华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2023 年创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司提前赎回"祥源转 债"的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公 司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00 元， 扣除保荐费、承销费 4,000,000.00 元后的募集资金 456,000,000.00 元，已由主承 销商华林证券股份有限公司 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告 湖北祥源新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容如下： 一、已履行的相关审批程序 （四）2022 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监 事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认 为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规 定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计 划首次授予的激励对象名单。律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。 （一）2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 202 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 12 月 12 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》 鉴于公司已公告实 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于祥源转债赎回实施的第十八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"祥源转债"（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 4、赎回日：2024 年 12 月 26 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 23 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 26 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 1 月 3 日 9、赎回类别：全 ...

关于祥源转债赎回实施的第十七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"祥源转债"（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 5、停止交易日：2024 年 12 月 23 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 26 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 1 月 3 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"祥源转债"将 被 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 关于祥源转债赎回实施的第十六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北祥源新材科技股份有限公司 5、停止交易日：2024 年 12 月 23 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 26 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 1、"祥源转债"（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 4、赎回日：2024 年 12 月 26 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 1 月 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 关于祥源转债赎回实施的第十五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 特别提示： 1、"祥源转债"（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 4、赎回日：2024 年 12 月 26 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 23 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 26 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 1 月 3 日 9、赎回类别：全 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于祥源转债赎回实施的第十四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"祥源转债"（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日 10、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"祥源转债"将 被强制赎回，本次赎回完成后，"祥源转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌。债券持有人持有的"祥源转债"存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于祥源转债赎回实施的第十三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"祥源转债"（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 4、赎回日：2024 年 12 月 26 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 23 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 26 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 1 月 3 日 9、赎回类别：全 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于祥源转债赎回实施的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"祥源转债"（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 4、赎回日：2024 年 12 月 26 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 23 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 26 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 1 月 3 日 9、赎回类别：全 ...