中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组 成，董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等 法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断 规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，提升公司治理水平。 现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）2023 年度公司经济指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 210,524.96 万元，同比增加 33.87%；归属于 上市公司股东的净利润-13,087.06 万元，同比减少 295.57%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-21,564.55 万元，同比减少 214.44%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中红普林医疗用品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]758 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 41,670,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 人民币 48.59 元，募集资金总额为人民币 2,024,745,300.00 元，扣除发行费用 总额（不含增值税）人民币 128,288,946.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,896,456,353.74 元。募集资金 1,917,800,968.44 元(含部分未划转发行费用) 已于 2021 年 4 月 21 日到账至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （容诚验字[2021]350Z0002 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-028 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第二十九次（定期）会议于2024年4月24日召开，会议审 议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15－15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

海通证券股份有限公司关于 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为中红 普林医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"或"公司"首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号 -- 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ――创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司 2023 年度证券与衍生品投 资情况进行了核查,并发表如下意见: 会议、2022年 12月 30 日召开 2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，为减少汇兑损失，降低财务风险, 同意公司及控股子公司 2023 年度根据海外业务的发展情况，在任意时点余额不 超过美元 5 亿元的额度内开展外汇衍生品交易业务,该额度可循环滚动使用。公 司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构对公司及控股子 公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易事项无异 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年初占 用资金余额 2023 年度占用累计发 生金额(不含利息) 2023 年度占用资 金的利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年初往 来资金余额 2023 年度往来累计发 生金额(不含利息) 2023 年度往来资 金的利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 江西中红普林医疗 制品有限公司 全资子公司 其他应收款 9,908.08 30,296.12 10,39 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （李坤成） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，董事会审计委员会委员、薪酬考核与提名委员会委员，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，积极参与各议题讨论，对董事会的相关事项发表独立意见和事前认可 意见，召开独立董事专门会议审议关联交易事项并发表核查意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 2. 发表独立意见以及事前认 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （张旭东） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，董事会薪酬考核与提名委员会主任委员，根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工 作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题讨论，对董事会的相关事项发表独立意见和事前认可意见，召开独 立董事专门会议审议关联交易事项并发表核查意见，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张旭东，男，1967 年出生，中 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，为完善中 红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立健全科 学、持续、稳定的分红决策和回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性， 积极回报股东、充分保障股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，根据经营情况以及未来发展需要，现制定公司未来三年的股东分红回报 规划如下： 一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素及原则 公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、 科学的利润分配政策。公司未来三年的分红回报规划应当结合公司所处行业特点、 发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素制定，并优先选择有利于 投资者分享公司成长和发展结果、取得合理投资回报的现金分红政策。 公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配 方案尤其是现金分红方案时应当听取各方的意见，尤其是应当充分听取独立董事 和中小股东的意见。在 ...

海通证券股份有限公司 （以下无正文） 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中红普林 医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》，于 2024 年 4 月 10 日对中红医疗到场的董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专 门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 年 4 | 2024 | 月 | 10 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 中红医疗会议室 | | | | | | 培训主题 | 培训人员线下授课，并向培训对象发送学习资料 | | | | | | 培训讲师 | | 雷浩 | | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司在任独立董事毛付根先生、李坤成先生、张旭东先生出具的《 2023 年度独立董 事独立性自查报告》，根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业 板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，董事会根据自查报告认真核查，对其独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1.《独立董事毛付根先生、李坤成先生、张旭东先生是否属于《"在上市公司 或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 经确认，独立董事毛付根先生、李坤成先生、张旭东先生未在上述企业任职， 亦不属于上述企业任职人员的配偶、父母、子女。 5.《独立董事毛付根先生、李坤成先生、张旭东先生是否属于《"与上市公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"。 经核查，独立董事毛付根先生、李坤成先生、张旭东先生不属于上述公司任 职人员或任职人员的配偶、父母、子女 ...