大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （苏勇） 各位股东及股东代表： 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，坚持客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、审慎地履行独立董事职责。任职期间，持续关注并核查公 司经营管理状况，按时出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议 各项会议议案并独立发表专业意见，切实发挥独立董事及专门委员会委员的作 用，全力维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人苏勇，1955 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历博士学位。1971 年 9 月至 1979 年 8 月担任上海电力建设公司职工。1986 年 6 月至今就职于复旦大学，历任讲师、副教授、教授。2019 年 6 月至 2025 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （魏兆成） 各位股东及股东代表： 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2025 年度任职期间，始终秉持"独立监督、专业赋 能、精准履职"的核心原则，严格遵循《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司独 立董事管理办法》等最新法律法规，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等内部规章制度要求。相较于 2024 年基础履职实践， 2025 年度本人进一步深化履职深度、拓宽监督维度，将 "事后核查" 升级为 "事前预判、事中跟踪、事后复盘" 的全流程履职模式，以 更主动的姿态参与公司治理，切实维护公司整体利益及全体股东（特 别是中小股东）的合法权益。具体工作中，本人不仅完成会议审议、 议案表决等基础职责，更聚焦公司精密制造主业升级、新兴业务拓展、 合规风险防控等核心议题，通过专项调研、行业对标、专业论证等方 式提供深度支持，充分发挥独立董事在公司治理中的 "独立第三方" 监督与咨询价值，推动公司规范运作与高质量发展深度融合。 根据中国证监会《关于加强社会公众股 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事杨波2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨波，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2025年度(2025年1月1日至9月26日)任职期间，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作 规则》等公司制度的的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职 守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事和专门委员会的作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关要求，现将2025 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨波，1961年1月出生，中国国籍， ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事周颖女士2025年度述职报告 作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章 程》《大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025年度的任职期内，本着对全体股东负责的态度，坚持客观、公正、独立的原 则，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真地审阅公司会议议案及相关材料，对公 司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。 本人任职期至2025年9月，现将2025年度本人任职期内履行独立董事职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周颖，1966 年 1 月生，中国籍，无境外居留权，博士，大连理工大学 经济管理学院教授、博士生导师；长期从事财务与会计领域的教学和科学研究 工作，历任大连理工大学土木工程系辅导员，大连理工大学党委办公室副主任， 大连理工大学管理学院讲师、副教授，大连理工大学经济管理学院教授、博士 生导师。主要讲授会计学、管理 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事耿云江女士 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人自2025年9月起担任大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规，并依据《公司章程》《独立董事工作规则》等公司制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责。 在2025年度履职过程中，本人始终秉持客观、公正、独立的原则，认真履 行独立董事职责，积极出席相关会议，审慎审阅各项议案及相关资料，主动参 与重要事项讨论，并对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在规 范运作和监督制衡中的作用，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的 合法权益。 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关要求，现就本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东及其关联方任职。本 ...

（孙小雲） 各位股东及股东代表： 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025 年度任职期间严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，定期了解检查公司经营情况，参加公司的股东会、董事会及专门委员会，认 真审阅会议议案及相关材料，并发表意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委 员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人孙小雲，出生于 1990 年 10 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，本科学历。2014 年 1 月至 2023 年 3 月，就职于北京市京都（大连） 律师事务所，历任实习律师、专职律师；2023 年 4 月至今，就职于辽宁正合律 师事务所，任专职律师。 （二）是否影响独立性的情况说明 本人具 ...

| 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年度占用 | 2025年度占用 | 2025年度偿还 | 2025年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2026]0011004107 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2026]0011004107 号 附件：大连德迈仕精密科技股份有限公司 2025 年 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》 等要求，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事苏勇先生、耿云江女士、孙小雲女士及原任独立董事周颖女士、 杨波先生、魏兆成先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事苏勇先生、耿云江女士、孙小雲女士及原任独立董事 周颖女士、杨波先生、魏兆成先生在公司的履职情况以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及制度中对独立董事任职资格及独立性的要求。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月13日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了公司 《2025年年度报告》及摘要，将于2026年4月29日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2026年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司定于2026年4月30日（星期四）下午15:00-17:00 在全景网召开2025年度及2026年 第一季度业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长潘异先生、总经理何建平 先生；副总经理、财务总监李鹏宇先生；副总经理、董事会秘书孙百芸女士； 职工代表董事、副总经理骆 ...