会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年8月27日通讯召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项报告[3][5][8][10][12][16] - 同意废止《监事会议事规则》，由审计委员会履职[16] 资金情况 - 2025年上半年控股股东及关联方无资金占用[10]

会议情况 - 中红医疗第四届董事会第十一次会议于2025年8月27日通讯召开，9位董事全部参加[2] - 拟于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会，股权登记日为2025年9月8日[42] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案表决全票通过[5][9][11][14][17] - 拟续聘容诚会计师事务所，尚需股东大会审议[20][21] - 修订《公司章程》等规则，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[23][24][25] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》并制定、修订和废止相关制度[41] - 相关通知披露于巨潮资讯网，公告编号为2025 - 076[43]

增持计划 - 公司总经理杨浩拟6个月内增持公司股份[2] - 计划增持不低于5万股，不设价格区间[2][6] - 增持通过深交所集中竞价交易，资金为自有资金[6][8] 其他限制 - 增持完成后有6个月锁定期[7] - 杨浩承诺实施期内完成增持且不减持[8] 风险与影响 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[9] - 实施不会影响公司上市地位和控制权[11][12]

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] - 特定情形下原董事仍履职，部分人员自动离职[5] 离职管理 - 离职生效后5个工作日内移交文件并接受审计[9] - 忠实义务离职前后或任期结束后5年内不解除[10] - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[10] 追责机制 - 发现未履行承诺情形，董事会审议追责方案[12] - 离任人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效并施行，修改亦同[14]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[7] - 以会计专业人士身份聘任需具备相关条件如注册会计师资格[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[10] 提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 满六年36个月内不得被提名[15] 履职与监督 - 年度现场工作不少于15日[28] - 工作记录及公司资料至少保存10年[27] - 履职经全体过半数同意事项含独立聘中介机构等[19] - 提交董事会审议事项含关联交易等需全体过半数同意[20] - 发表意见应含重大事项基本情况等[23] - 对议案投反对或弃权需说明理由[23] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可报监管机构[33] 解除与补选 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除[15] - 不符合规定停止履职等情况公司60日内完成补选[15][16] 其他 - 履职费用由公司承担[35] - 公司给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[35] - 不应从公司及相关方取得其他利益[35] - 制度用语含义同《上市公司独立董事管理办法》[37] - 制度规定与法规不一致以法规为准[37] - 制度经股东会审议通过施行，修改亦同[38] - 制度由董事会负责解释[39]

董事提名 - 董事会、1%以上股份股东有权提名董事候选人[4] - 1%以上股份股东提名应提前10个工作日提交资料[4] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[7] - 选独立董事投票权为股份数乘待选人数乘积[7] - 选非独立董事投票权为股份数乘待选人数乘积[7] 当选要求 - 董事候选人最低得票应达出席会有表决权股份数1/2[12] 再次选举 - 当选不足、票数相同等情况需二次选举或再开股东会[13]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[5] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 超过募投项目完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[13] 资金置换与协议签订 - 公司应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[14] - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，签订后可使用募集资金[4] 资金使用与公告 - 公司应按承诺投资计划使用募集资金，出现影响情形需及时公告[10] - 公司改变招股说明书所列资金用途，须经股东会决议[24] 资金用途变更审议 - 公司改变募集资金用途等部分情况需经董事会审议，部分还需股东会审议[16] 临时补充流动资金 - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金需按规定程序操作[18] - 单次临时补充流动资金时间不得超12个月[19] - 补充流动资金到期前应归还至专户，全部归还后2个交易日内公告[20] 节余募集资金使用 - 使用节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[25] - 使用节余募集资金（含利息收入）达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元（含），需经股东会审议通过[25] 资金情况检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金情况检查一次[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况现场核查一次，每年末出具专项核查报告[31] 现金管理与超募资金 - 现金管理产品期限不得超十二个月[22] - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[27] 募投项目变更 - 公司拟将募投项目变更为合资经营，应控股确保有效控制[25] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[11]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[7] - 符合条件提议时应召开临时会议，董事长10日内召集，提前5日通知，紧急可口头[7][8] 会议规则 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[10] - 一名董事一次会议不得接受两名以上董事委托出席[11] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[11] - 连续12个月未出席超半数，应书面说明并披露[12] 关联事项与档案 - 审议关联事项须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 会议档案保存期限为十年[24] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[28] - 规则由董事会负责解释[29]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[10] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审批[10] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[11] - 连续十二个月内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审批[11] - 股东会审议担保总额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[13] 担保管理 - 公司为控股子公司提供担保，可分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[14] - 财务部门应专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[17] - 对外担保债务到期督促被担保人偿债，未履行则采取补救措施[20] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[21] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序和信息披露义务[22] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料[23] 监督与责任 - 发现异常担保合同应及时向董事会、审计委员会报告并公告[18] - 公司控股子公司对外担保比照规定执行[19] - 公司对外担保应履行信息披露义务[21] - 违反办法签订担保合同或怠于履职将追究责任[23] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27]

人员管理 - 董事会聘任总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 董事会制定总经理及高管绩效评价标准与激励方案[21] 交易决策 - 与关联自然人30万以下、关联法人300万以下或占净资产不足0.5%关联交易由总经理决定[8] 捐赠审批 - 单笔或累计12个月捐赠不超上年度净利润1%由总经理审批[8] 会议安排 - 总经理办公会每季度定期召开，提前三天通知；临时会议提前一天通知[14][16] 报告义务 - 总经理随时向董事会或审计委员会报告经营情况，年底提交授权报告和工作报告[19] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过生效，修改亦同[26]