金与风险 - 资金为闲置自有，无关联交易，受多风险影响[5][6][7][8] 监督与影响 - 公司严格筛选、跟踪净值，审计部检查，不影响主业[9] 审批情况 - 2025年4月21日董事会、监事会通过，保荐人无异议[12][13][15]