公司经营与信息披露 - 公司表示其经营状况正常 [2] - 公司将按照相关法规要求在法定期限内披露2025年年度报告 [2]

公司股东情况 - 截至2026年1月20日 公司在册股东人数约为1.57万户 [1]

政策动态 - 1月21日，广东省印发《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》，提出鼓励企业开展端到端远程驾驶座舱、智能决策、精准预测与控制等核心技术攻关和创新产品研发[4] - 政策旨在打造高质量数据集、工具链、算法库，推动自动驾驶大模型落地应用[4] 行业影响 - 广东省发布的支持政策为智能驾驶行业发展提供了新动能[5] 相关产业链及公司 - **线控系统**相关公司包括：威帝股份、凯众股份、德迈仕、伯特利、拓普集团[6] - **激光雷达**相关公司包括：茂莱光学、炬光科技、腾景科技、大华股份、福晶科技[6] - **车载摄像头**相关公司包括：海康威视、弘景光电、同兴达、永新光学、福光股份、富奥股份[6] - **HUD抬头显示**相关公司包括：华阳集团、东软集团、联创电子、经纬恒润-W、立讯精密[6]

公司治理动态 - 公司于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议 [2] - 会议审议了《2026年度董事薪酬方案》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》两项议案 [2] - 《2026年度董事薪酬方案》尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过 [2]

公司治理与风险管理举措 - 公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险 [2] - 该责任保险的年度赔偿限额不超过人民币5000万元 [2] - 该责任保险的年度保费支出不超过人民币15万元 [2] - 该保险计划的保险期限为12个月 [2]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占2名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会产生与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 负责拟定选择标准和程序，进行遴选等[6] 提名委员会工作相关 - 工作程序含交流、搜寻人选等[8] - 每年至少开一次会，可开临时会[10] - 会议需三分之二以上委员出席[12] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存至少十年[12] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效[16]

薪酬比例与奖金 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] - 超额业绩奖金对超指标上限部分提10%分配[11] 业绩与奖金关联 - 未达基本目标且低500万以上，高管月度60%绩效且无年度奖金[22] - 由盈转亏，高管无月度和年度奖金[22] 考核与调整 - 4月30日前完成高管上年度履职考核[18] - 薪酬委每年评估薪酬方案提调整建议[24] - 重大重组等可临时调整薪酬方案[24] 奖惩与追回 - 设专项奖惩需履行审批程序[24] - 财务造假等追溯重述追回高管超额部分[26] - 高管违法违规减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[26]

融资与担保决策 - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[6][7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 单独或合计持3%以上股份股东、董事会可提非独立董事候选人议案，持1%以上股份股东等可提独立董事候选人议案[16] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举两名以上非独立董事或独立董事实行累积投票制[16] - 年度股东会召集人20日前公告通知各股东，临时股东会15日前公告通知[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于现场会当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议召开日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确定后不得变更[23] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并表决[25] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明委托人、代理人等信息及投票指示等内容[25] - 召集人和律师依据证券登记结算机构股东名册验证股东资格合法性并登记[27] - 公司召开股东会地点为公司住所地或股东会通知确定的其他地点，可采用现场、网络、电子通信等方式召开[29] - 股东会召开期间可设会务组，由董事会秘书负责会议组织等事宜[29] - 董事会等应保证股东会正常秩序，有权拒绝无关人士入场，制止干扰行为[30] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持，主持人可按情况决定开会时间[32] - 股东会按议程审议议题，可采取不同审议方式，应给予合理讨论时间[34] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告，股东可质询，董事等应解答[34][35] - 股东以有表决权的股份数额行使表决权，类别股股东除外，公司持有的本公司股份无表决权[38] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[40] - 特定主体可公开征集股东权利，应无偿进行并依规披露信息[40] - 股东会采取记名方式投票，审议关联交易时关联股东回避表决[41] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[46] - 分拆所属子公司上市、股东会决议主动撤回股票上市等提案，需经出席会议除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[47] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，正式公布表决结果前各方对表决情况保密[47] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等信息[48] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[48] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[50][51] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，派现、送股或资本公积转增股本提案应在股东会结束后2个月内实施[55][57] - 股东会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式或内容违反规定，股东可在60日内请求法院撤销[57] - 未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达规定、同意人数或表决权数未达规定，股东会决议不成立[57] 对外投资决策 - 对外投资标的资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%时由董事会审议批准[60] - 对外投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10% - 50％且超1,000万元由董事会审议批准[61] - 对外投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50％且超100万元由董事会审议批准[61] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50％且超1,000万元由董事会审议批准[61] - 对外投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50％且超100万元由董事会审议批准[61] - 交易任何一项标准达或超50%需董事会讨论后提交股东会审议[62] - 一年内购买或出售资产金额超公司最近一期经审计资产总额30%需董事会讨论后提交股东会审议[62] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5,000万元需董事会讨论后提交股东会审议[62] - 对外提供财务资助对象资产负债率超70%需董事会讨论后提交股东会审议[62] - 单次或连续十二个月累计提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会讨论后提交股东会审议[62]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名独立董事[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[7] - 下设工作组，公司总经理任组长[5] 选举及会议规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13][14] 薪酬方案制定 - 董事、高管薪酬方案由薪酬与考核委员会制定[8] - 董事薪酬股东会决定披露，高管薪酬董事会批准说明披露[9] 其他规则 - 评价董事报酬时该董事应回避[11] - 工作细则自董事会审议通过起生效[16]

委员会构成 - 战略与发展委员会由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 委员会职责 - 负责对公司中长期战略等项目研究审议并提建议[6] 会议规定 - 每年至少召开一次，可开临时会议[11] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] 生效日期 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效实施[15]