湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （卢爱平） 本人作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届/第 四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在2024年的工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损 害。现将本人在2024年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 卢爱平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014年3月起任武汉亲生活科技服务有限公司执行董事兼总经理；2019年6月至 今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开11次董事会会议和5次股东大会，本 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王正家） 本人作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届/第 四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在2024年的工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损 害。现将本人在2024年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王正家，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2010年12月起任湖北工业大学教师；2019年6月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开11次董事会会议和5次股东大会，本人在董事会会议 上全部投了赞 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 符合胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北祥源新材科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事苏灵、王正家、 卢爱平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖北祥源新材科技股份有限公司 ...

一、独立董事的基本情况 苏灵，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册 会计师（非执业）。1999年7月起任武汉大学教师，现为武汉大学经济与管理学 院会计系副教授；2019年9月起任苏州晶云药物科技股份有限公司独立董事； 2022年7月至今任湖北中一科技股份有限公司独立董事。2019年6月至今任公司 独立董事。 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （苏灵） 本人作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届/第 四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在2024年的工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损 害。现将本人在2024年履行职责情况述职如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-020 湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | | 129,135.84 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人魏志祥、主管会计工作负责人王盼及会计机构负责人(会计主 管人员)王盼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请投资 者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 138,356,888 股扣除回购专用证券账户股份数后的股份数 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-009 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 董事会同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委 托理财，在该额度内可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相 关事宜。 湖北 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-011 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的投资产品或理财产品。 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 合理利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好地实现公司 资产的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资金额：不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使 用。期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投 资额度。 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买 投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、 不影响公司正常经营的投资产品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。同 时，授权总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。 4、投资期限：自获董事会审 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-010 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 经核查，监事会认为： 公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效 率，能够获得一定投资效益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司 使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构华林证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2025 年 4 月 2 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐人"）作为湖北祥 源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2023 年创业板向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等规则的要求，对祥源 新材使用闲置自有资金进行委托理财相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时 闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好地实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。期限内任一 时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金 ...