一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 或第一大股东及 | 是否为控股股东 | 本次解除 质押数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 日 | 解除日 期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | （万股） | （%） | （%） | | | | | 魏志祥 | 是 | | 200 | 6.26 | 1.45 | 2025年5 月6日 | 2025年6 | 深圳市 资担保 | | | | | | | | | | 高新投 | | | | | | | | | | 小微融 | | | | | | | | | 月13日 | | | | | | | | | | | 有限公 | | | | | | | | | | 司 | 注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。 注2：上述数据尾差为计算时四舍五入所致。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-035 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-034 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司实际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥先生将其持有的部分本公司股票办理 了股票质押登记手续，具体事项如下： 注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。 注2：上述数据尾差为计算时四舍五入所致。 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司实际控制人魏志祥先生及其一致行动人所持股份累计 质押情况如下： 股东 持股数 持股 本次 本次 占 其 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质 押 用 途 魏志祥 是 220 6. ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他（2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40 | | 地点 | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、董事兼副总经理黄永红 | | 员姓名 | 2、财务总监兼董事会秘书王盼 | | | 1、投资者关注到，公司近期认缴出资 12%新成立湖北三海光学 | | | 有限公司，请问合作背景是什么，该公司目前产品的应用方向有 | | | 哪些？ | | | 答：尊敬的投资者您好！公司投资的湖北三海光学有限公司的主 | | | 营业务聚焦机器人核心部件、编码器码盘产品等。三海光学后续 | | | 将切入到 VR/AR 相关产品的研发、生产和销售，通过自主研 ...

国枫律股字[2025]A0315 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025- 033 湖北祥源新材科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体 内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年6月10日（星期二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月10 日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-032 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北祥源新材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与。 特此公告。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-031 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、湖北祥源新材科技有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份不参与本次权益分派。根据利润分配采取"现金分红总额 不变"的原则，本次权益分派以公司总股本 138,356,888 股扣除回购专用证券账 户持股数 3,390,550 股后的股份数 134,966,338 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.8 元（含税），共分配现金股利 24,293,940.84 元（含税），剩余未 分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户中的股份） 折算的每 10 股现金红利=现金分红总金额/总股本*10=24,293,940.84/138,356,888 *10=1.755889 元/股（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入， 下同），即按公司总 ...

证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会现就提名邓文娟为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊涛作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北 祥源新材科技股份有限公司第四届董事会提名为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码: 300980 证券简称: 祥源新材 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周楷唐作为湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖 北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会提名为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过湖北祥源新材科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...