公司上市与股本 - 公司于2021年4月21日在深圳证券交易所上市，首次发行1797.4514万股[6] - 公司注册资本为138,065,198元，已发行股份总数为138,065,198股[7][11] - 发起人魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业持股比例分别为56.73%、37.26%、6.01%[11] 股份相关规定 - 董事会决议提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多种诉讼请求权[27][28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 股东会通过派现等提案，公司将在会后两个月内实施[74] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[86] - 董事会审议交易事项有多项权限标准[88][89] - 董事会每年至少召开两次会议[92] 管理层与决策 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，有一定交易事项决定权[110] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[118] - 公司拟实施现金分红需满足会计年度盈利等条件[123] 其他规定 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度报告[118] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[129] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用和解聘由股东会决定[132]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场方式召开了第四届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于橡胶和塑料制品业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1]

股本变动 - 2025年12月5日完成回购注销部分第一类限制性股票145,845股，总股本和注册资本减少[1] - 总股本变更为138,065,198股，注册资本变更为138,065,198元[2] 治理结构调整 - 不再设监事会或监事，审计委员会行使监事会职权，相关规则废止[3][4] - 待股东大会通过议案，第四届监事会三人职务免除仍任其他职[4] 制度修订 - 拟全面修订《公司章程》，涉及多方面内容[5] - 拟制定、修订、废止部分公司治理制度[8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为2025年12月25日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00（不同系统）[2][13][14] - 会议股权登记日为2025年12月18日[2] 会议提案 - 审议总议案及5项议案，部分提案表决有要求[3][4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月24日9:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记须在2025年12月24日17:00前送达[6] - 参会股东登记表应在2025年12月24日17:00前送达或传真[19] 投票代码 - 网络投票代码为350980，简称祥源投票[12]

会议信息 - 2025年12月9日召开第四届董事会第十一次会议，9位董事全部出席[2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[11] 股本与资本变更 - 2025年12月5日回购注销145,845股限制性股票，总股本和注册资本均减少145,845元[3] - 公司总股本变更为138,065,198股，注册资本变更为138,065,198元[3] 制度与章程修订 - 取消监事会，审计委员会行使其职权，相关制度废止[4] - 拟全面修订《公司章程》（2025年8月）相关内容[4] - 拟修订相关制度并新增四项制度[7] 薪酬制度审议 - 《董事薪酬管理制度》全体董事回避表决，提交股东大会审议[7] - 《高级管理人员薪酬管理制度》6票同意，3票回避[8]

回购注销 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划145,845股，占总股本0.11%，涉及6人[2] - 回购价格9.53元/股加同期存款利息，资金1,508,653.86元，源于自有资金[2] - 回购注销后总股本由138,211,043股减至138,065,198股[2] 业绩考核 - 第三解除限售期业绩考核要求2024年营收较2021年增长率不低于95%或净利润增长率不低于90%[11] - 2024年度业绩未达考核要求，决定回购注销相关股票[12] 权益分派 - 2024年年度权益分派以134,966,338股为基数，每10股派现1.8元，共分配24,293,940.84元[13] 股份结构 - 有限售条件股份由39,869,595股减至39,723,750股，比例从28.85%降至28.77%[17] - 无限售条件股份数量不变，比例从71.15%升至71.23%[17]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东人数为13657户 [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东人数为11672户 [2]

公司股东减持 - 湖北高投、量科高投、高富信累计减持公司股份2,108,200股 [1] - 本次减持计划期限已届满且已实施完毕 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，祥源新材的营业收入构成为：橡胶和塑料制品占比100.0% [1] - 截至发稿，祥源新材市值为35亿元 [1]

减持情况 - 截至公告日，湖北高投等拟集中竞价减持不超1,345,000股，大宗交易减持不超2,696,409股[2] - 2025年8月14日至公告日，累计减持2,108,200股，减持计划实施完毕[3] 持股情况 - 减持前合计持股4,432,700股，占总股本3.2072%；减持后2,324,500股，占1.6818%[6] - 减持后湖北高投持股1,065,000股，占0.7706%；量科高投1,259,500股，占0.9113%；高富信0股[4][6]